Ухвала суду № 88726697, 10.04.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1589/20

Провадження № 1-кс/552/755/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання -Силки І.О., слідчого- Лазька М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лазька М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лазько М.П. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Клопотання обґрунтував тим, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020171010000053 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Бурат-Агро» з метою протиправного безоплатного комерційного використання земельної ділянки площею 7, 90 га (5324080300:00:019:0023, 5324080300:00:016:0023) на території Валківської сільської ради Полтавського району Полтавської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва підроблено державний акт на право приватної власності на землю.

Допитана у якості свідка ОСОБА_1 повідомила, що на посаді спеціаліста 2-ї категорії - землевпорядника Валківської сільської ради Полтавського району працює з 2002 року. Рішенням 8 сесії 23 скликання Валківської сільської ради Полтавського району від 16.12.1999 вирішено про затвердження проекту передачі земель колективної власності агрооб`єднання «Промінь» Полтавського району у приватну власність. Під час паювання земель ОСОБА_2 отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва прощею 7,90 га, що засвідчує Державний акт IV-ПЛ №005571 , який зареєстровано в книзі записі державних актів на право приватної власності на землю за №189 від 06.05.2001.

05.11.2003 року було проведено реєстрацію договору оренди зазначеної земельної ділянки із ПСП «Промінь», про що є запис в книзі реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) №487.

В 2005 році ОСОБА_2 помер. Прямих спадкоємців він не мав, а далекі родичі в спадщину не вступили. Дана земельна ділянка, по праву останнього договору оренди, перебувала в обробітку ПСП «Промінь», а в подальшому у його правонаступника ТОВ «Бурат-Агро».

Приблизно восени 2019 року, їй зателефонувала ОСОБА_3 , яка працює в ТОВ «Бурат-Агро» по соціальній роботі, та попросила копію Державного акту на ім`я ОСОБА_2 , з метою підтвердження правомірності використання їхнім підприємством земельної ділянки, так як вони є правонаступниками ПСП «Промінь». Вона погодилась та надала їй копію. Може додати, що в верхньому лівому куті акту вона ставить номер реєстрації з книги реєстрації договорів оренди земельних часток.

В 2020 році, при звірці руху орендованих часток (паїв), було виявлено, що ТОВ «Бурат-Агро» зареєстрував договір оренди на дану земельну ділянку на прізвище ОСОБА_4 згідного Державного акту IV-ПЛ №005571 площею 7,90 га, який зареєстрований 06.05.2001 за №189. Даний Державний акт дублює акт, який видавався

ОСОБА_2 Гр . ОСОБА_4 в списках на розпаювання по Валківській сільській раді не було. Державний акт на прізвище ОСОБА_4 в Валківській сільській раді не видавався.

Крім цього, на Державному акті на ім`я ОСОБА_4 в верхньому лівому куті вона також помітила надпис, який виконувала, з №487. Таким чином, може припустити, що з державного ату на ім`я ОСОБА_2 виготовлено копію, але замінили дані власника.

В подальшому, а саме в грудні 2019 року, вона дізналась, що вищевказані земельні ділянки були оформлені у приватну власність ОСОБА_4 . При спілкуванні з розробником технічної документації (на теперішній час розробника не пам`ятаю), останні повідомили, що замовником був хтось з ТОВ «Бурат-Агро» (здається прізвище ОСОБА_5 ).

Відповідно відомостей, наданих ТОВ «Бурат-Агро», 26.12.2019 року ними було перераховано грошові кошти в сумі 79049,51 грн. на рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк»), як оплату за оренду земельних ділянок, відповідно до договорів оренди від 02.12.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020171010000053 від 21.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки неможливо отримати відомості у інший спосіб та враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

1.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , та платіжним (кредитним) карткам та платіжним (кредитним) карткам гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за весь період існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках (починаючи з 26.12.2019), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Строк дії ухвали до 10.05.2020 року.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Соломасі Роману Юрійовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.