Ухвала суду № 88756597, 09.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4908/20

Провадження № 1-кс/234/2466/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Барнича Р.Я., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 09.04.2020 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню за № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , Громадянином України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

ОСОБА_1 особисто розподіляє ролі між членами злочинної групи, розподіл бюджетних асигнувань як розпорядника бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю продуктів харчування та товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання, здійснює контроль за прийняттям рішень щодо обрання переможцями торгів підконтрольних СГД.

За вказівкою ОСОБА_1 фізичній особі ОСОБА_7 (який являється її сином), з метою особистого збагачення учасників злочинної схеми, та недопущення добросовісної конкуренції під час проведення аукціонів здійснено залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , де між фігурантами заздалегідь обумовлені та розподілені видатки на придбання товарів, послуг, які передбачені в річному кошторисі фінансування та плані закупівель управління освіти Бахмутської міської ради.

Також ОСОБА_1 надає вказівки ОСОБА_2 щодо підготовки документації конкурсних торгів і використання службових можливостей та застосування «фільтрів» під конкретного раніше оговореного СГД та розміщення оголошення про проведення закупівлі на майданчику електронних закупівель «Прозорро», яка готує від імені визначених учасників документи для прийняття участі у проведенні торгів в системі «Прозорро».

Всі розмови та вказівки членам групи, пов`язані із злочинною діяльністю, ОСОБА_1 веде в своєму робочому кабінеті каб. 101 та у підсобному приміщенні до даного кабінету, які розташовані на першому поверсі двоповерхової будівлі Управління освіти Бахмутської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Б. Горбатова 42.

Також встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження № 12019050000000669 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на свою користь посадовими особами місцевого самоврядування. Проведеними заходами встановлено, що посадові особи зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час складання річного плану закупівель та в подальшому проведення публічних закупівель діючи в порушення п.6 ст. 7, п.п.3 п. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу, п. 7 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 29 Постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, умисно діючи в інтересах третіх осіб, оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД та систематично отримують від них неправомірну вигоду у вигляді «відкату».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями (розсекречені) підтверджено злочинну діяльність фігурантів.

Так протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо-відео контролю особи від 20.02.2020 (розсекречено) зафіксовано розмову від 03.02.2020 між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 з приводу підготування документів для участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_5 , в ході якої ОСОБА_1 вказує, які саме помилки в тендерних документах від імені ФОП ОСОБА_5 допустила ОСОБА_4 , коли готувала їх на тендер і які помилки необхідно виправити. Вони обговорюють, які ФОП ОСОБА_5 необхідні коди КВЕДи для участі в тендері. Також в ході розмови ОСОБА_4 доповідає Таранник А.П., які саме витрати були від імені ФОП ОСОБА_5 за січень 2020 року, які суми грошових кошт були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 . За результатами розмови вони роблять підрахунки грошових кошт після чого ОСОБА_4 передає конверт, який ОСОБА_1 поклала в свою жіночу сумку. В ході розмови ОСОБА_4 підтверджує, що ОСОБА_5 працює не заводі, у неї електронної пошти і не здійснює підприємницьку діяльність, замість неї всі документи оформляє ОСОБА_4 .

Фізична особа – підприємець « ОСОБА_5 » (надалі – ФОП « ОСОБА_5 ») зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працює комірником ТОВ «Артемівський електротехнічний завод» і фактично підприємницької діяльності не здійснює.

Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » приймала участь у проведенні тендерів проведених Управлінням освіти Бахмутської міської ради, і однією з обовязкових умов для участі у тендері була наявність у ФОП « ОСОБА_5 » погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради Донецької області в 2020 році отриманого в Бахмутському районному управлінні Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області.

Встановлено, що оформленням документів для участі ФОП « ОСОБА_5 » в тендерних закупівлях здійснювали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 від імені ФОП « ОСОБА_5 » зверталась до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області для отримання погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради Донецької області в 2020 році, і від імені ОСОБА_5 готувала всі документи.

В результаті чого Бахмутським районним управлінням Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області 23.01.2020 за № 11.01-15/32 видано погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутської міської ради Донецької області в 2020 році.

З метою отримання оригіналів документів виданих Бахмутським районним управлінням Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області на імя ФОП « ОСОБА_5 » 30.03.2020 направлено постанову про витребування документів, однак на адресу слідчого вказаним управлінням були направлені копії документів, тобто Бахмутське районне управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, в добровільному порядку надати документи відносно ФОП « ОСОБА_5 » не бажає.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, що перебувають у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, код ЄДРПОУ 40317209 зареєстроване за юридичною адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, 65, а саме: Заява ОСОБА_5 про державну реєстрацію потужності та документи надані ОСОБА_5 до даної заяви;Рішення про державну реєстрацію потужності ФОП « ОСОБА_5 » № 16 від 17.01.2020;Листи ОСОБА_5 про перевірку приміщення для надання погодження на постачання продуктів в дитячі сади;Акт № 9 від 21.01.2020 складений за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 », з усіма додатками, з файлами відео-фіксації;Акт № 9 санітарно – епідеміологічного обстеження об`єкта від 21.01.2020, з усіма додатками, з файлами відео-фіксації;Журнали та інші документи в яких міститься інформація за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 ».Документи про призначення на посаду, посадові інструкції відносно тимчасово виконуючого обов`язки начальника Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області ОСОБА_8 та провідного фахівця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, з початку 2020 року по теперішній час.Положення про Бахмутське районне управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, з початку 2020 року по теперішній час, з усіма додатками, змінами.Документи в яких міститься інформація про оплату ФОП « ОСОБА_5 » за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 ».

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеними слідчими діями та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » фактично підприємницьку діяльність не здійснює, а під її документи як ФОП фактично підприємницьку діяльність здійснюють інші особи, які зловживаючи владою здійснюють розтрату бюджетних грошових коштів.

Вказана вище інформація та документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Вказані вищеперераховані документи необхідні для підтвердження фактів заволодіння чи розтрати бюджетних грошових кошт, проведення відповідних судових експертиз.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є розтрата бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані фінансові документи перебувають у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, код ЄДРПОУ 40317209 за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, 65.

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо.

У зв`язку із чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання представник Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , Фізичними особами підприємцями: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Громадянином України: ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів, а саме: заяви (звернення) ФОП ОСОБА_5 до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області щодо державної реєстрації потужності (з надання відповідних документів, які були долучені ФОП ОСОБА_5 ); заяви (звернення) ФОП ОСОБА_5 до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області щодо отримання погодження на постачання продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, документів, які були складені посадовими особами Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області під час розгляду заяв(звернень) ФОП ОСОБА_5 (рішення, погодження, акти перевірок, та інші документи), документів, які були складені посадовими особами Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області під час розгляду заяв (звернень) ФОП ОСОБА_5 (рішення, погодження, акти перевірок, та інші документи), які перебувають у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, код ЄДРПОУ 40317209, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, 65.

Ч. 2 ст 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий 30.03.2020 року звертався до Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області із запитом про надання документів, втім, йому було надано копії документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказу документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1)Заява ОСОБА_5 про державну реєстрацію потужності та документи надані ОСОБА_5 до даної заяви;

2)Рішення про державну реєстрацію потужності ФОП « ОСОБА_5 » № 16 від 17.01.2020;

3)Листи ОСОБА_5 про перевірку приміщення для надання погодження на постачання продуктів в дитячі сади;

4)Акт № 9 від 21.01.2020 складений за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 », з усіма додатками, з файлами відео-фіксації;

5)Акт № 9 санітарно – епідеміологічного обстеження об`єкта від 21.01.2020, з усіма додатками, з файлами відео-фіксації;

6)Журнали та інші документи в яких міститься інформація за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 ».

7)Документи про призначення на посаду, посадові інструкції відносно тимчасово виконуючого обов`язки начальника Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області ОСОБА_8 та провідного фахівця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, з початку 2020 року по теперішній час.

8)Положення про Бахмутське районне управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, з початку 2020 року по теперішній час, з усіма додатками, змінами.

9)Документи в яких міститься інформація про оплату ФОП « ОСОБА_5 » за результатами планового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчову продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин, відносно ФОП « ОСОБА_5 »,

які перебувають у володінні Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, код ЄДРПОУ 40317209, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, 65.

Дати розпорядження службовим особам Бахмутського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Донецькій області, код ЄДРПОУ 40317209, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Бахмутська, 65, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю з ними ознайомитися та здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 07 травня 2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова