Ухвала суду № 88754742, 09.04.2020, Крижопільський районний суд Вінницької області

1-кс/134/110/2020

Справа № 134/612/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду Зарічанський В. Г.

з участю: секретаря Баденюк О. І.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Василишина В. В. у кримінальному провадженні № 12020020190000126 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Василишин В. В. звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 08.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 95 995 тис. гривень, які були перераховані останнім о 11:47 годині на рахунок ПРИВАТБАНКУ, № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 - за придбання мінеральних добрив, які не було доставлено.

За даним фактом 08 квітня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформаціяна підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12020020190000126 08.04.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 95 995 тис. гривень, які були перераховані останнім о 11:47 годині на рахунок ПРИВАТБАНКУ, № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 - за придбання мінеральних добрив, які не було доставлено.

За даним фактом 08 квітня 2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, який розташований в м. Дніпро та має суттєве значення для встановлення істини в справі.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Василишина В. в. погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Бідюк Н. П., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020190000126 від 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Василишина В. В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережної Перемоги 50, надати заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Василишину Віктору Вікторовичу, слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Чепілю Андрію Олеговичу, слідчому слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Томашенку Олегу Андрійовичу інформацію з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований за адресою: м. Вінниця, пр. Юності-43А на ступну інформацію, а саме:

Повні дані власників карткових рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_3 , ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані).

Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 08.04.2020 року по теперішній час. (адреса, місце знаходження.).

Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 а саме в період часу з 08.04.2020 року 11 год. 47 хв. по теперішній час, на момент виконання ухвали.

На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошовий перекази з рахунку № НОМЕР_1 та на які рахунки в який період часу.

При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Яким приладами та яким чином проводилось відслідковування стану рахунку № НОМЕР_1 , щодо надходження грошових коштів та вказати IP адреси та місця їх розташування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: