Ухвала суду № 88755286, 14.04.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/2673/20

Провадження № 1-кс/644/456/20

14.04.2020

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Шевченко С.В., за участю секретаря Голєніщевої Т.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О. в кримінальному провадженні №12019220490002301 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119).

В клопотанні зазначено, що 02.07.2019 року від директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД» ОСОБА_1 до Індустріального ВП надійшла заява щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «Камсам».

Так, в цій заяві директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» вказав, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ «Камсам» звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофонів, саме на реквізити ТОВ «Камсам». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ «Камсам» не має укладених договорів, в свою чергу у ТОВ КФ «Ігна ЛТД» такі договори є.

Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але не є клієнтами ТОВ «Камсам», здійснили платежі на рахунок ТОВ «Камсам», та понесли матеріальні збитки.

Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду.

Зазначена заява була 03 липня 2019 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220530001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого Лабазова І.В. стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ «Ігна ЛТД» займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків.

Крім того, 07.08.2019 року він, як директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» дізнався про той факт, що АТ «Мегабанк» перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ «Мегабанк» на рахунок сторонньої організації - ТОВ «Камсам».

На теперішній час ТОВ «Камсам» володіє базою клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але у ТОВ «Камсам» відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів.

Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк» розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ «Мегабанк» не перевіряє, що у ТОВ «Камсам» відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ «Ігна ЛТД» як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ « ОСОБА_2 ».

Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ «Ігна ЛТД» необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ «Ігна ЛТД» від мешканців зазначених багатоквартирних будинків.

На теперішній час ТОВ КФ «Ігна ЛТД» терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ «Камсам» мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ОСОБА_2 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ «Камсам» порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та клієнтами.

Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ «Ігна ЛТД» не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ «Ігна ЛТД».

Клієнти ТОВ КФ «Ігна ЛТД» обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ «Камсам», написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД», щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «Камсам».

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк» за адресою 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, 30, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Так, адвокат ТОВ КФ «Ігна ЛТД» звертався з адвокатським запитом до АТ «Мегабанк» з вимогою про надання інформації про рух коштів на рахунку ТОВ КФ «Ігна ЛТД». Також з відповідним запитом звертався директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» до АТ «Мегабанк», але їм було відмовлено у отриманні зазначеної інформації.

Крім того, відповідно до інформації Центрального управління ГУ ДФС у Харківській області ТОВ «КАМСАМ» відкриті наступні банківські рахунки:

?Філії Харківське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Харків, НОМЕР_1 відкритий 08.04..2019 року;

?АТ «СБЕРБАНК» UA413206270000026002700069704 відкритий 07.12.2018 року, UA983206270000026001013069704 відкритий 13.09.2018 року, UA123206270000026000000169704 відкритий 13.09.2018 року; НОМЕР_2 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, НОМЕР_3 відкритий 13.09.2018 року, який було закрито 22.08.2019 року, НОМЕР_4 відкритий 07.12.2018 року, який було закрито 11.09.2019 року.

?ПАТ «МЕГАБАНК» НОМЕР_5 відкритий 21.03.2019 року, НОМЕР_6 відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року.

?Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_7 відкритий 09.04.2019 року, який було закрито 05.08.2019 року, UA833515330000026002052126261 відкритий 09.04.2019 року.

Роздруківка руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках за період з 26.04.2019 року по теперішній час або по дату закриття рахунків, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119), у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119), а саме:

- документи, які підтверджують відкриття банківського рахунку на юридичну особу - ТОВ «КАМСАМ», номера рахунків НОМЕР_5 відкритий 21.03.2019 року, 2600013627 відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_5 відкритий 21.03.2019 року, НОМЕР_6 відкритий 21.03.2019 року, який було закрито 06.11.2019 року ТОВ «КАМСАМ», які відкрито у АТ «МЕГАБАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 26.04.2019 року до 14.04.2020 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства «Мегабанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 14 травня 2020 року.

Роз`яснити АТ «Мегабанк»,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Шевченко