Ухвала суду № 88732436, 07.04.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.04.2020
Номер справи
760/7321/20
Номер документу
88732436
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Кримінальне провадження № 1-кс/760/2976/20

Справа № 760/7321/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Омельченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Свириденком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018110000000070 від 04.12.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926), які перебувають у володінні АТ «БТА Банк» (МФО 321723), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018110000000070 від 04.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (ЄДРПОУ 33152471), шляхом відображення у податковій звітності операцій з суб`єктами господарювання діяльності, серед яких ТОВ «Енергонезалежність» (ЄДРПОУ 41489124), ТОВ «Нафтогаз Партнер» (ЄДРПОУ 39606702), ТОВ «Укр Газ Енерго» (ЄДРПОУ 41724392), ТОВ «Терм ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41959392), ТОВ «Домінон» (ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Аверс Профіт» (ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Альфаінвест +» (ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «Фор-Постач» (ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Вудстройбуд» (ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «Прімера Люкс» (ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Мілісанта» (ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Клеймар» (ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «СД-Прогрес» (ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «Інекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «Лорант Сервіс» (ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Тихий Яр», ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Продуктова компанія «Барбарис» (ЄДРПОУ 41857550), ТОВ «Відень про Трейд» (ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Еліфент Інвест» (ДРПОУ 41916700), ТОВ «Норланд Ко» (ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Елемент-Гарант» (ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Астра-Торг» (ЄДРПОУ 42159582), ТОВ «Сорус+» (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ «Лотус Сіті» (ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Газ Холд Трейд (ЄДРПОУ 42185125), ТОВ «Леймар» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Атілла Енерджі» (ЄДРПОУ 40738163) ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Атілла Енерджі» (ЄДРПОУ 40738163) мають відкриті рахунки у АТ «БТА Банк» (МФО 321723).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «БТА Банк» (МФО 321723) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Щодо тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926) не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки відомості щодо діяльності такого товариства в ЄРДР відсутні.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаної у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Кравченку Євгену Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БТА Банк» (МФО 321723), з можливістю вилучення їх копій наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-інформації (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

Строк дії ухвали - до 07.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 88732436 ?

Документ № 88732436 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88732436 ?

Дата ухвалення - 07.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88732436 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88732436 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88732424
Наступний документ : 88732439