Ухвала суду № 88724307, 13.04.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.04.2020

Справа № 937/7024/19

Провадження № 1-кс/937/1653/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря – Панченко Н.М., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. ч. 1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойков О.П. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Кісілічак С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. ч. 1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019081280000083 від 30.07.2019 за фактом виявлення випадків внесення службовими особами ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» неправдивих відомостей в табелі обліку робочого часу та оплати праці фіктивно працевлаштованим 12 особам в період часу з січня 2011 року по жовтень 2019 року, після чого здійснювали безпідставну виплату заробітної плати та сплати страхових внесків до відповідних бюджетів, тим самим здійснюючи розтрату грошових коштів державного бюджету, за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 1 ст. 172 КК України (Грубе порушення законодавства про працю), ч. 1, 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної, всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам).

Допитані під час досудового слідства свідки показали, що у травні 2019 року в навчальному закладі проходили вибори щодо обрання директора. Під час ознайомлення зі списком осіб, які мають право приймати участь у голосуванні, який було надано інспектором по кадровій роботі, було виявлено декілька осіб, котрі ніби то є співробітниками коледжу, однак вони як працівники даного закладу, з ними особисто не знайомі і ніколи їх не бачили. З цієї причини у свідків виникла підозра, що частина співробітників коледжу офіційно працевлаштована, однак фактично свою діяльність не здійснюють. До даних осіб належать ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Даний список є не остаточним. Хто приймав даних осіб на роботу їм не відомо.

Подальшим досудовим розслідуванням, в ході аналізу списку працівників коледжу, встановлено, наступних осіб, які були працевлаштовані в навчальному закладі, однак ймовірно фактично не є працівниками закладу, бо не здійснюють свої функціональні обов`язки:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка працювала в навчальному закладі з вересня 2015 року по квітень 2018 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яка працювала в навчальному закладі з травня 2018 року по травень 2019 року;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , який працює в навчальному закладі з квітня 2019 року по жовтень 2019 року;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , який працював в навчальному закладі з грудня 2016 по березень 2019 року;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , яка працювала в навчальному закладі з серпня 2015 року по липень 2018 року;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , яка працювала в навчальному закладі з червня 2019 року по серпень 2019 року;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , яка працювала в навчальному закладі з серпня 2011 року по серпень 2019 року;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , яка працювала в навчальному закладі з січня 2011 року по січень 2019 року;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , який працював в навчальному закладі з травня 2019 року по червень 2019 року;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , яка працювала в навчальному закладі з квітня 2011 року по червень 2019 року;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , яка працювала в навчальному закладі з квітня 2012 року по березень 2019 року;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , який працював в навчальному закладі з жовтня 2011 року по квітень 2016 року.

Так, з метою встановлення та перевірки факту нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 за час їх працевлаштування у Державному вищому навчальному закладі «Мелітопольський промислово-економічний коледж», в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (код ЄДРПОУ 00234620, адреса: Запорізька області м. Мелітополь, пр-т 50-річчя Перемоги, 19), а саме: розрахунково-платіжних відомостей, розрахункових відомостей нарахування заробітної плати, розрахункових листів, відносно вищевказаних осіб; особові картки вищевказаних працівників (з приводу нарахування їм заробітної плати); табелі обліку (використання) робочого часу, у тому числі коригуючі, відносно вищевказаних осіб; завірені належним чином, особові рахунки, вказаних працівників; завірені належним чином оборотно-сальдові відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, вищевказаним особам; наказів про преміювання вищевказаних осіб та надання їм матеріальної допомоги; накази про надання відпусток, разом із заявами працівників, які були підставою для винесення даних наказів; наказів про прийняття на роботу вказаних осіб та переведення їх на інші посади та звільнення з посад; - за весь період працевлаштування вказаних осіб у ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж»; а також особових справ ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у тому числі із документами щодо освіти вказаних осіб, які є працівниками ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж», заяви ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 про надання відпусток за весь період працевлаштування, оскільки вони можуть бути причетні до вчинення злочину, журналів ознайомлення працівників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» з інструкціями та правилами, журналів обліку прибуття працівників на робоче місце праці та штатних розписів, із наказами про їх зміни за період часу з 2011 року по 2019 рік, з можливістю їх вилучення.

Вищевказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, вказані відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати, з урахуванням відпрацьованого часу та преміювання, через встановлення на підставі їх дослідження, необхідні для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням. Оригінали вказаних документів необхідні слідству для призначення ряду судових економічних експертиз.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, оскільки причетні до вчинення злочину особи, можуть вчинити спроби внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою приховання своєї злочинної діяльності.

Крім того, вказані у клопотанні відомості є службовою інформацією та відносяться до важливих даних досудового розслідування і є предметом злочину, передбаченого ст. 387 КК України. Публічне розголошення вищевикладеної інформації у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, а саме даних досудового розслідування. У зв`язку із чим, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, існує необхідність у розгляді даного клопотання у закритому судовому засіданні оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, яка охороняється законом, що може призвести до негативних наслідків досудового розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж».

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно із ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081280000083 від 30.07.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені матеріали мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також для повноти та всебічного, неупередженого його розслідування, слідчий суддя вважає, що існує об`єктивна необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (код ЄДРПОУ 00234620, адреса: Запорізька області м. Мелітополь, пр-т 50-річчя Перемоги, 19), з можливістю їх вилучення, щодо праці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за весь період часу їх працевлаштування, а саме:

-Розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, розрахункові листи;

-Особові картки працівників (з приводу нарахування заробітної плати);

-Табелі обліку (використання) робочого часу, у тому числі коригуючі;

-Завірені належним чином, особові рахунки працівників;

-Завірені належним чином оборотно-сальдові відомості щодо виплати заробітної плати вищевказаним працівникам;

-Накази про преміювання вказаних осіб та надання матеріальної допомоги;

-Накази про надання відпусток, разом із заявами, які були підставою для винесення даних наказів;

-Наказів про прийняття на роботу вказаних осіб та переведення їх на інші посади та звільнення з посад;

а також: журналів ознайомлення працівників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» з інструкціями та правилами, журналів обліку прибуття працівників на робоче місце праці та штатних розписів, із наказами про їх зміни за період часу з 2011 року по 2019 рік, особових справ працівників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_14 , у тому числі документи щодо освіти вказаних осіб; заяв ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , про надання відпусток за весь період їх працевлаштування.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. ч. 1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, які включені до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Анісімовій Яні Юріївні, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Кісілічак Сніжані Вікторівні, оперуповноваженому УСР у Запорізькій області ДСР Національної поліції України підполковнику поліції Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» (код ЄДРПОУ 00234620, адреса: Запорізька області м. Мелітополь, пр-т 50-річчя Перемоги, 19), з можливістю їх вилучення, щодо праці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за весь період часу їх працевлаштування, а саме:

-Розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, розрахункові листи;

-Особові картки працівників (з приводу нарахування заробітної плати);

-Табелі обліку (використання) робочого часу, у тому числі коригуючі;

-Завірені належним чином, особові рахунки працівників;

-Завірені належним чином оборотно-сальдові відомості щодо виплати заробітної плати вищевказаним працівникам;

-Накази про преміювання вказаних осіб та надання матеріальної допомоги;

-Накази про надання відпусток, разом із заявами, які були підставою для винесення даних наказів;

-Наказів про прийняття на роботу вказаних осіб та переведення їх на інші посади та звільнення з посад;

а також: журналів ознайомлення працівників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» з інструкціями та правилами, журналів обліку прибуття працівників на робоче місце праці та штатних розписів, із наказами про їх зміни за період часу з 2011 року по 2019 рік, особових справ працівників ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_14 , у тому числі документи щодо освіти вказаних осіб; заяв ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , про надання відпусток за весь період їх працевлаштування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: