Ухвала суду № 88766363, 13.04.2020, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/277/19

Провадження по справі №1-кс/498/55/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019160280000016 від 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2020 року, заступник начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції Зяйко К.М., звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Стах К.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 16.01.2019 до секретаріату Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Південного офісу Держаудитслужби про те, що на їх думку службова особа Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області привласнила грошові кошти.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесено слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Славінською Іриною Борисівною до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2018 року за №12019160280000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до п. 1.2.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2018 року на підставі направлень, виданих начальником Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_1 від 09.11.2018 за №804, від 20.11.2018 за №837 та за №841, від 28.11.2018 за №871, ревізійною групою начальника відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_2 , головних державних аудиторів зазначено відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , головного державного аудитора сектору перевірок закупівель відділу контролю у сфері закупівель Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_5 проведена планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області (керівник – ОСОБА_6 , головний бухгалтер – ОСОБА_7 ), код згідно ЄДРПОУ 40708982, розташованого за адресою: вул. Карбишева, 10 смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, 67100, за період з 01.08.2016 року по 31.10.2018 рік, якою було встановлено ряд порушень фінансової дисципліни, що призвели до матеріальної шкоди (збитків).

За результатами контрольного заходу складений акт за №03-11/70 від 22.12.2018 року, який підписано 26.12.2018 без заперечень.

Ревізією фінансово-господарської діяльності Відділу освіти встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 876,25 тисяч гривень, з яких порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на суму 312,08 тисяч гривень.

Вжитими в ході ревізії заходами на теперішній час порушення, що призвели до втрат, відшкодовані у загальній сумі 513,4 тисячі гривень, в тому числі порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) відшкодовані у сумі 1,84 тисячі гривень.

Зокрема, ревізією встановлені наступні порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат:

1. З виплат заробітної плати та нарахувань на заробітну плату:

1.1. Всупереч вимогам п.п. 2 п. 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою КМУ від 14 січня 2015 року за №6, та на порушення частини 1 статті 103-2 Бюджетного кодексу України 2016-2017 роках та поточному періоді 2018 року Відділом освіти кошти освітньої субвенції у сумі 511,55 тисяч гривень направлені на виплату надбавки директорам навчально-виховних комплексів за керівництво дошкільними групами закладів, на виплату заробітної плати бібліотечних працівників та використані не за цільовим призначенням.

Порушення відшкодовано в повному обсязі.

Відповідальні особи: начальник Відділу освіти ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7

1.2. На порушення вимог п. 4 постанови КМУ від 03 квітня 1993 року за №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» зі змінами та п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року за №43, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 року за №76, протягом ревізійного періоду завідуючим господарством, які працювали на повну ставку в 3-х закладах освіти, підпорядкованих Відділу освіти, та працювали за внутрішнім сумісництвом на посаді комірника, підсобного робітника та лаборанта необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата у сумі 68,76 тисяч гривень та, як наслідок, зайво проведено нарахувань на заробітну плату та перераховано єдиного соціального внеску у загальній сумі 15,13 тисяч гривень.

Порушення не усунуто.

Відповідальна посадова особа – економіст ОСОБА_8 , яка згідно наказу від 22.10.2018 за №31-к/тр звільнена з 31 жовтня 2018 року.

1.3. На порушення п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року за №102, окремим педагогічним працівникам, які займають керівні посади, а саме: заступникам директорів 2-х загальноосвітніх навчальних закладів, підпорядкованих Відділу освіти, згідно тарифікації по загальноосвітнім навчальним закладам встановлена та відповідно сплачувалася додаткова оплата праці за класне керівництво, в результаті, необґрунтовано нарахована та сплачена додаткова оплата за класне керівництво у загальній сумі 53,61 тисяча гривень та, як наслідок, зайво проведено нарахувань на заробітну плату та перераховано єдиного соціального внеску у загальній сумі 11,79 тисяч гривень.

Порушення не усунуто.

Відповідальна посадова особа – економіст ОСОБА_8 , яка згідно наказу від 22.10.2018 за №31-к/тр звільнена з 31 жовтня 2018 року.

1.4. На порушення вимог п. 45 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, 3-м педагогічним працівникам з фізичного виховання Великомихайлівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів при кількості 23-х класів встановлена доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у завищеному розмірі, а саме 20% кожному замість передбачених 20% на заклад в цілому, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати у загальній сумі 40,20 тисяч гривень та, як наслідок, зайво проведено нарахувань на заробітну плату та перераховано єдиного соціального внеску у загальній сумі 8,84 тисячі гривень.

Порушення не усунуто.

Відповідальна посадова особа – економіст ОСОБА_8 , яка згідно наказу від 22.10.2018 за №31-к/тр звільнена з 31 жовтня 2018 року.

2. З питань утворення та використання власних надходжень бюджетних установ:

2.1. На порушення вимог ч. 8 ст. 13, ч. 4 ст. 23 Бюджетного кодексу України, п. 23, п. 46, п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 року за №228, у 2016-2017 роках за рахунок коштів загального фонду проводилась оплата продуктів харчування, які фактично були спожиті та відшкодовані. Відповідне порушення призвело до необґрунтованого використання коштів загального фонду кошторису у 2016-2017 роках на загальну суму 33,92 тисячі гривень та відповідно до вимог п. 20 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу є бюджетним правопорушенням.

Порушення не усунуто.

Відповідальна посадова особа – головний бухгалтер ОСОБА_7

2.2. На порушення вимог ч. 8 ст. 13, ч. 4 ст. 23 Бюджетного кодексу України, п. 23, п. 46, п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 року за №228, у 2016-2017 роках за рахунок коштів загального фонду проводилась оплата комунальних послуг, які фактично були спожиті та відшкодовані орендарями. Відповідне порушення призвело до необґрунтованого використання коштів загального фонду кошторису у 2016-2017 роках на загальну суму 18,73 тисячі гривень та відповідно до вимог п. 20 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу є бюджетним правопорушенням.

Порушення не усунуто.

Відповідальна посадова особа – головний бухгалтер ОСОБА_7

2.3. На порушення вимог ст. 629 Цивільного кодексу України (щодо виконання умов договору), п.п. 3.1 діючих протягом ревізійного періоду договорів оренди, деяким орендарям орендна плата протягом 2016-2018 років нараховувалась та відповідно сплачувалась не в повному обсязі, в результаті чого Відділом освіти недоотримано доходів в сумі 8,16 тисяч гривень.

Порушення усунено в сумі 1,66 тисяч гривень.

Відповідальна посадова особа – економіст ОСОБА_8 , яка згідно наказу від 22.10.2018 за №31-к/тр звільнена з 31 жовтня 2018 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виплати, нарахування та донарахування коштів працівникам ВОКтТ Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, а саме: ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ); Фігель- ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) здійснювалися на банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ «ПриватБанк», тому є підстави вважати, що інформація про нарахування коштів та їх подальше використання міститься у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно офіційних даних з сайту АТ КБ «ПриватБанк», за посиланням: https://privatbank.ua, головний офіс знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, 65000.

Ухвалою суду Великомихайлівського району Одеської області від 04.10.2019 року було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню за №12019160280000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 09.12.2019 року про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи. У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

Відтак, у володінні банку АТ КБ «ПриватБанк» знаходяться відомості щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам працівників ВОКтТ Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, а саме: ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 - ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) за період часу з 2016-2018 роки (роздрукованих та завірених банком), відкритих на кожного із вищезазначених осіб; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо.

Крім того, у володінні банку АТ КБ «ПриватБанк» знаходяться документи, які пов`язані з процедурою відкриття банківського рахунку певною фізичною особою, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, які посвідчують особу на момент відкриття банківського рахунку, фото/відеоматеріалів особи на момент відкриття банківського рахунку.

Відповідні документи по банківським випискам по особовим рахункам працівників ВОКтТ Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, а саме: ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 - ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ), відкритих на кожного із вищезазначених осіб, які знаходяться у володінні банку АТ КБ «ПриватБанк» містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам працівників ВОКтТ Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, а саме: ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 - ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) за період часу з 2016-2018 роки (роздрукованих та завірених банком), відкритих на кожного із вищезазначених осіб; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо, які зберігаються у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро,65000.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою підставою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи . Також, будучи повідомленим про дату та час розгляду провадження слідча в судове засідання не прибула, але подала клопотання про розгляд звернення у її відсутність, тож слідчий суддя ураховуючи положення ст.ст. 22, 26, п.п. 3, 8 ч.1 ст. 138 КПК та те, що з 12.03.2020 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239 встановлено на всій території України до 24.04.2020 року карантин, вважає за можливе таке клопотання задовольнити, та здійснивши даний розгляд за відсутності слідчого на підставі наявних у провадженні даних.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції Зяйко К.М. про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №12019160280000016 від 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, начальнику СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Щербулі Сергію Сергійовичу, заступнику начальника СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Зяйко Катерині Миколаївні, слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Атанасову Володимиру Петровичу, слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Баркуці Наталії Василівні, слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Стукалову Олександру Сергійовичу, о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Ткаченко Ігорю Вікторовичу, о/у СКП Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту Семенюку Олегу Васильовичу, з можливістю вилучити копії наступних документів: відомостей щодо руху коштів по банківським випискам по особовим рахункам працівників ВОКтТ Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області, а саме: ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ); ОСОБА_41 - ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 ) за період часу з 2016-2018 роки (роздрукованих та завірених банком), відкритих на кожного із вищезазначених осіб; їх розміру; відомостей щодо дати нарахування та зняття, переказу готівки; відомостей про те, з якого рахунку, якого банку переказувались певні кошти; цільове призначення коштів; фото/відеоматеріалів з банкоматів щодо зняття готівки певними особами; місце зняття готівки або переказів коштів тощо, які зберігаються у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро,65000.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук