Ухвала суду № 88740134, 07.04.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/893/20

№ 1-кс/207/389/20

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Погребняк Т.Ю., при секретарі Білецькій В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206,

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2020 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Хваль О.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, та які знаходяться у володінні Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, а саме:

- заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, службове становище посадових осіб підприємств, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259).

В обґрунтування клопотання слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування за № 12020040780000438 від 30.03.2020 за фактом шахрайських дій відносно майна ОСОБА_1 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 30.03.2020 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1975 р.н. про те, що 23.03.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його майном.

Допитаний в якості потерпілого директор та засновник ТОВ «АЛЕКСХІМ» ОСОБА_1 , пояснив, що товар їхнього підприємства, а саме аміачна селітра в біг-бегах вагою 22 т, були відправленні замовнику на адресу Миколаївська область Врадіївський район с. Краснопіль, із замовником спілкували в телефонному режимі. По прибуттю товару в зазначену адресу де фактично знаходиться ПОСП «ЯВІР» (код ЄРДПОУ 31395632), підприємство забрало товар, а грошові кошти переслало на адресу ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38-31. Під час спілкування з директором ПОСП «ЯВІР» ОСОБА_2 потерпілий встановив, що вони спілкували з одним і тим самим шахраєм і ПОСП «ЯВІР» очікувало поставку від ТОВ «ПРАЙМХОЛД».

Таким чином, у слідства є підстав вважати, що службові особи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259) на чий рахунок було перераховано кошти причетні до даного правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, знаходяться у володінні Запорізької міської ради Запорізької області.

Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у володінні Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Крім цього, вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої, економічної, інших та потребують вилученню.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, та доступ до неї має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

-використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В. до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, не сплинули, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС в Запорізькій області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020040780000438.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Королевичу Олександру Володимировичу, іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020040780000438 від 30.03.2020 та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Чечету Максиму Анатолійовичу, іншим слідчим та співробітникам, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 12020040780000438 від 30.03.2020, або за дорученням слідчого Королевича Олександра Володимировича співробітникам ГУНП в Запорізькій області та її структурних підрозділів, дозвіл на доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі, та які знаходяться у володінні Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, а саме:

- заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, службове становище посадових осіб підприємств, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «ПРАЙМХОЛД» (код ЄРДПОУ 42743259).

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 07 травня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк