Ухвала суду № 88750347, 14.04.2020, Малинський районний суд Житомирської області

Справа № 283/739/20

Провадження №1-кс/283/310/2020

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Міхненко С.Д., за участю секретаря Чушенко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Гаури М.С. про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, що надійшло до суду 13 квітня 2020 року зазначено, що директор і заступник ВКП "Поліс" у формі ТОВ ( м. Житомир, вул. Гоголівська, буд.96, кв.16, код по ЄДРПОУ 30672960) Поліщук Віктор Васильович підробив підпис маркшейдера вказаного підприємства ОСОБА_1 в наступних документах: книзі маркшейдерських вказівок від 29.12.2014; книзі зведеного обліку стану руху запасів від 29.12.2014; книзі обліку експлуатаційних втрат від 29.12.2014; пояснювальній записці до звітного балансу запасів корисних копалин ( форми 5ГР ) за 2018 рік по Північній ділянці (блок №2) Буківського родовища габро; акті № 4/18 на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства. За даним фактом 20.03.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 1202060080000147 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.366 КК України

Також, в СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12019060080000276 від 13.05.2018, за фактом, що посадові особи ТОВ ВКП "Поліс" на території Буківського родовища Північної ділянки (блок-2) порушили правила використання надр шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. В рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області від 13.08.2019 року по справі№ 283/1748/19 було отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи виробництво - комерційне підприємство "Поліс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю за адресою: 10001, Житомирська область, м. Житомир вул. Гоголівська, 96, кв.16, з можливістю відшукати речові докази. Так, 21.08.2019 року в ході обшуку було виявлено та в подальшому вилучено до Малинського ВП книгу маркшейдерських вказівок від 29.12.2014; книгу обліку експлуатаційних втрат від 29.12.2014; пояснювальну записку до звітного балансу запасів корисних копалин (форми 5ГР) за 2018 рік по Північній ділянці (блок №2) Буківського родовища габро; акт № 4/18 на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства. Вказані документи у зв`язку із закриттям кримінального провадження № 12019060080000276 за відсутністю складу злочину, постановою слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області передано на зберігання до архіву матеріалів кримінальних проваджень Малинського ВП.

В ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12020060080000147 виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться на зберіганні в СВ Малинського ВП. На підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області від 06.04.2020 року по справі№ 283/739/20 було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СВ Малинського ВП Коростишівського ВП Житомирської області. Так, 13 квітня 2020 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 м. Малин Житомирська область, під час якого у архіві кримінальних проваджень Малинського ВП в матеріалах кримінального провадження за № 12019060080000276 від 13.05.2018 року було виявлено та вилучено до паперового конверту книгу первинного обліку стану та руху запасів ВКП "Поліс" у формі ТОВ Букивського родовища габро-лабродоритів (блок-2) від 29.12.2014 на 80 арк. В ході досудового розслідування виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу, тому необхідно накласти арешт на вилучену під час огляду книгу первинного обліку стану та руху запасів ВКП "Поліс" у формі ТОВ Букивського родовища габро-лабродоритів (блок-2) від 29.12.2014 на 80 арк. з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник ВКП "Поліс" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З наданих слідчому судді процесуальних документів (протоколу огляду місця події від 13 квітня 2020 року) встановлено, що під час огляду місця події за адресою: вул. Захарченка, 16, м.Малин Житомирська область вилучено книгу первинного обліку стану та руху запасів ВКП "Поліс" у формі ТОВ Букивського родовища габро-лабродоритів (блок-2) від 29.12.2014 на 80 арк., яку упаковано до паперового конверту.

Речі, що були вилучені працівниками поліції в ході огляді місця події є тимчасово вилученим майном, дані речі мають значення для кримінального провадження.

Для повного та об`єктивного розгляду провадження необхідно провести ряд експертиз, а тому клопотання слід задовольнити.

З клопотанням про накладення арешту слідчий звернувся в строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.

Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 167,170,171,172 КПК України ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучену під час огляду місця події 13 квітня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 м АДРЕСА_2 Малин Житомирська область у архіві кримінальних проваджень Малинського ВП в матеріалах кримінального провадження за № 12019060080000276 від 13.05.2018 року книгу первинного обліку стану та руху запасів ВКП "Поліс" у формі ТОВ Букивського родовища габро-лабродоритів (блок-2) від 29.12.2014 на 80 арк., яку упаковано до паперового конверту та яка належить ВКП "Поліс" , шляхом заборони, відчуження, розпорядження та користування нею, забезпечивши її подальше зберігання у Малинському ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020060080000147 від 20 березня 2020 року, до його скасування.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопоатнням власника/володільця майна, що не був присутній під час розгляду.

Суддя: С. Д. Міхненко