Ухвала суду № 88753893, 26.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17903/19

1-кс/569/1657/20

У Х В А Л А

26 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ Головногоуправління Національноїполіції вРівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де знаходиться приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» № 10017/0129, зареєстроване на праві загальнодержавної власності за ВАТ «Державний ощадний банк України», на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 від 15.11.2006, виданого виконавчим комітетом Радивилівської міської ради - за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських документів на відкриття рахунків, проведення готівкових та безготівкових операцій по рахункам (бланків платіжних доручень) клієнтів банку РОУ АТ Ощадбанк за період з 01.01.2017р. по 07.02.2019р., яких обслуговувала ОСОБА_5 , банківські картки таких клієнтів, чорнові записи.

В обґрунтування клопотання вказав, що працівниками філії - Рівненського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України`було виявлено ряд фактів привласнення коштів з рахунків юридичних осіб на загальну суму 791625,00 гривень провідним економістом служби мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10017/0129 ОСОБА_5 , що було підтверджено в ході проведення службового розслідування.

Відтак, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10017/0129, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи БАРС MМФО, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ Ощадбанк, а саме: посадової інструкції контролера касира АТ Ощадбанк, Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами АТ Ощадбанк, затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2017-2018, з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС БАРС ММФО заволоділа грошовими коштами клієнтів банку РОУ АТ Ощадбанк спричинено значної шкоди.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 362 КК України.

На виконання доручення слідчого надійшла інформація у вигляді рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про те, що громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10017/0129 РОУ АТ «Ощадбанк», м. Радивилів, вул. Івана Франка, 10, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи БАРС MМФО, за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ Ощадбанк, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2017-2018 р.р., з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи платіжні доручення та заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС БАРС ММФО заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 791625,00 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок №10, по вулиці Івана Франка ум. Радивилів, Рівненська область зареєстровано на праві загальнодержавної власності за АТ «Державний ощадний банк України», на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 від 15.11.2006, виданого виконавчим комітетом Радивилівської міської ради.

Вказані речі та документи, є предметом вчинення відповідних злочинів, для досудового розслідування їх відшукання та вилучення необхідні для документування протиправної діяльності, а також призначенні судових експертиз. Інші речі, документи та відомості, необхідні для проведення їх аналізу, огляду та з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

З метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи та речі знаходяться за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме: у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» № 10017/0129, за адресою: м. Радивилів, вул. Івана Франка, 10, Рівненської області, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12019180000000218 від 29.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок №10, по вулиці Івана Франка у м. Радивилів, Рівненська область зареєстровано на праві загальнодержавної власності за АТ «Державний ощадний банк України», на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 від 15.11.2006, виданого виконавчим комітетом Радивилівської міської ради.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: протоколом допиту свідка, проведеним у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» № 10017/0129, за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Івана Франка, 10 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 12019180000000218від 29.07.2019р. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де знаходиться приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» № 10017/0129, зареєстроване на праві загальнодержавної власності за ВАТ «Державний ощадний банк України», на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 від 15.11.2006, виданого виконавчим комітетом Радивилівської міської ради - за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де знаходиться приміщення територіального відокремленого безбалансового відділення Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» № 10017/0129, зареєстроване на праві загальнодержавної власності за ВАТ «Державний ощадний банк України», на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 від 15.11.2006, виданого виконавчим комітетом Радивилівської міської ради - за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення банківських документів на відкриття рахунків, проведення готівкових та безготівкових операцій по рахункам(бланків платіжних доручень) клієнтів банку РОУ АТ Ощадбанк за період з 01.01.2017р. по 07.02.2019р., яких обслуговувала ОСОБА_5 , банківські картки таких клієнтів, чорнові записи.

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1