Ухвала суду № 88727159, 13.04.2020, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/607/20

Номер провадження 1-кс/555/120/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2020 р. м.Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Собчук А.Ю.

при секретарі Лисенко О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання заступника начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції Штемпеля Віталія Юрійовича, погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Люшин Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк», у кримінальному провадженні № 12020180060000182 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції Штемпель Віталій Юрійович, за погодженням прокурора Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Люшин Н.М. звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що на даний час СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180060000182 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.03.2020 ОСОБА_1 вирішила придбати медичні масок, рекламу про продаж яких вона помітила в одній з груп мобільного додатку «Telegram» за назвою «Маски Україна». В ході спілкування з адміністратором зазначеної групи вона домовилася про купівлю 150 медичних масок. З метою купівля зазначених медичних масок ОСОБА_1 з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1 050,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак по даний час медичних масок не отримала та грошові кошти їй повернуті не були.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Київ, Печерський р-н, вул. Грушевського, буд. 1-Д) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ - 14360570, м. Київ, Печерський р-н, вул. Грушевського, буд. 1-Д).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ «Приватбанк», без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції Штемпелю Віталію Юрійовичу, слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Андрощуку Дмитру Руслановичу, слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції Луцику Дмитрію Вікторовичу та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Покотило Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2020 по 00.00 год. 01.04.2020 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ЄРДПОУ - 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ «Приватбанк» м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ю. Собчук