Ухвала суду № 88755791, 14.04.2020, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/769/20

номер провадження 1-кс/695/115/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.,

за участю секретаря Оніщенко Н.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Ковтун Р.А. звернувся до суду погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Циганником А.В. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020250150000058 від 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження №12019250150000058 було отримано інформацію про те, що невстановлена особа за допомогою інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через месенджер «Telegram» займається збутом психотропної речовини та наркотичних засобів в м. Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню було встановлено, що на даний час невідома особа за допомогою інтернет каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1» через месенджер «Telegram» здійснює продаж наркотичних засобів (марихуана, гашиш) та психотропних речовин (метадон, солі, амфетамін) наркозалежним особам із числа жителів м. Золотоноша та Золотоніського району Черкаської області. Умовою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин є перерахунок грошових коштів зазначений у «прайсі» на зазначеному інтернет каналі в месенджері «Telegram» на номера рахунків електронного гаманця «GlobalMoney». Після чого зацікавлена в покупці особа через деякий час після перерахунку певної суми грошей отримує через месенджер «Telegram» від невідомої особи фотозображення та геодані місця де знаходиться у вигляді «закладки» замовлення із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено номери електронних гаманців «GlobalMoney», на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за відповідні наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На даний час у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження винила термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані», ЄДРПОУ 36425142, адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28-в, зокрема інформації:

-Коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспорту), РНОКПП , Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;

-Список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;

-Всі IP-адреси, які останні використовують при роботі з платіжним сервісом «GlobalMoney», із зазначенням дати та часу за Київським часом;

-Гаманці та банківські картки закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;

-Інформацію щодо клієнтів, які зараховували на' вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;

-Інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;

-А також іншої наявної інформації щодо клієнта

Зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, враховуючи, шо в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Золотоноша та Золотоніському районі, Черкаської області через інтернет канал « @ LegaShoping», через месенджер «Telegram», виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані», ЄДРПОУ 36425142.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув, направивши до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані» для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані», а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ "ГлобалМані", є те, що номери електронних гаманців, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст.163 КПК України).

Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ "ГлобалМані".

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від зазначеного товариства документи, що містять інформацію про електронні гаманці.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Ковтуна Р.А., погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Циганником А.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Орисенку Ростиславу Івановичу, старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ковтуну Ростиславу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Яронному Андрію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пустовіт Анастасії Станіславівні, оперуповноваженому СКП Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Суханюку Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані», ЄДРПОУ 36425142, а саме: інформації щодо електронних гаманців: № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

1.Коли було зареєстровано облікові записи, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспортів), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;

2.Список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;

3.Всі ІР - адреси, які використовуються при роботі з платіжним сервісом «GlobalMoney», із зазначенням дати та часу за Київським часом;

4.Гаманці та банківські картки закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;

5.Інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;

6.Інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;

7.А також іншої наявної інформації щодо електронних гаманців: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Адреса Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані», ЄРДПОУ 36425142, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28-в, 01103.

Ухвала дійсна протягом 10 днів - по 24 квітня 2020 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа