Ухвала суду № 88771332, 19.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5386/20

Провадження № 1-кс/752/2487/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 62019100000001642 від 06.11.2019 ст. 364 ч. 1 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Болотіна А. Є., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Смірновим О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Болотіна А. Є., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Смірновим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Олександрівського районного суду Кіровоградської області (улица Вишневая, 21, Олександрівка, Кіровоградська область, 27300), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 12017120310000343 від 06.06.2017 (справа №397/900/17) з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів, що містять рукописний текст (почерк) та підпис ОСОБА_1, - для проведення судової експертизи з наступним поверненням цих матеріалів до суду після проведення експертних досліджень і отримання висновків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 62019100000001642 від 06.11.2019 ст. 364 ч. 1 КК України, - за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДФС України при ініціюванні та проведенні податкової перевірки ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ ЕЙДЖЕНСІ» та при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що на підставі наказу ГУ ДФС у м. Києві проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ «Фулл Контакт Ейдженсі», з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, валютного - за період з 01.01.2015 по 30.06.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 03.11.2014 по 30.06.2018 та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2018.

На підставі висновків, викладених в Акті перевірки, податковим органом винесено податкові повідомлення рішення:

№ 00015291402 від 07 грудня 2019 р., яким було збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток на суму 10 549 984 (десять мільйонів п`ятсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири) гри. 00 коп.

№ 00015301402 від 07 грудня 2019 р., яким було збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 3 102 743 (три мільйони сто дві тисячі сімсот сорок три тисячі) грн. 00 коп.

В ході судового розгляду адміністративного позову ТОВ «Фулл Контакт Ейдженсі» представником податкового органу долучені до матеріалів справи документи, серед них - протокол допиту свідка ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №32017000000000172 від 25.09.2017. Саме цей протокол допиту став підставою для внесення змін до плану - графіку проведення перевірок, і ТОВ «Фулл Контакт Ейдженсі» потрапило в перелік суб`єктів господарювання, в який належить провести податкову перевірку. Крім цього з`ясовано, що протокол допиту свідка ОСОБА_1 датований 06.11.2017, а місцем проведення допито зазначено місто Київ. Поряд з цим, згідно листа ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» у відповідь на запит адвоката - представника ТОВ «Фулл Контакт Ейдженсі» - матеріали особової справи засудженого ОСОБА_1 не містять даних щодо проведення з ним слідчих дій 06.11.2017 працівниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Отже, є підстави для висунення версії щодо підроблення процесуального документу - протоколу допиту свідка ОСОБА_1 .

З метою перевірки цієї версії необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для чого необхідні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_1 .

Встановлено, що вироком Олександрівського районного суду Кіровоградської області від 03.11.2017 ОСОБА_1 засуджений за ст. ст. 185 ч. 2, 3, 70 КК України - до трьох років позбавлення волі.

Матеріали зазначеного кримінального провадження містять документи, в яких є почерк та підпис Брайкова С.П., - матеріали, необхідні для проведення судової експертизи в кримінальному провадженні № 62019100000001642 від 06.11.2019.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Олександрівського районного суду Кіровоградської області.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Також, як зазначено в Рішенні Ради суддів України №12 від 04.02.2016 року, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Болотіну Андрію Євгеновичу, Василишену Роману Володимировича, Гострику Сергію Романовичу, Згіблову Сергію Олександровичу, Капші Іллі Володимировичу, Раїну Павлу Михайловичу, Тунію Віталію Григоровичу, Хоменку Вячеславу Борисовичу, Чопику Віталію Віталійовичу, Чухлебову Івану Володимировичу, Шкуті Антону Анатолійовичу, Братінову Івану Івановичу, Ящуку Тарасу Миколайовичу, Стеценку Дмитру Валерійовичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів Бондаренку Олексію Петровичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Данькову Андрію Юрійовичу, Дмитренко Юлії Володимирівні, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Ільяшенко Артему Володимировичу, Протас Олександру Богдановичу, Руденко Ігорю Вікторовичу, Смірнов Олександру Сергійовичу, Трунін Даниїлу Юрійовичу, Хасаєву Костянтину Назімовичу, або за їх дорученням - співробітникам Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України - тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні Олександрівського районного суду Кіровоградської області (улица Вишневая, 21, Олександрівка, Кіровоградська область, 27300), а саме - до матеріалів кримінального провадження № 12017120310000343 від 06.06.2017 (справа №397/900/17) з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів, що містять рукописний текст (почерк) та підпис ОСОБА_1 , - для проведення судової експертизи з наступним поверненням цих матеріалів до суду після проведення експертних досліджень і отримання висновків.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.