Ухвала суду № 88755803, 14.04.2020, Вугледарський міський суд Донецької області

Єдиний унікальний номер: 223/280/20

Провадження номер: 1-кс/223/34/2020

УХВАЛА

14 квітня 2020 р. м. Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області - Дочинець С.І., при секретарі Лифенко Н.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Вугледарського міського суду Донецької області клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Тихорський Д.В. звернувся до слідчого судді Вугледарського міського суду Донецької області з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Волноваської місцевої прокуратури Усік Д.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050540000078 від 23 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що 23 квітня 2019 року до Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області від першого заступника начальника Волноваського об`єднаного управління Пенсійного фонду України надійшло письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме, про те, що невстановлена особа, в період часу з 01 грудня 2018 року по 31 березня 2019 року здійснювала зняття грошових коштів з пенсійного рахунку померлої особи - ОСОБА_1 , завдавши Пенсійному фонду України матеріальний збиток у сумі 6776,89 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 11 травня 2016 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до управління Пенсійного фонду України в м. Вугледар надано заяву про виплату пенсії у зв`язку з взяттям на облік як внутрішньо переміщеної особи. Пенсійні виплати нараховувались на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 . ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте інформація про смерть останньої надійшла до Пенсійного фонду України 22 лютого 2019 року. Працівниками Пенсійного фонду України встановлено, що на рахунку померлої залишок грошових коштів становить - 35,76 гривень, хоча ОСОБА_1 нарахована та виплачена пенсія за період з 01.12.2018 року по 31.03.2019 року, отже з рахунку останньої знято грошові кошти після її смерті в сумі 6776,98 гривень.

З огляду на викладене, з метою встановлення об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, особи (осіб), яка здійснила протиправне зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку, а також можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення, тому, слідчий у клопотанні просить слідчого суддю надати йому та оперуповноваженому СКП Вугледарького ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області П`ятаку Д.А., за дорученням від слідчого Тихорського Д.В., тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: заяви ОСОБА_1 про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк»; виписки з карткового рахунку ОСОБА_1 на який їй нараховувалась пенсія за період часу з 29 листопада 2018 року до дня закриття відповідного рахунку із зазначенням: дати проведення транзакції, часу, місця (назви населеного пункту, місця розташування банкомату чи терміналу в разі наявності та його приналежності до банківської установи), способу (зняття готівки, переказу, оплати послуг, товару, тощо), а також фотозображень з банкомату за місцем зняття готівки з рахунку ОСОБА_1 з можливістю отримання завіреної банківською установою належним чином копії заяви ОСОБА_1 про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк», а наявний відеозапис та (чи) фотознімки на зйомний носій інформації в разі їх наявності, з банківської установи Акціонерне товариство «Ощадбанк», яка розташована за адресою: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, e-mail: contact-centre@oschadbank.ua, адреса електронної пошти АТ «Ощадбанк» в системі «Електронний суд»: 00032129@mail.gov.ua, телефон: 0-800-210-800; (044) 363-01-33; факс: (044)247-85-68 , з можливістю отримання зазначених документів у Краматорському відділенні АТ «Ощадбанк». Строк дії ухвали слідчий просив встановити у один місяць.

Представник особи у якої знаходяться вказана інформація в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий Тихорський Д.В. в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив слідчого суддю їх задовольнити. Надав слідчому судді додаткові докази. Заявив клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні у зв`язку з необхідністю надання до суду копії посвідчення ОСОБА_2 .

Після оголошеної слідчим суддею перерви, слідчий Тихорський Д.В. в судове засідання не з`явилась, надав письмову заяву, якою просив слідчого суддя завершити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на викладене, зважаючи, що в судовому засіданні слідчим було надано пояснення, вивчено клопотання та досліджено всі докази додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за відсутності сторін.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи (осіб), яка здійснила протиправне зняття грошових коштів з карткового рахунку, а також можливих свідків кримінального правопорушення.

Також, органом досудового розслідування доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, що підтверджується повідомленням про вчення злочину №1164-2/10 від 23 квітня 2019 року (а.с. 6-7).

Окрім того, слідчим доведено, що отримання вищезазначених документів, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки слідчий Тихорський Д.В. звертався з офіційним запитом №6054/2 від 01 жовтня 2019 року до філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» і щодо отримання копій зазначених документів, однак, філією - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в наданні запитуваних документів було відмовлено, оскільки витребувані відомості становлять банківську таємницю, яка розкривається банком лише за рішенням суду (а.с. 9).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати слідчому СВ Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Тихорському Денису Володимировичу, та за дорученням останнього оперуповноваженому СКП Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області П`ятаку Дмитру Анатолійовичу, право доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею є обов`язковим, окрім випадку, коли всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули.

З аналізу положень ч. 4 ст. 107 КПК України вбачається, що фіксування за допомогою технічних засобів судових засідань під час розгляду питань слідчим суддею, у разі неявки всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Тихорському Денису Володимировичу та оперуповноваженому СКП Вугледарького ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області П`ятаку Дмитру Анатолійовичу, за дорученням від слідчого Тихорського Дениса Володимировича, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з банківської установи Акціонерне товариство «Ощадбанк», а саме, до заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про відкриття рахунку в АТ «Ощадбанк»; виписки з карткового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який їй нараховувалась пенсія за період часу з 29 листопада 2018 року до дня закриття відповідного рахунку із зазначенням, в разі наявності: дати проведення транзакції, часу, місця (назви населеного пункту, місця розташування банкомату чи терміналу та його приналежності до банківської установи), способу (зняття готівки, переказу, оплати послуг, товару, тощо), а також відео-, фотозображень з банкомату за місцем зняття готівки з рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх копіювання.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, але не довше ніж до закінчення строку досудового розслідування кримінального провадження №12019050540000078 від 23 квітня 2019 року.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області Дочинець С.І.