Ухвала суду № 88747814, 13.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2170/20

Провадження № 1-кс/202/2971/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Чабаненко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660000393 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

10 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Чабаненко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 25.12.2019 року невідома особа, шляхом шахрайських дій перереєструвала сім-карту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому здійснила оформлення кредиту в фінансовій установі товариство з обмеженою відповідальністю «КФ.ЮА» в розмірі 4 298,00 грн. чим завдала майнової шкоди останній. Загальна сума заборгованості по даному кредитному договору, на сьогоднішній день, складає 11 168 грн. 35 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що ніяких кредитів не оформлювала та позик від ТОВ «КФ.ЮА» не отримувала.

Відповідно до відомостей отриманих 04 квітня 2020 року від потерпілої ОСОБА_1 , вона з 2015 року користується картковим рахунком – НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ «ПриватБанк» та рахунком НОМЕР_2 , відкритим в «Індустріалбанк», а з 2019 року рахунком НОМЕР_3 , відкритим в «Укрсиббанк», а також з лютого 2020 року рахунком НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно інформації витребуваної потерпілою від ТОВ «КФ.ЮА» з`ясовано, що 25 грудня 2019 року був укладений договір про надання позики на умовах фінансового кредиту за № 0001912969225 від 25.12.2019 рокувід імені ОСОБА_1 , кошти по кредиту в розмірі 4 298,00 грн. були надані у безготівковій формі шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 .

За допомогою Інтернет-сервісу PaySpace Magazine Global, шляхом введення перших шести цифр банківської картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 видана банком MONOBANK, платіжна система: VISA, тип карти: DEBIT, країна: UKRAINE.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_2 онлайн-кредит не оформлювала в ТОВ «КФ.ЮА» та на її рахунки ніякі грошові кошти не надходили. Документи, що посвідчують особу ОСОБА_1 не втрачала, стороннім особам доступ до них не надавала. Електронного підпису не має.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що основним видом економічної діяльності ТОВ «КФ.ЮА» є інші види кредитування (КВЕД: 64.92), дане товариство зареєстроване як фінансова установа на підставі свідоцтва: серії ФК №1018 від 11.04.2018 року за реєстраційним номером 13103751, виданого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Порядок надання коштів у позику ТОВ «КФ.ЮА» у тому числі і на умовах фінансового кредитування передбачено внутрішніми правилами надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «КФ.ЮА», затвердженими загальними зборами Учасників ТОВ «КФ.ЮА» (протокол №1/19 від 21.01.2019).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "КФ.ЮА" розташованого за адресою: 03057, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 6 А, офіс 602 (ЄДРПОУ 41940643).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляду клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "КФ.ЮА" розташованого за адресою: 03057, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 6 А, офіс 602 (ЄДРПОУ 41940643).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Чабаненко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "КФ.ЮА", надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12020040660000393 від 13 лютого 2020 року: Тюріковій Олені Федорівні, а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: Чабаненко Тетяні Валеріївні, Бойко Наталі Костянтинівні, Грицьку Артему Степановичу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю "КФ.ЮА" розташованого за адресою: 03057, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 6 А, офіс 602 (ЄДРПОУ 41940643), а саме до:

- заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_1 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту через сайт/додаток https://https://kf.ua/uk/ у період часу з 15:00:00 години 25 грудня 2019 року по 24:00:00 години 25 грудня 2019 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар