Ухвала суду № 88711118, 08.04.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1896/19

Номер провадження 1-кс/473/280/2020

УХВАЛА

"08" квітня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Лузан Л.В., при секретарі судового засідання Багрін І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст. 355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150190000074, внесене до ЄРДР 05.01.2019 року за заявою ОСОБА_1 щодо протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» з метою заволодіння майном ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), а також ОСОБА_2 щодо протиправного заволодіння частки ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст. 355, ч.2 ст.189, ч.1 ст.206, ч.2 ст.289 КК України.

В рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_1 з 04.10.2017 року є єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише володіє корпоративними правами в вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Технологічна група» в розмірі 62%, що становить у грошовому еквіваленті 3 348 000 грн. Іншою часткою в статутному капіталі вказаного підприємства, що становить 38 % та у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., володіє ТОВ «Українська сировина» ЛТД. Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065) є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Між тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» за № 1004833516 від 04.01.2019 року підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2, змінено засновників – єдиним учасником товариства став ОСОБА_4 . Вказані реєстраційні дії були вчинені 29.12.2018 року реєстратором Прошкіним О.В.

Крім цього, 29.12.2018 року державним реєстратором Прошкіним О.В. проведено реєстрацію змін щодо одного з власників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, а саме ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , а генерального директора товариства ОСОБА_2 на ОСОБА_5 .

При цьому, власники майна не вчиняли жодних дій, спрямованих на вказані зміни.

Тому з метою встановлення відомостей щодо часу реєстрації; початкових засновників та їх внесків; підстав для внесення змін про адресу, власників, керівників; осіб, які виготовили та використали документи про зміну відомостей юридичних осіб ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ТОВ «ВИНО КАСА» 25.11.2019 року, в порядку ст.93 КПК України, слідчим Чеботарьовим Ю.В. на адресу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради було направлено інформаційний запит щодо надання копій реєстраційних справ, однак у виконані даного запиту відмовлено через недотримання порядку отримання обумовленої інформації.

Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що в інший спосіб встановити обставини, які мають значення в розслідуванні даного кримінального правопорушення, неможливо, слідчий Чеботарьов Ю.В. просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Чеботарьов Ю.В. не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Вознесенської міської радипро час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане слідчим доведено.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Чеботарьова Ю.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Чеботарьову Юрію Васильовичу, Солощук Інні Володимирівні, Русс Яні Вадимівні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради (м. Вознесенськ, Миколаївська область, вул. Соборності, 14) належним чином завірених копій реєстраційних справ:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА», ідентифікаційний код 33129925;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 40404385;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИНО КАСА», ідентифікаційний код 33138415.

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Л.В.Лузан