Постанова № 88727804, 16.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1476/18

Провадження № 1-кс/752/1133/20

У Х В А Л А

16.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 38085), у кримінальному провадженні № 42017100000001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Хорий К.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 38085), у кримінальному провадженні № 42017100000001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, а саме щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 ,ФОП ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ,ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_15, з часу відкриття по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42017100000001187, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2017 ДП «Інформаційні судові системи» оприлюднило на сайті «Прозоро» інформацію про закупівлю: Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення - послуги з доопрацювання комп`ютерних програм, що забезпечують функціонування документообігу суду (з передачею усіх без виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

За переговорною процедурою на підставі ст. 35, п 1. Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «Інформаційні судові системи» оголосило про намір укласти з фізичними особами-підприємцями 8 угод на загальну суму 6,82 млн. грн.

Проте 28.04.2017 ДП «Інформаційні судові системи» на підставі відсутності подальшої потреби в закупівлі послуг відмінило ці процедури.

Цього ж дня були оголошені нові торги: послуги, пов`язані з програмним забезпеченням - послуги з супроводження програмного забезпечення (комп`ютерних програм), що забезпечують функціонування автоматизованої системи документообігу суду (включаючи послуги з їх доопрацювання (з передачею усіх всіх виключення майнових прав інтелектуальної власності на зазначені доопрацювання).

В подальшому, нібито з метою захисту прав інтелектуальної власності оголошено намір про укладання з тими самими 8 фізичними особами- підприємцями 8 угод на загальну суму 15,2 млн. грн., в якості обґрунтування застосування переговорної процедуриз азначені ті ж самі документи, що й для попередньої відміненої процедуриз акупівлі.

В подальшому ДП «Інформаційні судові системи»(ЄДРПОУ 34614292) було укладено договори про закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням від 17 травня 2017 року №№17/05-1,17/05-2,17/05-3, 17/05-4, 17/05-5, 17/05-6, 17/05-7, 17/05-8 з ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (облікова карткаплатника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 (облікова картка платника податків НОМЕР_12 ), ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (облікова картка платника податків НОМЕР_12 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_7 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Встановлено, що ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), на час укладання договорів користувався рахунком № НОМЕР_14 , відкритим в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805;

Згідно даних, розміщених на офіційному сайті Національного банку України за електронною адресою: https://old.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2456, банківська установа знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (облікова картка платника податків НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 (облікова картка платника податків НОМЕР_12 ), ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (облікова картка платника податків НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ) та ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), розрахункових рахунків в банківських установах, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Хорий К.Ю., за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у кримінальному провадженні № 42017100000001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, а саме інформації щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 ,ФОП ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ,ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_15.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, і які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами у справі, і отримати їх у інший спосіб не можливо.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального законодавства, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, в зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ликовим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 38085), у кримінальному провадженні № 42017100000001187 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України у м. Києві Хорому К.Ю. тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо клієнтів вказаної банківської установи та руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_1 (облікова картка платника податків НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_2 (облікова картка платника податків НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 ,ФОП ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 (облікова картка платника податків НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ,ФОП ОСОБА_5 (облікова картка платника податків НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (облікова картка платника податків НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_15

- з часу відкриття по теперішній час.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя