Ухвала суду № 88764396, 14.04.2020, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/611/20

Номер провадження 1-кс/728/150/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області – Лобода Н.В., за участі секретаря судового засідання – Кулик Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020271070000012 від 02.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

14.04.2020 слідчий Бахмацького ВП Сидоренко А.М. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 42020271070000012 від 02.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що згідно з договором підряду №06/02-19 від 01.04.2019, укладеним Бахмацькою міською радою з підрядником ТОВ «ТБК «Вікторія»», останній взяв на себе зобов`язання виконати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт під`їздів багатоквартирного будинку №1 по вул.Дружби у м.Бахмач з впровадженням заходів теплореновації (заміна вікон, вхідних дверей) та встановлення кодових замків».

Фінансування будівництва проводилось за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Загальна сума сплачених підряднику коштів згідно підписаних актів виконаних робіт (форма № КБ-2В, №КБ-3В) склала 285320.00 грн. Остаточний розрахунок по зазначеному об`єкту проведено Бахмацькою міською радою 30.09.2019 після підписання акту виконаних робіт.

Аналізом актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень, червень та вересень 2019 року та візуальним оглядом виконаних робіт встановлено факти невиконання окремих видів робіт.

Зокрема, в Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року зазначено оздоблення укосів внутрішніх на загальну суму 29186.00 грн., в т.ч. улаштування утеплення укосів з приклеюванням екструзійного пінополістиролу, їх армування та шпаклювання, поліпшене фарбування.

Проте, дані роботи фактично не виконані. Лише частина укосів внутрішніх оздоблена звичайним пінопластом.

Крім цього в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року зазначено вартість металевих дверей вхідних двостулкових в сумі 19279.00 грн. Моніторингом цін на веб-сайтах магазинів та металобаз м.Чернігова та Чернігівської області, найвища ціна зазначеного типу дверей з кодовим замком становить 6200.00 грн., тобто завищено вартість дверей на суму понад 13 тис. грн.

Зловживаючи своїм службовим становищем, службовими особами ТОВ «ТБК «Вікторія»» незаконно обернуто на власну користь державні кошти в сумі понад 40 тис. грн.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у Головному управлінні ДПС у Чернігівській області (код ЄДРПОУ – 43143966, юридична адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Реміснича,11 ) необхідно вилучити оригінали документів податкової звітності за 2019 рік ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул.Любомира Боднарука,27) взятого на облік як платника податків ГУ ДПС в Чернігівській області Чернігівського управління Чернігівської ДПІ (м.Чернігів) 04.08.2017 № 252617201416/13860, взятого на облік як платника єдиного внеску ГУ ДПС в Чернігівській області Чернігівського управління Чернігівської ДПІ (м.Чернігів) 04.08.2017 № 10000000984161, а саме:

1)Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

2)Звіту форми 1-ДФ ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

3)Звіту про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) з додатками за 2019 звітний рік;

4)Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

5)Податкової декларації платника єдиного податку ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2020 розпочато кримінальне провадження №42020271070000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні є Сидоренко А.М., Сидоренко А.О., Ященко С.О., Казанник В.О., Жабко В.П., Проценко Д.В., Казанник А.М., Згонник В.В., Кривда Д.О., Очерет В.М.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого Бахмацького ВП Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020271070000012 від 02.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліні Михайлівні, Казаннику Андрію Микитовичу, Згоннику В`ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Жабку Віталію Петровичу, Казанник Вікторії Олександрівні, Ященку Сергію Олександровичу, Кривді Дмитру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області (код ЄДРПОУ – 43143966, 14000, м.Чернігів, вул.Реміснича,11), а саме до оригіналів:

1) Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

2) Звіту форми 1-ДФ ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

3) Звіту про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) з додатками за 2019 звітний рік;

4) Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік;

5) Податкової декларації платника єдиного податку ТОВ «ТБК «Вікторія» (код ЄДРПОУ – 41497884, юридична адреса: 14013, м.Чернігів, провул. Любомира Боднарука,27) за 2019 звітний рік, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода