Ухвала суду № 88714529, 10.04.2020, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/901/20

Провадження № 1-кс/635/565/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя О.М. Пілюгіна

секретар Зуєнко В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Стародубцева В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221430000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області Стародубцеву В.М., заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області Юшко Я.Г., старшим слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області Переверзєву С.О., Нестеренко Н.О., слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області Калашник Д.Р., Календаровій А.В., Литвиненко А.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», код ЄДРПОУ № 39744713, що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року укладеного між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 22 серпня 2003 року Люботинським МВУ МВС України в Харківській області, зі всіма додатками, отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений договір № 189532191228 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP - адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вище зазначеного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», юридична адреса: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 44, офіс 101.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Люботинського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Луценко І.В. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221430000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 28 грудня 2019 року приблизно о 17:42 їй на її мобільний термінал під номером: НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ «ТриМоб», зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ «ВФ Україна» та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш частіші номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_1 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінали свого чоловіка ОСОБА_2 , а саме номер: НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» та свого сина ОСОБА_3 , а саме номер: НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_1 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові. В подальшому 28 грудня 2019 року о 18:45 на мобільний термінал ОСОБА_1 під номером: НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_4 мобільного оператору ТОВ «ТриМоб», знову подзвонив невідомий чоловік, при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміни її тарифного плану, як користувача ПрАТ «ВФ Україна» на вигідніших умовах, при цьому остання своє прізвище, по-батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адресу своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала. Також 28 грудня 2019 року приблизно о 21:00 ОСОБА_1 спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її SIM-картка з номером: НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка «My Vodafone» написала повідомлення про причини відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ «ВФ України» і від оператору дізналась, що її SIM-картка з номером НОМЕР_3 перевипущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову SIM-картку ПрАТ «ВФ Україна» та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_1 було зроблено. 29 грудня 2019 року при відновленні ОСОБА_1 своєї SIM-картки мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером: НОМЕР_3 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ «Фінансова компанія «ДІНЕРО», договір позики № AG3099046 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 3800,00 гривень під 1,5 %; у ТОВ «УКРПОЗИКА» договір позики № UP6616886 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 9500,00 гривень під 1,5 %; у «Еліт Фінанс Груп» на загальну суму 3000,00 гривень; у «Groshik» договір позики № 189532191228 на загальну суму 4530,00 гривень; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28 грудня 2019 року на загальну суму 8400,00 гривень, всього на загальну суму 29230,00 гривень. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копії документів, а саме договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року, укладеного між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 , зі всіма додатками, а також отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений вказаний договір, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP - адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вище зазначеного договору, а так само надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по цьому договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», а саме договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року, зі всіма додатками, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», юридична адреса: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 44, офіс 101.

Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», а саме договір № 189532191228 від 28 грудня 2019 року зі всіма додатками, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 42020221430000015 від 28 січня 2019 року, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року укладеного між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі всіма додатками, отримання інформації яким чином та за допомогою чого укладений договір № 189532191228 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP - адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вищевказаного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», юридична адреса: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 44, офіс 101.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області Стародубцева В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221430000015 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області Стародубцева В.М. - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Стародубцеву Володимиру Михайловичу, заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Юшко Ярославу Геннадійовичу, старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Переверзєву Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Нестеренко Наталії Олександрівни, слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Калашник Дар`ї Романівни, слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Календаровій Анжеліці Володимирівні, слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Литвиненко Аліні Олександрівні, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», код ЄДРПОУ № 39744713, що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію, а саме: копію договору № 189532191228, укладеного 28 грудня 2019 року між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 22 серпня 2003 року Люботинським МВУ МВС України в Харківській області, зі всіма додатками отримання інформації, яким чином та за допомогою чого укладений договір № 189532191228 від 28 грудня 2019 року, з вказівкою - прив`язки мобільного терміналу за допомогою якого здійснено укладання договору, вказівки IP - адреси абонента та/або іншого способу за допомогою якого здійснено укладання та підписання вищевказаного договору, надання інформації та копій документів яким чином здійснена видача грошових коштів по укладеному договору № 189532191228 від 28 грудня 2019 року з вказанням карткового рахунку (платіжної картки) одержувача та/або його банківського рахунку на який здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору та вказанням самої фінансової та/або банківської установи одержувача грошових коштів по договору, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп», юридична адреса: 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 44, офіс 101.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Пілюгіна