Ухвала суду № 88761810, 14.04.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/1889/19

1-кс/490/1604/2020

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М. при секретарі Черновій Н.А., за участю слідчого Андрійчук Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області Андрійчук Д.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Добріновою О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018150000000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області Андрійчук Д.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Добріновою О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018150000000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150000000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що непрацюючий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи законних джерел всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, здійснюють незаконний збут таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_1 залучив свою дружину ОСОБА_2 , свого знайомого ОСОБА_3 який в свою чергу залучив свого знайомого ОСОБА_4 .. При цьому відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_2 виконувала функцію - «оператора», а саме - спілкувалася за допомогою засобів мобільного зв`язку месенджер «Telegram») з покупцями психотропної речовини - амфетаміну, PVP та наркотичного засобу канабіс, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно спільно розробленого з ОСОБА_1 злочинного плану, в свою чергу, здійснював розкладання психотропної речовини та наркотичних засобів у схованки (так звані "закладки") по м. Миколаєву.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP в особливо великих розмірах, через безкоштовний багатоплатформовий месенджер «Telegram» домовився про купівлю особливо небезпечної психотропної речовини PVP, загальною масою 600 грам у особи яка використовує нікнейм «BlackSeller». Замовлення ОСОБА_1 попросив переслати посилкою поштовим зв`язком TOB «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_3 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_1 , 23.10.2019 року не встановлена особа (продавець) оформив відправлення замовлення через оператора поштового зв`язку TOB «Нова Пошта» з відділення №35 міста Харкова до відділення №6 міста Миколаєва: поштове відправлення (експрес-накладна) № 20450173905131.

Отримати вказане відправлення ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_1 не змогли по незалежним від їх волі причинам, а саме - у зв`язку з затриманням в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2019 року працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 31 жовтня 2019 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до посилки за накладною №20450173905131, яка адресована ОСОБА_3 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та надійшла до відділення № 6 TOB «Нова Пошта» у м. Миколаєві по вул. Соборна, 13/4. В ході огляду вмісту даної посилки виявлено кристалічну речовину, а саме 18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору, які вилучено.

Відповідно до висновку експерта надані на експертизу кристалічні речовини (18 кристалів червоного кольору та три синьо-блакитного кольору), вилучені під час тимчасового доступу у відділенні № 6 TOB "Нова Пошта" в м. Миколаєві, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 514,4292 г.

Загальна маса вилученої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP складає 514,4292 г., що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року є особливо великим розміром.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий дім», який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів. Рух коштів в даному кримінальному провадженні провадився по електронним гаманцям EasyPay НОМЕР_20, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7. Під час огляду даної інформації встановлено, що дані електронні гаманці EasyPay № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 зареєстровані на наступні номери - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до і документів, а саме до інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами:

1.ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

2.ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19

3.ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Оскільки, злочинці при вчиненні злочину користувались мобільним зв`язком, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення то інформація про абонентів мобільного зв`язку (номерів мобільних телефонів) та їх з`єднання має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування, та може бути використана як докази, а отримати їх можливо лише в ході проведення тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по справі та отримати їх в інший спосіб не можливо.

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150000000224 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст.15 ч.3 ст.307 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою спільно, вчинили незаконне, виготовлення, придбання через TOB «Нова Пошта», зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні протиправної діяльності особи користувались мобільним зв`язком.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами: - ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; - ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 ; - ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Андрійчуку Дмитру Володимировичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Іванову Олександру Костянтиновичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції Варламову Владиславу Валерійовичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції Бершацькому Віталію Ігоровичу; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції Мотряку Дмитру Васильовичу, заступнику начальника відділу СУ НП в Миколаївській області майору поліції Топольському Михайлу Михайловичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей, предметів та документів, інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку із сім-картами:

ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_21,НОМЕР_22

ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "SMS", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, інформацію про номери скетч-карток, якими поповнялись вищевказані абонентські номера, із зазначенням ідентифікаційних номерів скетч-карт, дати та часу поповнення, суми поповнення, інформацію щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ та абонентських номерів усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, за період з 15.02.2019 по 24.10.2019 на електронному та паперовому носіях, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, електронна пошта info@kyivstar.ua), ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11а), ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.05.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко