Ухвала суду № 88752520, 14.04.2020, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1972/19

Провадження № 1-кс/396/118/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.04.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Русіна Алла Анатоліївна, за участю секретаря судового засідання Стеценко А.О., розглянувши в залі судових засідань Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Свірщевського Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019121230000026 від 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Свірщевський Є.Є., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Дульдієром Ю.С., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019121230000026 від 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в травні -червні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, через мережу інтернет познайомилась із військовослужбовцем Збройних силу України – старшим солдатом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стрільця помічника гранатометника 3 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти військової частини А2960, який безпосередньо брав участь в антитерористичній операції по забезпеченню захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної операції в складі ОТУ «Маріуполь» на території Донецької області. Їхнє знайомство носило епізодичний характер та вони не проживали однією сім`єю та не вели спільний побут, офіційно сімейні відносини не були зареєстровані, та фактично проживав з родиною своєї сестри ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

20.11.2017 року ОСОБА_4 загинув в зоні проведення антитерористичної операції (далі зона АТО), а саме в с. Павлопіль Волноваського району Донецької області.

В період з 20.11.2017 по 21.11.2017 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 дізналась від невстановленої досудовим розслідуванням особи про смерть ОСОБА_2 та у неї виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства бюджетними коштами, а саме коштами виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця.

З метою створення удаваності спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу із загиблим ОСОБА_2 , ОСОБА_1 зателефонувала рідній сестрі загиблого - ОСОБА_3 та скориставшись скрутним майновим становищем останньої запропонувала здійснити поховання ОСОБА_2 за місцем її проживання ОСОБА_1 , а саме в м. Помічна Добровеличківського район, на що остання погодилась, та в подальшому провела поховання ОСОБА_4 на кладовищі Помічняської міської ради.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману службових осіб Добровеличківського районного суду, спекулюючи патріотичними настроями працівників Помічнянської міської ради, отримала у Помічнянської міської ради довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 , і що вона дійсно проживала в громадському шлюбі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. та довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 провела поховання свого громадянського чоловіка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. проживає в м. Помічна.

З метою створення удаваності наявності фактичних шлюбних відносин з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримала у виконавчому комітеті Помічнянської сільської ради довідку без номера від 08.12.2017 р., яка містила недостовірні відомості проте, що виконавчий комітет Помічнянської сільської ради засвідчив факт спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 року, та у Помічнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 Добровеличківської районної державної адміністрації довідку без номера від 08.12.2017, яка містила недостовірні відомості, про те, що за період навчання у закладі вітчим ОСОБА_5 ОСОБА_2 систематично відвідував школу, цікавився навчанням доньки, брав участь у її вихованні, відвідував батьківські збори.

В подальшому ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману працівників суду 08.12.2017 подала до Добровеличківського районного суду заяву про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу, до якої серед інших документів на підтвердження факту проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 однією сім`єю без реєстрації шлюбу понад два роки з вересня 2015 року по час відкриття спадщини ОСОБА_2 по 20.11.2017 року. надала документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме довідки без номеру Помічнянської сільської ради від 21.11.2017 та довідку без номеру виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 08.12.2017, довідку без номеру Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 08.12.2017 р.

Цього ж дня 08.12.2017 року, Добровеличківським районним судом відкрито провадження у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 за заявою ОСОБА_1 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу Добровеличківським районним судом під головуванням судді Цотка В.В. 12.12.2017 року винесено рішення яким заяву ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено та встановлено факт, що остання в період з вересня 2015 року по 20 листопада 2017 року проживала однією сім`єю без шлюбу з ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в селі Павлопіль Волноваського району Донецької області. В обґрунтування прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_6 , суд послався на документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме дві довідки без номеру Помічнянської сільської ради від 21.11.2017 та довідку без номеру виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 08.12.2017, довідку без номеру Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 08.12.2017 р., які містили недостовірні відомості щодо факту спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 року.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом – заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_2 під час виконання ним обов`язків військової служби, 02.04.2018 року подала до Добровеличківського районного військового комісаріату заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення Добровеличківського районного суду від 12.12.2017 р. у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18.

За результатами розгляду вищевказаної заяви ОСОБА_1 останній відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, мотивуючи тим, що проживання однією сім`єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов`язків подружжя.

У зв`язку з відмовою ОСОБА_1 у призначені та виплаті одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, 05.06.2018 адвокат Комякова О.Д. як представник заявника Присакарь Т.Ю. подала до Добровеличківського районного суду заяву на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18, а саме чи вважається ОСОБА_1 , відповідно до зазначеного рішення членом сім`ї ОСОБА_2 , що загинув 0.112017 року.

За результатами розгляду зазначеної вище заяви на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, 14.06.2018 Добровеличківським районним судом під головуванням судді Цотка В.В. винесена ухвала, якою заяву задоволено та вважати ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з вересня 2015 року є членом сім`ї ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в с.Павлопіль Волноваського району Донецької області.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом – заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_2 під час виконання ним обов`язків військової служби, 17.10.2018 року подала до Добровеличківського районного військового комісаріату заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення Добровеличківського районного суду від 12.12.2017 у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 та ухвали Добровеличківського районного суду від 14.06.2018.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця від 17.10.2018, засіданням комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги та компенсаційних сум ( протокол №124 від 30.11.208 року п.10) ОСОБА_1 , яка згідно ухвали Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 14.06.2018 (справа №2-р/387/1/18) визнана членом сім`ї старшого солдата ОСОБА_2 ( Кіровоградський ОВК), загиблого 20.11.2017 внаслідок поранення, пов`язаного із захистом Батьківщини, на підставі свідоцтва про смерть ІІ- НОМЕР_1 002532 від 21.11.2017 – в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на січня 2017 року, в сумі 1200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 коп. Кошти перераховані на рахунок громадянки ОСОБА_1 платіжним дорученням №;108 від 16.01.2019 р.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 державі в особі Міністерства оборони України спричинено матеріальні збитки у розмірі 1200 000 грн.

Вказаними діями ОСОБА_1 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування 03.02.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкцією ч.4 ст. 190 КК України передбачено покарання позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою слідчого від 12.02.2020 року потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано – Міністерство оборони України.

26.02.2020 року колегією суддів Кропивницького апеляційного суду скасовано рішення Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 12 грудня 2017 року про встановлення спільного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 в період 2017-2020 років використовувала банківські карткові рахунки:

1) банківський рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк" та який відповідно до відповіді від 08.04.2020р. № 109.29-07/178/24945/2020-10/ВНХ, належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2008р., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) рахунок у Приватбанку

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 який відкритий в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк", який згідно до відповіді від 08.04.2020р. № 109.29-07/178/24945/2020-10/ВНХ, належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2008р., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладе та виходячи з того, що зазначені документи мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні та зважаючи на те, що виникла необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження вчиненого ОСОБА_1 , заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами, а саме отримання одноразової допомоги за допомогою відкритого соціального рахунку № НОМЕР_2 який відкритий в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк", а також враховуючи те, що отримати інформацію в інший спосіб не надається можливим, так як банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», та отримані вищезазначені дані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Прокурор Дульдієр Ю.С. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий Свірщевський Є.Є. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ "Державний ощадний банк України", становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка з вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Свірщевського Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітану поліції Свірщевському Євген Євгенійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 який відкритий в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк" (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ 'Державний ощадний банк України' код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адрес якого знаходиться м. Київ вул. Госпітальна, будинок 12-Г з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ: 09323408, юридична адреса: Кіровоградська область м. Кропивницький, Подільський район, вул. Декабристів, 9).

1. Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» надати належним чином завірені документи, а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;

- перелік банківських операцій за період з 25.12.2017 року по кінець дії терміну дії ухвали, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ «Державний ощадний банк України», з яких здійснювалися банківські операції за період з 25.12.2017 по кінець дії терміну дії ухвали по вищезазначеному рахунку.

- залишок грошових коштів на рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 14.04.2020 року по 14.05.2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А. А. Русіна