Ухвала суду № 88736883, 13.04.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8430/19

Номер провадження 1-кс/404/565/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Дровалюка С.О. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Положенцевою О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у кримінальному провадженні № 12019120020006078 від 08.08.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати копії наступних документів: документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , встановлено, що 07.08.2019 через інтернет - мережу на сайті «OLX» останній знайшов об`яву про продаж квадроциклу, загальною вартістю 11 000 грн. У виявленій об`яві зазначено контактні номери телефонів № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_1 відповіла раніше невідома жінка, яка представилася ОСОБА_2 , жителькою Харківської області. Під час бесіди із жінкою, остання повідомила про необхідність здійснення авансового платежу на суму 5600 гривень, після чого вона надішле товар службою доставки «Нова пошта». Отримавши від ОСОБА_2 номер банківської картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_3 . ОСОБА_1 перерахував на неї грошові кошти на суму 5600 гривень. Після чого зателефонував продавцю, щоб повідомити про переказ коштів. Але зазначені в об`яві номери телефонів виявилися вимкненими. Таким чином, невідома жінка на ім`я ОСОБА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальний збиток на вказану суму.

03.03.2020 року проведено обшуки із залученням спеціального підрозділу УКОРД ГУНП в Кіровоградській області за результатами яких вилучено більше 20 банківських карток різних банків більшість з яких без персоніфікації, в тому числі картку на яку перераховували кошти потерпілий ОСОБА_1 (07.08.19) та ОСОБА_4 (24.01.20), одинадцять мобільних терміналів в тому числі ті, які використовувалися шахраями тривалий період часу для зв`язку із потерпілими (всі сім-картки, які працювали в даних терміналах використовувалися для створення оголошень на ОЛХ), нетбук марки Lenovo ideapad 330S-14IKB, S/N: YD056WXF в якому може міститися інформація, яка становить оперативний інтерес (історія браузера та фото неіснуючого товару, а також текстові документи), сім-картки різних операторів та флеш-накопичувач на якому містяться графічні файли із зображенням різноманітної техніки (товару), а також текстові документи із описом товару. Крім того вилучено спортивну кофту із капюшоном, в якій ОСОБА_5 був одягнений коли в банкоматі з банківської картки АТ Ощадбанк № НОМЕР_1 переводив кошти в готівку (у другому епізоді по заяві ОСОБА_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення обшуків виявлено та вилучено банківські картки, а саме: банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які відкриті в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого фактично ґрунтується на протоколі обшуку від 03.03.2020 року, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда, проаналізувавши який встановлено, що під час обшуку виявлено та вилучено крім інших речей, банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В той час, як слідчий просить надати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, крім перелічених в протоколі обшуку до № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , не надавши жодного доказу на підтвердження необхідності надання доступу до вказаної інформації. Відтак в частині задоволення клопотання про надання роздруківки про рух коштів по рахункам не вказаним в протоколі обшуку необхідно відмовити.

За таких підстав, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Дровалюку Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у кримінальному провадженні № 12019120020006078 від 08.08.2019 з наданням копій наступних документів:

документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган