Ухвала суду № 88725619, 13.04.2020, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/6943/19

Провадження №1-кс/463/1831/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Шеремета Г. І., з участю секретаря судових засідань Козак О.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові Панасюка Ю.В., погоджене прокурором 1 відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури області Чухрієм О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 62019140000000805 від 09серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів ПП «Авто-Фортуна» (юридична адреса: м. Львів, вулиця Під Голоском, 6, ЄДРПОУ 37304637), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Вінницької філії АТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), що за адресою: м. Вінниця 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме: ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637) № НОМЕР_1 (код валюти-980); № НОМЕР_2 (код валюти - 840); № НОМЕР_3 (код валюти - 978); № НОМЕР_4 (код валюти - 978); № НОМЕР_5 (код валюти - 840); НОМЕР_6 (код валюти - 980);

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 62019140000000805 від 09 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України та Львівської митниці ДФС міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова», під час виконання службових обов`язків, зловживають своїм службовим становищем. Так, службові особи міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» діючи умисно, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, під час пропуску зібраних та готових до використання вантажних автомобілів, що переміщуються на митну територію України із території Республіки Польща, до АСМО «Інспектор» та бази даних ПТК АПК «Гарт-1/П» свідомо вносять недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів та VIN-кодів вказаних вантажних автомобілів, з метою ускладнення їх ідентифікації та встановлення на території України.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується причетність до вказаного протиправного механізму службових осіб ПП «Авто-Фортуна» (юридична адреса: м. Львів, вулиця Під Голоском, 6), яке відповідно до митних декларацій, поданих митним органам України на митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС, являлось отримувачем товарів (шасі вантажних автомобілів), оскільки відповідно до митних декларацій, які були подані митним органам України для митного оформлення товарів, відправником (експортером) шасі з установленими двигунами являється компанія «Primus Commerce L.P.», розташована за адресою: Suite 4393, Mitchell Hous, 5 Mitchell Street, Edinburgh, яка як встановлено не веде жодної фінансової діяльності із моменту реєстрації.

З метою виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого, всебічного, повного, неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження та забезпечення ефективності досудового розслідування підлягає дослідженню фінансово - господарська діяльність ПП «Авто-Фортуна».

Листом Личаківського управління ГУ ДПС У Львівській області за № 3174/9/55.2-11 від 04.12.2019 надано дані про банківські рахунки ПП «Авто-фортуна», зокрема у Вінницькій філії АТКБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 302689), номер рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_7.

Матеріали справ з юридичного оформлення вказаних рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Зважаючи на те, що зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення оригіналів просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019140000000805 від 09серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та обов`язковим залишенням в Банку належним чином засвідчених копій вилучених документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП «Авто-Фортуна» (юридична адреса: м. Львів, вулиця Під Голоском, 6, ЄДРПОУ 37304637), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Вінницької філії АТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), що за адресою: м. Вінниця 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема:

-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме: ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637) № НОМЕР_1 (код валюти-980); № НОМЕР_2 (код валюти - 840); № НОМЕР_3 (код валюти - 978); № НОМЕР_4 (код валюти - 978); № НОМЕР_5 (код валюти - 840); НОМЕР_6 (код валюти - 980);

-договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;

-рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;

-грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків, з моменту відкриття по час надання доступу;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ПП «Авто-Фортуна» (ЄДРПОУ 37304637), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Належним чином засвідчені копії вилучених документів залишити у володінні Вінницької філії АТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), що за адресою: м. Вінниця 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова покласти на слідчих Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Львові Панасюка Юрія Володимировича, Биленя Андрія Володимировича, Шевчука Мар`яна Володимировича, Качмара Святослава Володимировича, Щирука Тараса Ярославовича, Кульчицького Максима Юрійовича, Гордона Едуарда Степановича, Базалюка Володимира Юрійовича, Барковського Віталія Володимировича, Савчука Любомира Олексійовича, Поручника Андрія Вікторовича, Пандяка Максима Ігоровича, Рурака Віталія Степановича, Янчака Юрія Ігоровича, або іншого слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шеремета Г. І.