Ухвала суду № 88772375, 10.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6182/20

Провадження № 1-кс/234/2502/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390004084 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2020 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанов М.К. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Овчинниковим І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019050390004084 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила шкоду потерпілому.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390004084 від 05.12.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_1 04.12.2019 на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ КБ «Приватбанк», та в ході розмови під приводом проведення операцій вмовила потерпілого перевести кошти у сумі 23315 грн. зі її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк». Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи АТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ «Приватбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390004084 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» ( ЄДРПОУ № 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, регіональне представництво банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16) копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ,а саме:

- інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номерам банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ «Приватбанк» АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів в період з 03.12.2019 та до 07.12.2019;

- повний банківський рахунок та рух коштів за період з 03.12.2019 року по 30.01.2020 року по банківській картці отримувача коштів потерпілої клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 , на яку 04.12.2019 переведено кошти у сумі 23135 грн.

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти в період з 03.12.2019 та до 30.01.2020 та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти по банківській картці отримувача коштів потерпілої клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 , на яку 04.12.2019 переведено кошти у сумі 23135 грн. з картки потерпілої ОСОБА_1 .

Зобов`язати службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» ((ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу належним чином завірені копії вищезазначених документів в електронному вигляді, із можливістю їх вилучення до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Встановити строк дії даної ухвали до 09.05.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко