Ухвала суду № 88758589, 13.04.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.04.2020

Справа № 937/2586/20

Провадження 1-кс/937/1622/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря – Лебідь М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Анісімової Яни Юріївни, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. в кримінальному провадженні № 42019081280000113 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Анісімової Яни Юріївни, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. в кримінальному провадженні № 42019081280000113 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, регіональне Запорізьке відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 95, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області №25456000000550 за період часу з 01 липня 2019 року до 01 квітня 2020 року.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без участі співробітників ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 17 вересня 2019 року Мелітопольською місцевою прокуратурою Запорізької області розпочато кримінальне провадження № 42019081280000113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом порушення законодавства управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради під час здійснення закупівлі товару та послуг щодо встановлення флагштоку на території міста Мелітополь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 липня 2019 року Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області було укладено договір поставки № 76/19 із ТОВ «Старт Інкорпорейт» на поставку флагштоку вартістю 199002,00 гривень з урахуванням ПДВ 33167,00 гривень.

09 серпня 2019 року Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області було укладено договір поставки № 89/19 із ФОП ОСОБА_1 на поставку механізму підйому прапора вартістю 110000,00 гривень.

19 серпня 2019 року Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області було укладено договір № 91/19 із ТОВ БФ «Горизонт» на проведення робіт з монтажу обладнання (встановлення флагштоку на Алеї Слави у м. Мелітополі) вартістю 99994,02 гривень без ПДВ з урахуванням єдиного податку 5%.

Згідно платіжних доручень № 600 та № 614 встановлено, що оплата товарів наданих ТОВ «Старт Інкорпорейт» та ФОП ОСОБА_1 здійснювалась Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області з рахунку відкритого у ПАТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Згідно договору № 76/19 від 17.07.2019 укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області та ТОВ «Старт Інкорпорейт» встановлено, що ТОВ «Старт Інкорпорейт» має код ЄДРПОУ 42372167 та відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 . ТОВ «Старт Інкорпорейт» розташовано в м. Київ. Згідно платіжного доручення № 600 від 17.07.2019 грошові кошти в сумі 199002,00 гривень за наданий товар перераховані на рахунок ТОВ «Старт Інкорпорейт» № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ» з зазначенням коду ЄДРПОУ 42372167.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що з кодом ЄДРПОУ 42372167 на території України зареєстровано ТОВ «ЛОЕ ПРОМ», яке розташоване в м. Дніпро. Відомості про ТОВ «Старт Інкорпорейт» в реєстрі відсутні.

З метою встановлення всіх обставин придбання Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області в липні 2019 року флагштоку у ТОВ «Старт Інкорпорейт» та механізму підйому прапора у ФОП ОСОБА_1 , які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області та ТОВ «Старт Інкорпорейт» і ФОП ОСОБА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, регіональне Запорізьке відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 95, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області № 25456000000550 за період часу з 01 липня 2019 року до 01 квітня 2020 року.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального та територіального відділень ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, необхідно встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання та надати доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Підставою тимчасового доступу є кримінальне провадження № № 42019081280000113 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Згідно платіжних доручень № 600 та № 614 встановлено, що оплата товарів, наданих ТОВ «Старт Інкорпорейт» та ФОП ОСОБА_1 , здійснювалась Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області з рахунку відкритого у ПАТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Згідно договору № 76/19 від 17.07.2019, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області та ТОВ «Старт Інкорпорейт», встановлено, що ТОВ «Старт Інкорпорейт» має код ЄДРПОУ 42372167 та відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 . ТОВ «Старт Інкорпорейт» розташовано в м. Київ. Згідно платіжного доручення № 600 від 17.07.2019 грошові кошти в сумі 199002,00 гривень за наданий товар перераховані на рахунок ТОВ «Старт Інкорпорейт» № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ» з зазначенням коду ЄДРПОУ 42372167.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081280000113 від 17.09.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Анісімової Яни Юріївни, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. в кримінальному провадженні № 42019081280000113 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, регіональне Запорізьке відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 95, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області № 25456000000550 за період часу з 01 липня 2019 року до 01 квітня 2020 року.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Анісімової Яни Юріївни, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. в кримінальному провадженні № 42019081280000113 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, регіональне Запорізьке відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 95, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області №25456000000550 за період часу з 01 липня 2019 року до 01 квітня 2020 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», центральне відділення якого розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, регіональне Запорізьке відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 95, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області №25456000000550 за період часу з 01 липня 2019 року до 01 квітня 2020 року, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна