Ухвала суду № 88734053, 06.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12540/19

н/п 1-кс/766/3278/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Липовець Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України, слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Липовець Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861) в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також директора ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230040001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Вітана», розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, к. 21, обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД», проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Крім того, в квітні 2019 року директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_1 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ «Маддокс Україна», отримавши його в ємності за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 6, усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ «Маддокс Україна» матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ «Вітана» разом з ОСОБА_1 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_3 , який спільно з ОСОБА_1 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_3 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_4 готувала звіти для ОСОБА_3 на рівних правах з директором Душиним В.В. Крім того, згідно показань самого ОСОБА_1 - ОСОБА_3 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ «Маддокс Україна», крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП «Графен», а також ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1». Також, ОСОБА_1 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області встановлено, що вони належать підприємствам ПП «Графен», ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», а також їх керівникам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів, відомості зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861) в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також директора ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для встановлення мотиву вчинення кримінального правопорушення та отримання документальних доказів), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою вилучення їх завірених належним чином копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861) в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також директора ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2019 року по 06.04.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів, є достатніми, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 01.03.2019 року по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Липовець Ю.О. - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230040001606 від 17.05.2019 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 3 КК України заступникові начальника СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області Липовець Юлії Олександрівні, та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні №12019230040001606, та слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Філіпповій Анні Сергіївні, Кметь Альоні Сергіївні, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Веретельниковій Альоні Валеріївні, Кононенко Віталію Юрійовичу, Погосяну Левону Ашотовичу, Паво Миколі Йосиповичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів та відомості про зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) щодо банківських рахунків ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861) в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також директора ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2019 року по 06.04.2020 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар