Ухвала суду № 88763981, 09.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8151/19

н/п 1-кс/766/3351/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХЕРСОН (МФО 352479) його клієнта КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225) за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), UA823524790000026048052206118, UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та інші документи, на підставі яких КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії за №42019230000000021 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії реєстрації новоствореної юридичної особи ПП «Рішення-НК» (код 42467688) внесено недостовірні відомості засновником і директором ОСОБА_1 , яка непричетна до діяльності підприємства.

Також встановлено, що за період 2018-2019 років на користь ПП «Рішення-нк» з розрахункових рахунків КП «Очисні споруди смт. Лазурне» перераховано 1634,2 тис.грн. у тому числі шляхом підміни реквізитів, які в подальшому невстановленими особами знято готівкою.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю за період з 01.05.2019 по теперішній час, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), UA823524790000026048052206118, UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), UA823524790000026048052206118, UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225), за весь період обслуговування рахунків;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479, КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХЕРСОН (МФО 352479), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХЕРСОН (МФО 352479) за період з 01.05.2019 по 31.08.2019 року, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.05.2019 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за вказаний період, так як відповідно до витягу з ЄРДР, зазначений період можливого вчинення протиправних дій зазначений з вересня 2018 року по серпень 2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. – задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХЕРСОН (МФО 352479) його клієнта КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225) за період з 01.05.2019 по 31.08.2019 року, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), UA823524790000026048052206118, UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, відомості щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків і права на здійснення операцій.

- угоди та інші документи, на підставі яких КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ХЕРСОН (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, 26009052217522, UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225),

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 , UA843524790000026003052217409, НОМЕР_6 , UA613524790000026009052217522, UA613524790000026009052217522, які належать КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), як через каси приміщень відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар