Ухвала суду № 88723655, 08.04.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13786/19

1-кс/308/1562/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Скраль В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області Гичка І.В., погоджене начальником відділу прокуратури Закарпатської області Дочинець В.І., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №12019070000000343 - старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області Гичка І.В. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.08.2019 року за матеріалами Закарпатського управління ДВБ НП України за фактом вирощування конопель, виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збутом до країн Європейського союзу групою осіб з числа мешканців Закарпатської області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №12019070000000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

На виконання в порядку ст. 40 КПК України окремого доручення № 247/106/7-2019 від 06.09.2019 слідчого у кримінальному провадженні №12019070000000217 від 19.08.2019 було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, направлених на викриття злочинної діяльності фігурантів справи, зокрема на встановлення каналу надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх виробництва (вирощування), зберігання та спосіб переміщення через державний кордон України.

Так, у ході проведення зазначених заходів, було встановлено, що групою осіб, за попередньою домовленістю між собою, приховано від мешканців м. Виноградів, за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалось вирощування методом «гідропоніки» рослин коноплі. «Готову продукцію» у вигляді «висушених» та спеціально упакованих у вакуумні пакети рослин коноплі злочинці збували до країн Європейського союзу.

Встановлено, що так звана «база» по вирощуванню злочинцями методом «гідропоніки» рослин коноплі з метою їх збуту - розташована в АДРЕСА_1 (ділянка землі з кадастровим номером 2121210100:00012:0053), у ході огляду якої вилучено в особливо великих розмірах рослини коноплі в спеціально вакуумно упакованих поліетиленових пакетах та психотропні речовини.

Встановлено, що до складу зазначеної злочинної групи осіб, входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші учасники злочинної групи.

У ході проведення огляду місця події, а саме вказаного складського приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та яке перебуває у користуванні фігуранта справи гр. ОСОБА_1 , за участю охоронця гр. ОСОБА_2 було виявлено замаскований вхід до підвального приміщення.

У ході проведення огляду підвального приміщення працівниками Закарпатського управління ДВБ НП України за участю працівників СУ ГУНП в Закарпатській області, СВ Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, було виявлено та вилучено 56 поліетиленових пакетів із вмістом сухої подрібненої речовини темно-зеленого кольору, зовні схожої на наркотичний засіб - канабіс (марихуана), загальною вагою близько 5 кг та 2 пакети з вмістом кристалічної порошкоподібної речовини червоного кольору, зоні схожої на амфетамін вагою близько 20 грам та пристрій для зважування (цифрові ваги).

Також, у ході огляду у підвальному приміщенні виявлено функціонування незаконно під`єднаної до електромережі «біткойн» ферми внаслідок чого вилучено:149 порожніх коробок із під комплектуючих елементів живлення та кабелів до них; мобільний телефон марки «DOOGEE»; одинадцять конструкцій на яких виявлено та вилучено 88 цілісних частин марки «SAPPHIRE»; 5 елементів живлення марки «DARK POWER PRO 1200 W»; 11 материнських плат; 14 елементів охолодження; 6 великих вентиляторів для охолодження повітря; три автоматичні стабілізатори, білого кольору; 11 роутерів; 17 цілісних частин марки «SWITCHING POWER SUPPLY»; 33 елементів живлення марки «BITMAIN»; 29 цілісних частин марки «BITMAIN»; різного роду кабелі та комплектуючі до них.

Також, 25.11.2019 працівниками Закарпатського управління ДВБ НП України, спільно з працівниками СУ ГУНП в Закарпатській області на виконання ухвали від 21.11.2019 Ужгородського міськрайонного суду, по кримінальному провадженні № 12019070000000217 від 19.08.2019 розпочатому за ч.2 ст.307 КК України, за фактом вирощування конопель, виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збут до країн Європейського союзу, було проведено санкціонований обшук в будівлях розташованих в АДРЕСА_1 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв та обладнання для їх виробництва та обробки.

У ході проведення обшуку за вказаною адресою, у складському приміщенні у коробках з під світильників «LEDTECH» у замаскованому вигляді виявлено запаковані блоки з цигарками «BRASS», «SUPER» без акцизних марок загальною кількістю 82 974 блоків. Крім того у одній із коробок виявлено «трекер» з метою відслідковування переміщенню товару.

За вказаним фактом, 29.11.2019 року внесено відомості до ЄРДР № 12019070000000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та оперативному підрозділу Закарпатського управління ДВБ НП України надано в порядку ст. 40 КПК України окреме доручення на проведення ряду оперативно - розшукових заходів та слідчих дій, направлених на викриття причетних до даного злочину осіб, встановлення транспортних засобів, які використовувались як знаряддя злочину (при транспортуванні) у даному кримінальному провадженні, встановлення місць незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збут даних підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалось накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів, які в подальшому збувались за межі України, а саме до країн Європейського союзу, через митні пости, приховуючи їх від митного огляду, маскуючи їх при цьому під різні товари «прикриття», в т.ч. LED-лампи.

Також відомо, що на адресу: АДРЕСА_1 , виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору, завозилися групою осіб в три етапи: 17.10.2019, 29.10.2019 та 02.11.2019.

Встановлено, що організацією доставки тютюнових виробів «BRASS», «SUPER» без акцизних марок до зазначеної будівлі, безпосередньо займався громадянин ОСОБА_3 , за допомогою ОСОБА_4 , особи на ім?я ОСОБА_5 (можливе прізвище ОСОБА_5 або ОСОБА_7 ), що користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , (користується мобільним номером: НОМЕР_2 ) та інших невстановлених осіб. Інформація щодо зв?язку між ОСОБА_3 та зазначеними особами, згідно отриманої з дозволу Ужгородського міськрайонного суду інформації про трафік (з?єднання) мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_3 , наявна у органу досудового розслідування та як додаток у вигляді довільної таблиці додана до даного клопотання.

Проводячи моніторинг переправки згаданих вище тютюнових виробів без марок акцизного збору під різними товарами «прикриття», зокрема LED-лампами, згідно інформації ДФС України в Закарпатській області, було встановлено, що ТОВ "Лорада Компані" (код ЄДРПОУ 41732890, м. Київ, Голосіївський район, вул. Ділова, 5/36, відомості про дане ТОВо містилися на виявлених та вилучених піддонах з світильниками, в яких містилися цигарки без акцизних марок) в період 2017-2019 роки в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС здійснила дві зовнішньоекономічні операції з експорту світильників до Угорщини через пункт пропуску "Чоп - Захонь" Закарпатської митниці ДФС, а саме: 26.04.2018 отримувач - "К - Fuvar" Kft. (Hungary, 1135 Budapest, Lehel utca 24, C. ep. fszt.3), перевізник - ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17, АДРЕСА_6 ) транспортним засобом з року народженняз. НОМЕР_4 , замитнення здійснювалось на ВМО № 1 м/п "Столичний" Київської митниці ДФС; 30.11.2018 отримувач - WATT Mate Ferenc e.v. (2600 Hungary, Vac? Labda u. 30), перевізник - ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17, АДРЕСА_6 ) транспортним засобом з року народженняз. НОМЕР_4 , замитнення здійснювалось на ВМО № 1 м/п "Столичний" Київської митниці ДФС.

Відповідно до отриманої та зазначеної інформації ДФС України в Закарпатській області, з метою отримання інформації щодо водія автопотягу, на якому 26 квітня та 30 листопада 2018 року здійснювалась доставка світильників до Угорщини, було надано відповідний запит до інформаційної підсистеми «Аркан».

Згідно отриманої інформації з підсистеми «Аркан», 26.04.2018 у 18.52 в напрямку "виїзд" на вантажному автомобілі "SCANIA" року народженняз. НОМЕР_6 у ПП «Чоп» (Тиса) перетнув державний кордон в напрямку Угорщини - водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значиться зареєстрованим в АДРЕСА_6 та проживає в АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Також, відповідно до інформації з підсистеми «Аркан», 30.11.2018 у 18.19 в напрямку "виїзд" на вантажному автомобілі "SCANIA" року народженняз. НОМЕР_6 у ПП «Чоп» (Тиса) перетнув державний кордон в напрямку Угорщини - водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значиться зареєстрованим в АДРЕСА_6 та проживає в АДРЕСА_7 .

З наведеного випливає, що гр. ОСОБА_9 безпосередньо причетний до вказаного злочину та особисто здійснює переправку тютюнових виробів через державний кордон України.

Разом з тим, вжитими додатковими заходами було встановлено, що ОСОБА_9 , окрім переправки даного роду товарів через кордон, - безпосередньо їх переміщував територією України з подальшою вигрузкою (для подальшого збуту) в АДРЕСА_1 , до громадян ОСОБА_1 та ОСОБА_10 .

Так, відомо, що у одній із коробок з-під світильників, де містилися тютюнові вироби без марок акцизного збору, було виявлено «трекер» з метою відслідковування переміщенню товару, який було належно вилучено та оглянуто. Згідно інформації оглянутого трекеру стало відомо, що перший завоз тютюнових виробів до м. Виноградів, вул. Меденція, 6 мав місце саме в 16.06 год 17.10.2019.

Відповідно до проведеного у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв?язку (моніторингу) на місці події за адресою АДРЕСА_1 , було отримано координати ПрАТ «ВФ Україна»: LAC 52881, CID 17712, 32481, 7711, 7712, 49292, 17713, 32482, 54252, 54258, 54255, 102413345, 40005233, 102431263, 102431264, 40012231, 40012232. Проведеним аналізом було встановлено, що саме ОСОБА_9 завіз тютюнові вироби на вказаний об?єкт, оскільки безпосередньо перебував на місці події.

Будучи допитаним в якості свідка водій автопотягу ОСОБА_11 , який вантажним автомобілем "MAN TGX" білого кольору, номерний знак НОМЕР_9 з напівпричепом н.з. НОМЕР_10 здійснив перевезення з м. Києва до АДРЕСА_1, (02.11.2019) світильників та труб, зазначив, що 02.11.2019 на вказану «базу» в м. Виноградів, приїхало три автопотяги одночасно і почали вивантаження. Він являвся водієм третього автопотягу. При цьому ОСОБА_11 зазначив, що його, для завантаження «товаром» на території Київської області, направив громадянин ОСОБА_12 , житель Закарпатської області, який користується мобільним номером: НОМЕР_11 , який і контролював весь процес доставки «товару» до м. Виноградів (в період з 01 по 02 листопада 2019 року). Інформація щодо зв?язку між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно отриманої з дозволу Ужгородського міськрайонного суду інформації про трафік (з?єднання) мобільного номеру НОМЕР_12 ОСОБА_11 , наявна у органу досудового розслідування та як додаток у вигляді довільної таблиці додана до даного клопотання.

Проведеним додатковим аналізом моніторингу у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв?язку (моніторингу) на місці події за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що ОСОБА_9 являвся водієм іншого автопотягу (який здійснив викрузку тютюнових виробів), тобто одним із двох, про які зазначив водій ОСОБА_11 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_9 , будучи на місці події 02.11.2019, вів розмову з особою на ім?я ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), який і може являтися водієм третього (невстановленого) автопотягу, та особою ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ).

Зважаючи на вище наведене, встановлено, що окрім ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , до вчинення даного роду злочинів причетна група осіб, яка потребує перевірки на причетність в рамках даного кримінального провадження.

З метою викриття злочинної діяльності всіх причетних до даного кримінального правопорушення осіб, викриття злочинної діяльності громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (дана особа користується мобільним номером НОМЕР_15 ), особи на ім?я ОСОБА_5 (можливе прізвище ОСОБА_5 або ОСОБА_7 ), що користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (користується мобільним номером: НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , який користується мобільним номером: НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільними номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , особи на ім?я ОСОБА_14 (користується мобільним номером НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (користується мобільним номером НОМЕР_14 ) та інших невстановлених осіб, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про з?єднання абонентів операторів Українського мобільного зв`язку зазначених вище осіб, з прив`язкою до базових станцій за період з 01 квітня 2018 року по 30 березня 2020 року.

Таким чином, під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до трафіку вхідних та вихідних з`єднань, зокрема, такого абонентського номеру: НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвили 01.04.2018 по 23 годину 00 хвилин 30.03.2020 року.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса якого м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №12019070000000343 від 29.11.2019 р. підтверджено, що органом досудового розслідування - ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищенаведена інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому розслідуванні в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» стосовно абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 01 години 00 хвили 01.04.2018 по 23 годину 00 хвилин 30.03.2020 року, оскільки дана інформація необхідна для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, такі відомості можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області - капітану поліції Гичка Івану Васильовичу, а також іншим слідчим цього ж відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому - лейтенанту поліції Бартованець Євгену Івановичу, старшому слідчому в ОВС - старшому лейтенанту поліції Кричфалушій Олегу Івановичу та старшому слідчому - майору поліції Розману Івану Івановичу, тимчасовий доступ до документів, а саме інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса якого м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді, а саме роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів наступних користувачів мобільного зв`язку а саме: НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвили 01.04.2018 по 23 годину 00 хвилин 30.03.2020 року, із зазначенням наступних відомостей:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ).

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі - ІМSI), IMEI.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.

- Інформацію про місце, дату, час, активації абонента мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

- Інформацію про суму, місце, спосіб, дату, час, поповнення рахунку абонента мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у будь-якому з відділень (салонів-магазинів, центрів продажу та обслуговування чи ін.) ПрАТ «ВФ Україна» розташованих на території Закарпатської області.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе