Ухвала суду № 88766524, 14.04.2020, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

Справа №505/238/20

Провадження №1-кс/505/174/2020

14.04.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Павловська Г.В. при секретарі Черній К.В., за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шоріс К.А., у відсутності прокурора Хлівної Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шоріс К.А., погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Хлівною Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шоріс Кирила Анатолійовича, погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Хлівною Діаною Василівною про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шорісу Кирилу Анатолійовичу, Шаганенко Вікторії Валеріївні, Кірпікіну Олександру Олександровичу, Подгурському Андрію Сергійовичу, Ковальчуку Ігорю Володимировичу, Негру Сергію Васильовичу, Глазиріну Максиму Олександровичу, Шмігелю Володимиру Вікторовичу, Обжелянському Віталію Сергійовичу, Молодцю Максиму Олександровичу, Андонію Олександру Олександровичу, Маснюку Руслану Віталійовичу, Баркар Ганні Вікторівні, Слєповій Юлії Миколаївні - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ «Приват банк» (ЕДРПОУ 14360570) (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22, з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № TS209833 , розміщеного в холі універсаму «Копійка» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ,пров. Незалежності, 3а від 23.12.2019 в період часу з 05 години 00 хвилин по 09 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № ТS208109, TS209833, TS207820 , розміщеного в холі універсаму «Копійка» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 3а від 29.12.2019 в період часу з 05 години 00 хвилин по 09 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № ТS208109, TS209833, TS207820 , розміщеного в холі універсаму «Копійка» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 3а від 03.01.2020 в період часу з 17 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № ТS208109, TS209833, TS207820 , розміщеного в холі універсаму «Копійка» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 3а від 08.01.2020 в період часу з 02 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;

- інформації про рух коштів по вказаних банківських картах та рахунках на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 15 годині 00 хвилин 14.04.2020 року.

Слідчий суддя Павловська Г.В.