Ухвала суду № 88747296, 14.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/2731/2020

УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеса Н.І.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Куцоконя Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Куцоконя Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ «Любимівський кар`єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 40061268), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368) та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб`єктів господарювання: ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (код ЄДРПОУ 40896599) заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ банк» в особливо великих розмірах.

Так, 13.12.2007 року між ПАТ "ВТБ Банк" та товариством з обмеженою відповідальністю "Любимівський Кар`єр" укладено кредитний договір №77/07В разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року.

На виконання зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями, починаючи з 2007 року позичальником отримано кредит від ПАТ «ВТБ Банк», у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 6 376 996,67 доларів США, які проведено по рахунках підконтрольних підприємств, привласнено та в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту, зброї та інше.

16.05.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява від представника Клокова Олексія Анатолійовича, який діє в інтересах акціонерного товариства «Укрсоцбанк», про визнання потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні. Під час допиту ОСОБА_4 зазначив, що 15 серпня 2013 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» було укладено Генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування.

Згідно з абз. 1 п. 1 Генерального договору ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язується надавати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього (надалі – Кредит), в межах загального ліміту в сумі 10000000,00 (десять мільйонів) доларів США, а ТОВ «Проско Ресурси» зобов`язується повертати кредит у строки/терміни та в порядку, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього, сплачувати проценти у розмірі, що визначатиметься у Додаткових договорах, також зобов`язується сплачувати комісії у розмірі та у порядку, визначених тарифами на послуги по наданню кредитів.

У рамках Генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені Додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та Додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями до них.

За умовами Додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року Банк зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених Договорів, ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США, які учасниками злочинного угруповання було проведено по рахунках підконтрольних підприємств та привласнено, в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту та інше.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеним Кредитним договором було укладено наступні договори: з ТОВ «Дніпро Каолін» іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, в іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення каоліну, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6, договір застави № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року; з ТОВ «Проско Ресурси» договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15 серпня 2013 року, в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» в розмірі 90%; договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11 листопада 2013 року, в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08 листопада 2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760); з ТОВ «Юмін» договір поруки №085/15/13-072 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ «Юкрейн Мінералс» договір поруки № 085/15/13-071 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» договір поруки № 085/15/13-070 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ «Трансмаш» договір поруки № 085/15/13-069 від 15 серпня 2013 року; з фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) договір поруки № 085/15/13-068 від 15 серпня 2013 року.

У 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту, через що ПАТ «Укрсоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси».

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені в органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

У подальшому учасники злочинного угруповання впровадили незаконну схему виведення заставного майна з під застави шляхом подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного з метою ухвалення по них неправосудних рішень.

Разом з цим, для забезпечення наведених позовів до суду спрямовано заяви про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, які було накладено в рамках виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом. Дані заяви судом задоволено, а записи в реєстрах - скасовано.

Таким чином, керівництвом вищезазначених підприємств, для виведення майна з під застави, здійснено ряд протиправних дій, у тому числі з фальсифікації документів, подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного, та як наслідок, ухвалення по них неправосудних рішень.

Тобто, вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ, без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Під час досудового розслідування встановлені розрахункові рахунки в банківських установах підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких виводилось заставне майно з-під застави.

Встановлено, що ТОВ «Любимівський кар`єр» (код ЄДРПОУ 23935242) має розрахункові рахунки, відкриті у АТ "А-БАНК", № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ "А-БАНК" за адресою: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів, які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття р/р по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам ТОВ «Любимівський кар`єр» №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; копій документів, які надавались особами для відкриття вищезазначених рахунків (копії паспортних документів, договору, заяви тощо).

У зв`язку з цим, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "А-БАНК" за адресою: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Куцоконя Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "А-БАНК" за адресою: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.