Ухвала суду № 88757250, 14.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4365/20

Провадження № 1-кс/263/2233/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Момот А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000671 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Воронцов М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000671 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому просив зобов`язати службових осіб Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА (ЄРДПОУ 38144140; юридична адреса: 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6; фактична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Академічна, 11) надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу, Тімченку Максиму Вікторовичу; Сиротіну Анатолію Михайловичу; Хачанову Смбату Камойовичу; Алботу Андрію Георгійовичу; Нагорному Станіславу Едуардовичу; Кошкош Альбіні Залбегівні; Фаюрі Павлу Михайловичу; Золотарьову Сергію Борисовичу; Колеснику Олексію Валерійовичу; Желязку Віталію Володимировичу; Фоменку Ігорю Сергійовичу; Мельник Ользі Анатоліївні; Шаульському Олегу Дмитровичу; Федоренку Антону Сергійовичу; Шаленому Володимиру Івановичу; Гутарову Миколі Валентиновичу; Чернець Денису Івановичу; Фурсі Артему Сергійовичу; Сикало Максиму Вікторовичу; Левчуку Ігорю Юрійовичу; Скочко Роману Сергійовичу - тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА:

-документів Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА (наказів, положень, інструкцій, порядків, тощо), якими регламентована організація перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, тощо, тобто осіб які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком;

-документів, в яких містяться відомості про здійснення видатків Донецькою ОДА на фінансування КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), щодо організації останнім перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, тощо, тобто осіб які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком, за період з 01.01.2019 по теперішній час;

-документів бухгалтерського обліку та звітності, актів виконаних робіт КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), тощо, в яких містяться відомості про використання видатків Донецької ОДА, виділених вказаному підприємству на організацію перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, у тому числі звітів (тощо) КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602) про кількість перевезених осіб та таких, яким надано посередницькі послуги з формування груп пасажирів до перевезення транспортними засобами визначеними КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), тобто містять відомості про кількість осіб які мали намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком, за період з 01.01.2019 по теперішній час,

з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити - здійснити їх виїмку в оригіналах;

-паспортів маршрутів, за якими здійснюється перевезення груп пасажирів, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком;

-посадової інструкції, наказу при призначення на посаду (контракту) директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА ОСОБА_1 , а також положення Донецької ОДА про цей Департамент.

з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити - здійснити їх виїмку в копіях.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив наступне.

Із матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2019 року службовими особами КП «Автотранспортне підприємство» (далі – КП «АТП», «Комунальне підприємство») за попередньою змовою з іншими особами, які не є його працівниками, шляхом залучення низки фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП, Агентів) організовано злочинну схему привласнення коштів КП «АТП», яка полягає у наступному.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, оперативними працівниками УСР в Донецькій області ДСР Національної поліції України, в ході здійснення цілеспрямованих заходів з виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп з ознаками корупції, отримано відомості про те, що перевезення пасажирів, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника антитерористичного центру при Службі безпеки України № 222-ог (зі змінами та доповненнями), здійснюється Перевізниками на підставі відповідних договорів «Про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом», укладених з КП «АТП». Джерелом фінансування надання вказаних послуг нерегулярних перевезень, є обласний бюджет.

Згідно наявних у слідчого судді документів, одночасно з цим, на підставі Агентських угод укладених з КП «АТП», низкою ФОП залучених до злочинної діяльності виконуються наступні обумовлені посередницькі операції:

-організація груп пасажирів до перевезення;

-посадка осіб з організованої групи пасажирів в автобуси перевізника, визначеного КП «АТП»;

-видача посадкових талонів особам, що мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, та які посвідчують їх участь в організованій групі пасажирів за маршрутом слідування автобусів перевізника, визначених КП «АТП»;

-складання списків пасажирів, які прямують за маршрутом та надання їх водію транспортного засобу, що здійснює перевезення організованої групи пасажирів;

-дослідження попиту на перевезення осіб, які прямують за маршрутом регулярних спеціальних перевезень.

Відповідно до змісту агентських угод, вказані посередницькі операції надаються ФОП за низкою обумовлених маршрутів перевезень, а саме:

-в межах дорожнього коридору № 3 Донецьк-Курахове між блокпостом першого рубежу (КРП «Мар`їнка») та КПВВ «Мар`їнка» і в зворотному напрямку;

-в межах дорожнього коридору № 4 «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» між блокпостом першого рубежу (КРП «Березове») та КПВВ «Новотроїцьке» і в зворотному напрямку;

-регулярні спеціальні перевезення: «Волноваха (ЗА-ДП) – Новотроїцьке (ЗА-КПВВ)» і в зворотному напрямку;

-регулярні спеціальні перевезення: «Покровськ (ЗА ДП) – Мар`їнка (ЗА-КПВВ)» і в зворотному напрямку;

-регулярні спеціальні перевезення: «Селидове (за вул. Козацька) – Мар`їнка (ЗА-КПВВ)» в зворотному напрямку.

При цьому, за виконання вищевказаних посередницьких послуг Агент в особі відповідного ФОП, отримує від пасажирів, що входять до складу групи плату встановлену КП «АТП», а кошти отримані Агентом в межах такої діяльності є власністю комунального підприємства. Такі грошові кошти отримані від пасажирів в процесі виконання зазначених посередницьких операцій, Агенти повинні перераховувати на поточний рахунок КП «АТП» в порядку та строки обумовлені агентською угодою, що оформлюється актами приймання-передачі наданих послуг.

Як зазначено у клопотанні, внаслідок заздалегідь узгодженого внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг, такі грошові кошти за формування груп пасажирів до перевезення умисно не зараховуються в повному обсязі на розрахунковий рахунок КП «АТП» та згодом привласнюються учасниками групи в залежності від ролі в злочинній діяльності.

Відповідно до матеріалів клопотання, одночасно з цим, оперативними працівниками УСР в Донецькій області ДСР НП України також отримано інформацію про те, що легалізація доходів отриманих злочинним шляхом внаслідок вказаної діяльності здійснюється учасниками групи через ТОВ «Сіті-Строй 2017» (ЄРДПОУ 41085012, юридична адреса: 85323, Донецька обл., м. Мирноград, провулок Лісний, буд. 1) у спосіб укладання договорів з ознаками фіктивності та проведенні безтоварних операцій, у тому числі за відповідними договорами укладеними з КП «АТП».

Таким чином, слідчий вважає, в діях осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно доданих до клопотання документів, відповідно до інформації оперативних працівників УСР в Донецькій області ДСР НП України та матеріалів кримінального провадження, одним з учасників вказаної злочинної групи є:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймає посаду директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА (ЄРДПОУ: 38144140; юридична адреса: 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, фактична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Академічна, 11),

злочинна роль якого згідно з інформацією оперативних працівників УСР в Донецькій області ДСР НП України та матеріалів кримінального провадження полягає у здійсненні координації діяльності профільного КП «АТП», контролі його фінансово-господарської діяльності, наданні вказівок щодо формування звітності КП «АТП», вирішенні та погоджені питань з посадовими особами Державної прикордонної служби України, у т.ч. з іншими правоохоронними органами щодо оформлення дозволів на перетин та знаходження на територіях КПВВ Донецької області осіб (ФОП) та транспортних засобів перевізників визначених КП АТП в частині погодження маршрутів перевезень, за що отримує певну частку грошових коштів, які є власністю КП «АТП» та повинні зараховуватись ФОП залученими до злочинної діяльності на рахунок цього комунального підприємства згідно агентських угод.

Слідчий зазначив, що станом на теперішній час слідством планується отримати тимчасовий доступ до наведених документів Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА зареєстровано за адресою: 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6.

Як вбачається із клопотання, отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, надасть слідству можливість встановити істину в кримінальному провадженні шляхом проведення низки судових економічних експертиз щодо фактичної кількості осіб, якими КП «АТП» протягом 2019-2020р.р. на КПВВ з тимчасово окупованими територіями надані посередницькі послуги з формування груп пасажирів до перевезення, у тому числі встановити обставини, які передбачається довести під час розслідування.

Підставою вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА є те, що під розслідування отримано відомості стосовно того, що КП «АТП» є підзвітним перед вказаним Департаментом.

Слідчий зазначив, що значенням для розслідування вищезазначених документів, є перш за все встановлення істини по кримінальному провадженню та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді.

Також вказав, що оскільки зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, тобто, посадових осіб Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА.

Слідчий Воронцов М.М. у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000671 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову М.М., Тімченку М.В.; Сиротіну А.М.; Хачанову С.К.; Алботу А.Г.; Нагорному С.Е.; Кошкош А.З.; Фаюрі П.М.; Золотарьову С.Б.; Колеснику О.В.; Желязку В.В.; Фоменку І.С.; Мельник О.А.; Шаульському О.Д.; Федоренку А.С.; Шаленому В.І.; Гутарову М.В.; Чернець Д.І.; Фурсі А.С.; Сикало М.В.; Левчуку І.Ю.; Скочко Р.С. - тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА (ЄРДПОУ 38144140; юридична адреса: 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6; фактична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Академічна, 11):

-документів Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА (наказів, положень, інструкцій, порядків, тощо), якими регламентована організація перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, тощо, тобто осіб які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком;

-документів, в яких містяться відомості про здійснення видатків Донецькою ОДА на фінансування КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), щодо організації останнім перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, тощо, тобто осіб які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком, за період з 01.01.2019 року по 14.04.2020 року;

-документів бухгалтерського обліку та звітності, актів виконаних робіт КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), тощо, в яких містяться відомості про використання видатків Донецької ОДА, виділених вказаному підприємству на організацію перевезень пасажирів, формування груп пасажирів до перевезення, у тому числі звітів (тощо) КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602) про кількість перевезених осіб та таких, яким надано посередницькі послуги з формування груп пасажирів до перевезення транспортними засобами визначеними КП «АТП» (ЄРДПОУ 20359602), тобто містять відомості про кількість осіб які мали намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком, за період з 01.01.2019 року по 14.04.2020 року,

з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити - здійснити їх виїмку в оригіналах;

-паспортів маршрутів, за якими здійснюється перевезення груп пасажирів, які мають намір перетнути лінію зіткнення у межах Донецької області у той чи інший бік, порядок переміщення яких регламентовано Тимчасовим порядком;

-посадової інструкції, наказу при призначення на посаду (контракту) директора Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА ОСОБА_1 , а також положення Донецької ОДА про цей Департамент.

з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити - здійснити їх виїмку в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко