Ухвала суду № 88727269, 13.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3225/20

Провадження №1- кс/712/1615/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010001468 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Вдовенко С.О., погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури Шкреба А.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Вдовенко С.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ "Фрау Марта" (м.Черкаси, вул. Смілянська, 169) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ "ФРЕШКЛІН", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з`ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ "Фрау Марта".

Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_1 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ «Фрау Марта» здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕШКЛІН», код за ЄДРПОУ 38139448 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок «Ощадбанку» № НОМЕР_5.

Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ФРЕШКЛІН» і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска "SAFE MASK" Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_2 ), не відповідає.

Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ «Фрау Марта» дізналось із сайту Zakupka.com. За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_2 .

За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу ОСОБА_2 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.

По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ «ФРЕШКЛІН» код за ЄДРПОУ 38139448. Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Також на сайті Zakupka.com за посиланням https://z.texty.org.ua/buyer/27863 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ім. В.Т.Гупа код за ЄДРПОУ 19408382 сплачував ТОВ «ФРЕШКЛІН» за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ «ФРЕШКЛІН». Цим було встановлено, що ПРАТ «Фрау Марта» не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ «ФРЕШІКЛІН» код ЄДРПОУ 38139448 за купівлю товару «Медична маска».?

Оскільки, телефонуючи на контактий номер ТОВ «ФРЕШКЛІН», ніхто не відповідав, а оплачений товар так і не надійшов, то 30.03.2020 року ОСОБА_1 зв`язався із представником сайту Zakupka.com за телефоном НОМЕР_3 (розділ техпідтримка). Представник сайту Zakupka.com повідомив, що за номером телефони НОМЕР_2 , можливі шахрайські дії і сайт заблокував можливість продажів.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT «Ощадбанк», що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку UA НОМЕР_5; інформацію про особу, якій належить рахунок UA НОМЕР_5, паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_5 ; місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_5 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва ПрАТ "Фрау Марта" (м.Черкаси, вул. Смілянська, 169) про те, що 27.03.2020 р. згідно оголошення в мережі інтернет про продаж захисних масок було перераховано грошові кошти в сумі 8000 грн. на реквізіти ТОВ "ФРЕШКЛІН", за умови їх поставки каналами пошти, однак до даного часу товар не поступив і як з`ясувалось невстановлені особи використовуючи реквізіти вищевказаного підприємства шахрайським шляхом заволоділи коштами ПрАТ "Фрау Марта".

Будучи допитаною, в якості представника потерпілого, ОСОБА_1 вказала, що 27 березня 2020 р. ПрАТ «Фрау Марта» здійснило оплату у сумі 8000 (вісім тисяч гривень 00 копійок) Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕШКЛІН», код за ЄДРПОУ 38139448 відповідно до Рахунку на оплату № 774 від 27 березня 2020 року на рахунок «Ощадбанку» № НОМЕР_5.

Відповідно до домовленостей, які було обумовлено телефонною розмовою із особою, яка нібито представляла « ФРЕШКЛІН» і спілкувалась по мобільному телефону із потерпілою, товар, а саме Медична маска "SAFE MASK" Німеччина (тришарова, блакитна, 50 шт/уп), повинен був бути відправлений в день оплати. Але, станом на сьогодні товар не відправлений і мобільний номер, з якого велось спілкування ( НОМЕР_2 ), не відповідає.

Про наявність можливості придбати вказаний у рахунку товар, 27.03.2020 р. ПрАТ «Фрау Марта» дізналось із сайту Zakupka.com. За електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 були вказані контакти, за якими можна зробити замовлення та інша інформація, в тому числі номер телефони НОМЕР_2 .

За вказаним номером телефони відповів чоловік, який повідомив про наявність вказаного товару та направив на електронну адресу ОСОБА_2 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для оплати та сканкопії реєстраційних документів.

По надісланому рахунку було ідентифікувано продавця - ТОВ «ФРЕШКЛІН» код за ЄДРПОУ 38139448. Відповідно до інформації, яка вказана на сайті Мінюста, реквізити компанії співпали (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Також на сайті Zakupka.com за посиланням https://z.texty.org.ua/buyer/27863 наявна інформація, що ДП Лікувально- реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ім. В.Т.Гупа код за ЄДРПОУ 19408382 сплачував ТОВ «ФРЕШКЛІН» за медичні маски 19.03.2020 р. суму 13,2 тис грн. за 2000 штук. Що викликало довіру до ТОВ «ФРЕШКЛІН». Цим було встановлено, що ПРАТ «Фрау Марта» не єдиний потенційний покупець, який міг здійснювати оплату на рахунок ТОВ «ФРЕШІКЛІН» код ЄДРПОУ 38139448 за купівлю товару «Медична маска».?

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, надання тимчасового доступу до речей та документів , з можливістю подальшого вилучення копій в службових осіб Черкаського AT «Ощадбанк», що в м. Черкаси, наступних речей та документів: дату відкриття рахунку UA НОМЕР_5; інформацію про особу, якій належить рахунок UA НОМЕР_5, паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час; інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_5 місце зняття цих коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_5 ; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Вдовенко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Вдовенко Світлані Олександрівні чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій в службових осіб Черкаського AT «Ощадбанк», що в м. Черкаси, наступних речей та документів:

- дату відкриття рахунку UA НОМЕР_5;

- інформацію про особу, якій належить рахунок UA НОМЕР_5, паспортні дані цієї особи, фото тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 27.03.2020 по теперішній час;

- інформацію про переведення коштів в сумі 8000 грн. на рахунок НОМЕР_5

- місце зняття цих коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

- номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 8000 грн. із рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник