Ухвала суду № 88756089, 09.04.2020, Крижопільський районний суд Вінницької області

1-кс/134/114/2020

Справа № 134/607/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду Зарічанський В. Г.

з участю: секретаря Баденюк О. І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А. у кримінальному провадженні № 12020020190000123 від 07 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісар Р. А.звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 07.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_1 » головою якого являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у сумі 156 тис. гривень, які були перераховані останнім 07.04.2020 на рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_1 , який належить ТОВ “ПРАЙМХОЛД».

За даним фактом 07 квітня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9 та має суттєве значення для встановлення істини в справі .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 07.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_1 » головою якого являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у сумі 156 тис. гривень, які були перераховані останнім 07.04.2020 на рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ПРАЙМХОЛД".

За даним фактом 07 квітня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9 та має суттєве значення для встановлення істини в справі .

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться уАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А. погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Бідюк Н. П., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020190000123 від 07 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Цісара Р. А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Василишину Віктору Вікторовичу, слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Чепілю Андрію Олеговичу, слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Томашенку Олегу Андрійовичу та старшому слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Цісару Руслану Анатолійовичу інформацію з можливістю її вилучення у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9 наступної інформації, а саме:

Документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та містять банківську таємницю по рахунку з наступними реквізитами ІВАNUA523808050000000026002680181, а саме:

- копій документів, що були надані ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259) банку з метою відкриття банківських рахунків, а саме, копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки що належать ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259);

- копій наступних документів: договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259)вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та копій документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259);

- на паперових або електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів від ФГ « ОСОБА_1 » в сумі 156 000, 00 грн., дату списання вказаних коштів з рахунків ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄДРПОУ 42743259), призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), копії документів про осіб керівників даних підприємств.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: