Ухвала суду № 88754589, 13.04.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/4912/20

Провадження № 1-кс/643/1677/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава Кривобока Ю.А., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 62019170000001385 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР 28.12.2019 під № 62019170000001385 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

23.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

13.02.2020 проведено обшук в будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, яка використовується службовими особами офісу великих платників податків ДФС України, в кабінеті № 317, який використовується працівниками слідчого управління ФР ОВПП ДФС України, зокрема слідчим Кравцовим В.Ю., в ході якого встановлено, що матеріали кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019 передано до офісу Генерального прокурора України. Також оглянуто мобільний телефон I-phone, яким користується ОСОБА_2 , оглянуто ноутбук HP 630 Serial: 5CB20531NH, з якого скопійовано на флеш носій інформацію щодо розслідування кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019 (документи в електронному вигляді, скановані документи, плани, довідки, тощо), крім цього на жорсткому диску ноутбуку, на диску «D» виявлено папку «Флешка желез 02.10.2018», у якій міститься папка «ХХХ», у якій в свою чергу виявлено текстові файли, у яких містяться у тексті в правому верхньому куті написи «таємно» і які за змістом можуть мати гриф секретності «таємно», датовані 2018 роком (ухвали суду, клопотання, доручення).

Таким чином у ході обшуку виявлено інформацію, що може свідчити про порушення правил зберігання інформації з грифом секретності. Зазначений ноутбук, у зв`язку з відсутністю дозволу суду на його вилучення, упаковано та опечатано в сейф-пакет «Державне бюро розслідувань» № L1006692 та передано на зберігання першому заступнику начальника офісу великих платників податків ДФС Собчуку О.М., при цьому, працівниками ГУБКОЗ СБ України, які були залучені до проведення обшуку повідомлено чергову частину СБ України про факт виявлення документів у електронному вигляді, які мають гриф секретності «таємно», таким чином зареєстрували вказаний факт. Працівники СБ України повідомили, що ними буде ініційовано питання проведення перевірки відповідним підрозділом СБ України за вказаним фактом.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні матеріалів кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019, яке перебуває у провадженні слідчої групи на чолі зі старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України Кравцовим В.Ю. У рамках зазначеного кримінального провадження проведено обшуки за місцями здійснення господарської діяльності декількох суб`єктів господарювання, які не є пов`язаними між собою, здійснюють господарську діяльність окремо.

Без повного дослідження матеріалів кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019 неможливо встановити усі обставини справи, у разі отримання доступу до зазначених матеріалів кримінального провадження шляхом тимчасового доступу, володільці документів, тобто слідчі та їх керівники, щодо яких на даний час наявні обґрунтовані підстави вважати, що вони причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, матимуть змогу приховати ряд документів, у яких зафіксовані факти вчинення злочину, зокрема сфальсифікувати чи не надати взагалі документи, у яких зафіксовані підстави для внесення відомостей в ЄРДР, підстави для проведення обшуків, протоколи усіх обшуків, усіх допитів свідків, клопотань про накладення арешту, документів, що підтверджують місця зберігання речових доказів, тощо.

11.03.2020 за вих. № 3754/15-02-2 заступнику начальника ГУ БКОЗ СБ України Дикому В.І. направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України, у якому доручено провести перевірку дотримання вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці та службової інформації службовими особами СУ ФР ОВПП ДФС України, зокрема слідчим Кравцовим В.Ю., якому належить зазначений ноутбук, в ході якої провести огляд зазначеного ноутбука, дослідити електронні файли, що у ньому зберігаються та провести інші необхідні процесуальні дії. Під час вказаної перевірки встановлено, що зазначений ноутбук не запускається, тобто вийшов з ладу.

Таким чином, для подальшого експертного дослідження вказаного ноутбука HP 630 Serial: 5CB20531NH його необхідно направити до відповідної експертної установи з метою зчитування інформації з жорсткого диску та проведення експертизи на предмет грифу обмеження документів, що містяться на жорстокому диску, для чого його необхідно вилучити у володільця - СУ ФР ОВПП ДФС України.

В судове засідання від прокурора та слідчого надійшли заяви, відповідно яких вони підтримали клопотання та просили розглянути його у свою відсутність.

Від виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Чапічадзе І. надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника СУ ФР ОВПП ДФС України та відмову в задоволенні клопотання слідчого через наступне: зазначений ноутбук є особистим майном слідчого Кравцова В.Ю., крім того його відповідно акту вилучення від 12.03.2020 вилучено співробітниками ГУБКОЗ СБ України, тобто СУ ФР ОВПП ДФС України не є володільцем зазначеного майна. В провадженні СУ ФР ОВПП ДФС України кримінального провадження №32019100110000051 від 23.04.2019 відсутнє оскільки воно об`єднано постановою заступника генерального прокурора та обліковано інший єдиний номер в ЄРДР № 42019221090000120.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Слідчим в клопотанні доведена необхідність надання тимчасового доступу до ноутбука HP 630 Serial: 5CB20531NH, оскільки він сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначений ноутбук передано на зберігання першому заступнику начальника офісу великих платників податків ДФС Собчуку О.М., що підтверджується протоколом обшуку від 13.02.2020 та Актом вилучення від 12.03.2020 наданим виконуючим обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України Чапічадзе І., наявні достатні підстави вважати, що ноутбук, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні офісу великих платників податків ДФС України.

Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даному ноутбуці, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Отже в цій частині клопотання повинно бути задоволено.

Вимога слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019 не може бути задоволена, так як останнім не доведено, що матеріали кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Так, сам слідчий в клопотанні зазначає та додає копію супровідного листа про направлення даного кримінального провадження до Офісу Генерального прокурора. Крім того відповідно заяви виконуючого обов`язки начальника СУ ФР ОВПП ДФС України дане кримінальне провадження постановою заступника генерального прокурора об`єднано з іншим кримінальним провадженням та на теперішній час має інший номер в ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві Соломенцеву Руслану Вячеславовичу, Лісничій Ользі Миколаївні, Білоусову Артему Юрійовичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Платонову Артуру Володимировичу, Кузнецову Валентину Павловичу, Кудиненку Назару Миколайовичу, Велічку Олександру Олександровичу, Реві Віталію Сергійовичу, Момот Валерії Олексіївні, Шингарьову Денису Олександровичу, Удовиченку Вадиму Анатолійовичу, Мироненку Дмитру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні офісу великих платників податків ДФС України (код ЄДРПОУ 39440996), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г, а саме до: ноутбука HP 630 Serial: 5CB20531NH.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар