Ухвала суду № 88730354, 10.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/4784/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область,прокуратури Житомирської області Швець І.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (матеріали виділені в окреме провадження № 62019240000000623), директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , який в свою чергу, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_1 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власниками та представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_11 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

За цих же обставин, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», упродовж березня - червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_11 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування на очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_11 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

07.05.2019, о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_11 , діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_1 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_1 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_1 , а також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , 03.06.2019, близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_11 прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які діяли спільно з ОСОБА_3 , раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України, співробітниками правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що за вищевказаних обставин службовими особами Державної служби геології та надр України, в тому числі ОСОБА_4 , у період з січня по квітень 2019 року проводились аналогічні планові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», ПрАТ «Бехівський спецкар`єр», ПрАТ «Дікергофф Цемент України», ПрАТ «Товкачівський ГЗК», СУПП «Граніт» у формі ТОВ, Спільне Українсько-Іспанське підприємство «Іскор», ТОВ «ГАМА» ЛТД, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС».

За результатами проведення перевірок в указаних суб`єктів підприємницької діяльності службовими особами Державної служби геології та надр України, у зв`язку з виявленими порушеннями у сфері надрокористування, складались акти перевірок та приписи в яких встановлювались строки для усунення виявлених порушень. Оскільки виявлені порушення указаними суб`єктами підприємницької діяльності у встановлені в приписі строки усунуті не були, то службові особи Державної служби геології та надр України вносили подання про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами до усунення виявлених порушень.

Натомість, за результатами проведення планової перевірки в ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_4 складено припис від 07.03.2019 №415-14/06 про виявлені порушення, які є аналогічними порушенням виявленим у ході вищеперерахованих планових перевірках, із встановленням строку для їх усунення до 19.04.2019. При цьому, зі спливом указаного строку, ні ОСОБА_4 , ні іншими уповноваженими службовими особами Держгеонадр, не складалось та не вносилось подання на призупинення спеціального дозволу на користування надрами указаному товариству, тобто не вживались належні заходи державного контролю, що і було заздалегідь обіцяне ОСОБА_4 та ОСОБА_3 керівнику цього товариства ОСОБА_11 у випадку отримання ними неправомірної вигоди.

Таким чином, зазначені обставини та вже отримані в ході розслідування інші фактичні дані можуть підтвердити чи спростувати факт отримання ОСОБА_4 , як службовою особою, у співучасті з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , неправомірної вигоди за не вчинення ним дій в інтересах ТОВ «Новогородецький кар`єр» пов`язаних із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи своє службове становище, тобто наявність чи відсутність ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні (зберіганні) Державної служби геології та надр України, а саме до єдиних справ щодо наступних підприємств: ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», ПрАТ «Бехівський спецкар`єр», ПрАТ «Дікергофф Цемент України», ПрАТ «Товкачівський ГЗК», СУПП «Граніт» у формі ТОВ, Спільне Українсько-Іспанське підприємство «Іскор», ТОВ «ГАМА» ЛТД, ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС», зокрема: повідомлення про проведення перевірок, інформаційних довідок щодо збору матеріалів та оцінки діяльності користувачів надр, направлення на проведення перевірки, акти перевірки, приписи про усунення порушень, запити про надання інформації, протоколи та постанови про адміністративне правопорушення, подання про призупинення дії спеціальних дозволів, протоколи та рішення комісій з розгляду цих подань, розпорядження керівника щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, використанні при проведенні допитів свідків, тощо.

При цьому, у відповідності до Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності затвердженого наказом Міністерством екологічного розвитку і торгівлі України №961 від 03.07.2017 органом державного нагляду (контролю) під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності формується єдина справа розпорядчих документів у паперовій формі.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , належної кваліфікації інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності без виклику представників Державної служби геології та надр України, в володінні яких перебувають вказані документи та речі на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ДУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Новака Олександра Григоровича - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи - Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів - які перебувають у володінні (зберіганні) Державної служби геології та надр України, а саме до єдиних справ наступних підприємств: ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 03577160), ПрАТ «Бехівський спецкар`єр» (код ЄДРПОУ 03443749), ПрАТ «Дікергофф Цемент України» (код ЄДРПОУ 04880386), ПрАТ «Товкачівський ГЗК» (код ЄДРПОУ 01056244), СУПП «Граніт» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 13569977), Спільне Українсько-Іспанське підприємство «Іскор» (код ЄДРПОУ 14350815), ТОВ «ГАМА» ЛТД (код ЄДРПОУ 13546568), ТОВ «КЛМ ГРАНРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38921505), у тому числі до повідомлення про проведення перевірок, інформаційних довідок щодо збору матеріалів та оцінки діяльності користувачів надр, направлення на проведення перевірки, акти перевірки, приписи про усунення порушень, запити про надання інформації, протоколи та постанови про адміністративне правопорушення, подання про призупинення дії спеціальних дозволів, протоколи та рішення комісій з розгляду цих подань, розпорядження керівника щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Службовим особам Державної служби геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв