Ухвала суду № 88723533, 10.04.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5484/20

Провадження № 1-кс/161/2687/20

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 10 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В., за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Щербатюка Б.С., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області Шевчуком В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030010003453 від 19.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.08.2007 між АТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №487/07, на підставі якого останньою було отримано грошові кошти в сумі 225 000,00 доларів США.

При укладенні вказаного кредитного договору, в якості забезпечення виконання зобов`язань цього ж дня було укладено 07.08.21007 між АТ «Брокбізнесбанк» та ОСОБА_1 нотаріально оформлений «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя» та Іпотечний договір на підставі яких передавалось в іпотеку земельна ділянка, житлові будинки та присадибні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 .

22.03.2017 АТ «Брокбізнесбанк» та ТзОВ «Вест Транс» уклали договір №148 про відступлення пава вимоги та договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором і таким чином всі права вимоги за кредитним договором №487/07 по стягненню заборгованості перейшли від АТ «Брокбізнесбанк» до ТзОВ «Вест Транс». Таким чином до нового кредитора ТзОВ «Вест-Транс» перейшло за ціною відступлення в сумі 1 042 000,00 грн. право вимоги за кредитним договором та для забезпечення виконання зобов`язань за цим кредитним договором і іпотечний договір згідно якого предметом іпотеки є наступне майно: земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок № АДРЕСА_1 зазначений на плані «А-2 », сарай-гараж «Б-1», огорожа 1-4 , вбиральня 1, житловий будинок АДРЕСА_2 зазначений на плані «А-2», огорожа 1 .

Таким чином ОСОБА_1 набула у своє розпорядження і володіння грошові коштами банківської установи на загальну суму 225 000,00 доларів США, що згідно відношення гривні до долара США на момент укладення угоди становило 1 136 250,00 грн (225 000,00 доларів США х 5,05 грн = 1 136 250,00 грн), повертати які ОСОБА_1 наміру не мала.

Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялось.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження, або спростування можливого наміру ОСОБА_1 заволодіння грошовими коштами банківської установи шляхом шахрайства, проведення почеркознавчих експертиз, а також при необхідності фінансово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні дозволу Луцького міськрайонного суду на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у володільця - ТзОВ «Вест Транс».

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні ТОВ «Вест Транс».

Слідчий звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та всіх його обставин, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні ТОВ «Вест Транс», а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчий у клопотанні ніяким чином не обґрунтував для чого йому вилучати саме оригінали вищенаведених документів у ТОВ «Вест Транс», яке згідно з відомостей з ЄРДР є потерпілим та заявником у даному кримінальному провадженні, зокрема чи існує ризик втрати цих документів. Тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ без права вилучення оригіналів документів, але з правом зробити належним чином засвідчені їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю по кредитному договору № 486/07 від 07.08.2007, юридичній справі цього договору, іпотечному договору від 07.08.2007 укладеного між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ОСОБА_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2007 укладеного між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ОСОБА_1 , договору № 148 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 22.03.2017 та документах, які стали підставою для їх укладення та виконання зобов`язань володільцем яких є ТзОВ «Вест Транс», ЄДРПОУ 39866110 (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Трункіна, 12).

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТзОВ «Вест Транс», ЄДРПОУ 39866110 (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Трункіна, 12), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме документів кредитної справи № 486/07 від 07.08.2007, документи юридичної справи кредитного договору № 486/07 від 07.08.2007, іпотечному договору від 07.08.2007 укладеного між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ОСОБА_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2007 укладеного між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ОСОБА_1 , договору № 148 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 22.03.2017 укладеного між Публічним Акціонерним Товариством «БРОКБІЗНЕСБАНК» (місцезнаходження м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 41) ЄДРПОУ 193574489, від імені якого діє директор Департаменту з управління процесом реалізації майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_2 , яка здійснює представництво інтересів уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з однієї сторони та ТзОВ «Вест Транс», місцезнаходження якого: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Трункіна, 12, ЄДРПОУ39866110, від імені якого діє директор ОСОБА_3 та документів, які стали підставою для їх укладення та виконання зобов`язань.

Строк дії ухвали - до 08 травня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області В.В. Черняк