Ухвала суду № 88769686, 14.04.2020, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

279/6124/19

1-кс/279/302/20

У Х В А Л А

іменем України

14 квітня 2020 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Шульга О.М., з секретарем Башинською Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській областіСтаднікова В.Ю. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060060001265 від 17.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.388 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в провадженні Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019060060001265 від 17.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що Закрите акціонерне товариство "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор" як юридичну особу зареєстровано виконавчим комітетом Коростенської міської ради Житомирської області 05.08.1994, юридична адреса: 11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, 4, ідентифікаційний код 00310350, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію підприємства.

Пунктом 5.1 статті 5 Статуту передбачено, що для забезпечення діяльності товариства формується статутний капітал - 10125000,00 грн. Засновник вносить до статутного капіталу майно, отримане шляхом викупу державного майна згідно з планом приватизації та договором купівлі-продажу від 27.09.1993 та отримане внаслідок господарської діяльності орендного підприємства "Коростенський фарфоровий завод".

Статутний капітал товариства формується шляхом випуску простих іменних акцій у кількості 20250000 штук номінальною вартістю п`ятдесят копійок кожна акція (пункт 5.2 статті 5 Статуту).

Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, виділення, поділу) або ліквідації (пункт 15.1 статті 15 Статуту).

Ухвалою господарського суду від 18.06.2012 порушено провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор"; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна Закритого акціонерного товариства "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор" арбітражного керуючого ОСОБА_1

Постановою господарського суду від 26.03.2013 визнано банкрутом Закрите акціонерне товариство "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор"; відкрито його ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Так, 04.04.2013 року головою правління Закритого акціонерного товариства "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор" ОСОБА_2 передано ліквідатору банкрута ОСОБА_1 документи банкрута та печатку.

В подальшому, ухвалою господарського суду від 24.04.2014 року усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_1 від виконання повноважень ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Акціонерне товариство закритого типу "Коростенський фарфор" та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Виходячи зі змісту заяви, в результаті проведеної ліквідатором банкрута ОСОБА_3 інвентаризації, виявлено активи згідно переліку в інвентаризаційних описах та сформовано ліквідаційну масу банкрута. Окрім того, було визначено перелік майна, що перебуває в іпотеці Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи". В подальшому, рішенням ліквідатора банкрута ОСОБА_3 від 16.06.2015 визначено організатором аукціону з продажу майна банкрута Приватне підприємство "Аудит-Сервіс".

06.07.2015 між банкрутом та Приватним підприємством "Аудит-Сервіс" укладено договір на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу банкрута за початковою вартістю, що дорівнює сукупності визнаних вимог кредиторів, не відбувся, у зв`язку з чим ліквідатором банкрута з метою подальшого продажу активів банкрута здійснено їх розподіл на лоти.

Відповідно до протоколу другого повторного аукціону від 01.11.2016 № 1 вартість продажу будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці площею 11,655 га та земельної ділянки площею 11,655 га, що розташована за адресою м. Коростень становить

5011149,40 грн., покупець Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖитомирАвтоГазСервіс".

01.11.2016 року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖитомирАвтоГазСервіс" укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні.

02.11.2016року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖитомирАвтоГазСервіс" підписано акт про передавання права власності відповідно договору купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні від 01.11.2016, а 04.11.2016 - актом прийому-передачі технічних паспортів та споруд.

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що майно, яке перебувало в іпотеці Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" (нежитлові приміщення, земельні ділянки), в порушення вимог чинного законодавства України, було незаконно продане ліквідатором банкрута ОСОБА_3 за ціною у 20 разів нижчою фактичної вартості, на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖитомирАвтоГазСервіс", що спричинило суттєві збитки Закритого акціонерного товариства «Акціонерне товариство закритого типу «КОРОСТЕНСЬКИЙ ФАРФОР» та акціонерам в цілому.

Зокрема, відповідно до ухвали господарського суду Житомирського області по справі № 20/50007/703-Б/12 від 21.06.2019 встановлено, що за період ліквідаційної процедури Закритого акціонерного товариства «Акціонерне товариство закритого типу «КОРОСТЕНСЬКИЙ ФАРФОР» від реалізації активів банкрута отримано лише 5 427 324 (п`ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста двадцять чотири) гривні 49 коп.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що в подальшому, ухвалою суду від 16.10.2018 призначено ліквідатором Закритого акціонерного товариства «Акціонерне товариство закритого типу «Коростенський фарфор» арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

На даний час справа №20/5007/703-Б/12 про банкрутство Закритого акціонерного товариства «Акціонерне товариство закритого типу «Коростенський фарфор» перебуває у провадженні судді Макаревич В.А.

28 листопада 2019 року було отримано ухвалу слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Шульги О.М. за №279/6124/19 1-кс/279/2280/19 по відмову в задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні Господарського суду Житомирської справи, виходячи зі змісту ухвали встановлено, що клопотання не містить конкретний перелік документів, до яких слідчий просить надати доступ.

За вказаних вище обставин є достатньо вважати про те, що матеріали судової справи №20/5007/703-Б/12, а саме: звіт про оцінку майна (майнового комплексу у складі будівель та споруд, обладнання та устаткування, що належать ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»); інвентаризаційні описи обладнання та устаткування майнового комплексу ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; інвентаризацію майнових активів та заборгованостей банкрута, в тому числі, перед найманими працівниками; список аукціонерів ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; Статут підприємства ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; баланс підприємства та звіт про фінансові результати на останню звітну дату; відомості про власників майна

боржника, їх повну назву та юридичну адресу; Свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка; генеральний дистриб`юторський договір укладений між ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор» та ТОВ «Торговий дім «Фарфор України»; договори іпотеки (заставного майна ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»), що були укладені з ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; судові рішення щодо призначення/зміну арбітражних керуючих, можуть містити відомості, які відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед яких подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, а тому виникла необхідність в отриманні в Господарському судді Житомирської області, який знаходиться за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65 доступу до останньої.

23 грудня 2019 року було отримано ухвалу слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області за №279/6124/19 1-кс/279/2420/19 про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні Господарського суду Житомирської справи, яку було направлено супровідним листом від 02.01.2020 №30/24-2020 на адресу Господарського суду Житомирської справи. До слідчого відділення Коростенського ВП надійшла ухвала судді Господарського суду Житомирського суду від 02.03.2020 р. справа № 20/5007/703-Б/12 виходячи зі змісту якої матеріали справи № 20/5007/703-Б/12 до якої орган досудового розслідування простить надати доступ, надійшла до Господарського суду Житомирської області 26.02.2020, до цього матеріали справи перебували у Верховному суді. Суддя Господарського суду Житомирської області зазначила, що судове засідання по справі № 20/5007/703-Б/12 призначене на 22 квітня 2020 року о 15 год. та інформує повноважений працівників про можливість тимчасового доступу до документів судової справи справа № 20/5007/703-Б/12 про визнання банкрутом ЗАТ «АТЗТ «Коростенський фарфор» за наявності чинної ухвали.

Оскільки в інший спосіб отримати необхідні для розслідування даного кримінального провадження матеріали справи неможливо слідчий клопотав надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні Господарського суду Житомирської області.

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що 17.10.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019060060001265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 388 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції Стаднікову Віталію Юрійовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП

в Житомирській області майору поліції Меженіну Павлу Вадимовичу, старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Бутнякову Дмитру Олексійовичутимчасовий доступ до документів судової справи №20/5007/703-Б/12, а саме: до звіту про оцінку майна (майнового комплексу у складі будівель та споруд, обладнання та устаткування, що належать ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»); інвентаризаційних описів обладнання та устаткування майнового комплексу ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; інвентаризації майнових активів та заборгованостей банкрута, в тому числі, перед найманими працівниками; списку аукціонерів ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; Статуту підприємства ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; документації, що відображає баланс підприємства та звіт про фінансові результати на останню звітну дату; відомостей про власників майна боржника, їх повну назву та юридичну адресу; Свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка; генерального дистриб`юторського договору укладеного між ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор» та ТОВ «Торговий дім «Фарфор України»; договорів іпотеки (заставного майна ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»), що були укладені з ЗАТ АТЗТ «Коростенський фарфор»; судових рішень щодо призначення/зміну арбітражних керуючих, що перебувають у володінні Господарського суду Житомирської області, який розташований за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65, з можливістю отримання завірених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шульга О.М.