Ухвала суду № 88713101, 10.04.2020, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/306/20

провадження: 1-кс/614/82/20

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого Борівського ВП Князєвої І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020220230000018 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. 08.04.2020 звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020220230000018, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 18.01.2020 із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, яка 17.01.2020 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 400 грн., які ОСОБА_1 за допомогою мобільного додатку Приват24 перевів на банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 .

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12020220230000018 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , маючи намір на придбання автомобіля ВАЗ 2109, скориставшись мережею Інтернет, 17.01.2020 об 11.00 год. зайшов на сторінку «OLX.UA», де побачив оголошення щодо продажу автомобіля ВАЗ 2109, після чого зі свого номеру - НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_3 . Під час телефонної розмови ОСОБА_3 погодився продати ОСОБА_1 свій автомобіль ВАЗ 2109, який з його слів знаходився в с. Василівка Запорізької області, лише після того як ОСОБА_1 здійснить передоплату в сумі 4 800 грн. ОСОБА_1 погодився з даними умовами та за допомогою мобільного додатку Приват24, встановлений в смартфоні його невістки ОСОБА_4 , перевів грошові кошти в сумі 4 800 грн. на банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_1 , яка була вказана ОСОБА_3 . Після чого сів до автомобіля та поїхав з смт. Борова Борівського району Харківської області до с. Василівка Запорізької області, щоб забрати вищезазначений автомобіль.

Під час поїздки, на мобільний телефон ОСОБА_1 знову подзвонив ОСОБА_3 та просив ОСОБА_1 переслати, ще гроші в сумі 10 000 грн., а потім 9 600 грн., на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_1 , пояснивши, що дані гроші потрібні на лікування доньки. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку Приват24, встановлений в смартфоні його невістки ОСОБА_4 з її банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 перевів грошові кошти на суму 19 600 грн. на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 .

17.01.2020 о 21.00 год. ОСОБА_5 , знаходячись поблизу с. Василівка Запорізької області, став дзвонити на номери: НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , але зазначені номери не працювали. Після чого ОСОБА_1 зрозумів, що його таким чином ошукали, заволодівши його грошовими коштами в сумі 24 400 грн.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 43086479), юридична адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. підтвердила вищевикладене та підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020220230000018 від 19.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Князєвій Ірині Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 43086479), юридична адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 у період з 17.01.2020 року по день надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ «Приватбанк» службова перевірка.

Зобов`язати керуючого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 за юридичною адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення даної інформації в копіях Філії - Харківське ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: 61010, Харківська обл., м. Харків, вул. Малом`ясницька, б. 2А.

Роз`яснити дирекції АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.