Ухвала суду № 88762458, 08.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5380/20

н/п 1-кс/766/3260/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020230000000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.01.2018 року до 30.03.2020 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 420202300000000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до офіційних документів при здійснені державної реєстрації змін ТОВ «Віандо Трейд» (ЄДРПОУ 40535965) на ім`я ОСОБА_1 з метою подальшого використання документів підприємства у незаконній діяльності.

Підставою для внесення вищевказаного факту став рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП національної поліції України майора поліції ОСОБА_2 , згідно з яким встановлено, що у серпні 2019 року громадянин р. Чехія - ОСОБА_3 перерахував кошти у загальній 9 240 Євро на один з рахунків ТОВ «Віандо Трейд» за сільгосппродукцію на теперішній час товар не отримано, зв`язок з представником ТОВ «Віандо Трейд» відсутній.

Відповідно реєстраційної картки засновником та директором ТОВ «Віандо Трейд» є ОСОБА_1 , якого вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2019 року визнано винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме: ОСОБА_1 за грошову винагороду вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів при перереєстрації на його ім`я ТОВ «Віандо Трейд».

На виконання доручень слідчого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування з метою перевірки отриманої інформації та отримання інформації про спілкування між собою вказаних осіб та місця їх перебування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 01.01.2018 року до 30.03.2020 року.

Зазначена інформація по телефонним номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

Встановлення фактів з`єднання вказаних абонентів між собою та з іншими особами, за допомогою мобільного телефону, а також місця дислокації (адреса знаходження) абонента у період з`єднання має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та підтвердження їхньої злочинної діяльності.

Необхідні документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ «ВФ Україна» про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 420202300000000018 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.06.2018 року до 01.07.2018 року, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2018 року до 30.03.2020 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за вказаний період, так як відповідно до його матеріалів, період можливого вчинення протиправних дій зазначений з 24 по 25 червня 2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42020230000000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції Свєтлову Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.06.2018 року до 01.07.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар