Ухвала суду № 88722419, 13.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1966/2020

Справа №263/3790/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції Шапошник І.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, а саме: інформації щодо банківських рахунків та їх власників які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 та руху грошових коштів за зазначеним гаманцем в період часу з 2019 року по теперішній час.

В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До СУ ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 2-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, щодо групи осіб, які на території Донецької області займаються виготовленням та розповсюдженням наркотичної речовини «опій ацетильований», «метадон» та в подальшому реалізують через довірених осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює розповсюдження наркотичних речовин шляхом залишення їх в різних місцях населених пунктів Донецької області, шляхом так званих «закладок». Особи які бажають придбати наркотичні речовини повинні перерахувати певну суму грошових коштів (в залежності від кількості речовини ) на електронні гаманці платіжних систем, а саме: ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» та НПС «Простір», після чого вони отримують координати «закладки» в залежності від їх місця мешкання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та квитанціями з оплати які вони надали під час допиту. Під час реєстрації та підключення електронного гаманця користувачу необхідно вказати банківський рахунок на який в подальшому буде здійснюватися перерахування грошових коштів. З метою встановлення банківських рахунків, їх власників, а тому і осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в отриманні інформації щодо банківських рахунків які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 . Під час слідства встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142. Тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали судді, суду, тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шабалтію А.О., Шапошнику І.Г., Машкіну М.О., Бєвалову О.О., Махоніну В.О., Єрмолаєвої Т.Г., Тимчук В.О., Смороковій Н.Ю., Шебаніц А.П., Губенко А.М., або іншим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, а саме: інформації щодо банківських рахунків та їх власників які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 та руху грошових коштів за зазначеним гаманцем в період часу з 2019 року по 13 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко