Ухвала суду № 88710584, 27.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1692/20

Провадження № 1-кс/428/1776/2020

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Погребної Л.М., слідчого Соха Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019130000000084, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ :

24.02.2020 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019130000000084, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019130000000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «УКРЗАБУДОВНИК», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» коштів державного фонду регіонального розвитку, виділених на реалізацію заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти Луганської області, шляхом завищення вартості робіт в особливо великих розмірах.

Слідчий вважає, що виникла необхідність у встановленні суб`єктів господарювання у яких ТОВ «Укрзабудовник» придбали будівельні матеріали, що використовувались при проведенні робіт з «Реконструкції (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)». З метою витребування документів щодо придбання ТОВ «Укрзабудовник» будівельних матеріалів та ін. ТМЦ, що були використані при виконанні робіт відповідно до умов договору підряду № 05/07 термо-2018 до ТОВ «Укрзабудовник» спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України. Станом на теперішній час копії вищевказаних документів до СУ ГУНП в Луганській області зазначеним підприємством не надані. Так як відсутність зазначених документів у матеріалах кримінального провадження унеможливлює проведення ряду невідкладних слідчих та процесуальних дій, зокрема призначення та проведення товарознавчих, почеркознавчих експертиз, а також унеможливлює повне, об`єктивне та усестороннє дослідження обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини, без наявності вказаних документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, що знаходяться у юридичної особи: ТОВ «Укрзабудовник» (код 40038490), зареєстроване за юридичною адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151, а саме:

- документів (договори з додатками щодо придбання ТМЦ, товаро-транспортні/видаткові накладні, платіжні доручення, документи щодо підтвердження якості товарів та з зазначенням технічних характеристик та ін) щодо закупівлі будівельних матеріалів та ін. ТМЦ, які використовувалися під час проведення: робіт з «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)»;

- документів щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення: робіт з «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)».

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що 09.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130000000084, а саме за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «УКРЗАБУДОВНИК», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» коштів державного фонду регіонального розвитку, виділених на реалізацію заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти Луганської області, шляхом завищення вартості робіт в особливо великих розмірах.

Як свідчить клопотання та надані матеріали кримінального провадження, 26.07.2018 Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та ТОВ «Укрзабудовник» (код 40038490) укладено договір підряду№05/07 термо-2018 вартістю 3 937 114,28 грн. Предметом договору є – «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)». Термін виконання робіт – 26.07.2018-30.12.2018.

Крім того, 26.12.2018 Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та ТОВ «Укрзабудовник» (код 40038490) укладено договір підряду №05/07 термо- доп-2018 вартістю 210 562,57 грн. Предметом договору є – «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)». Термін виконання робіт – 26.12.2018-30.12.2018.

Згідно інформації співробітників УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ встановлено, що під час виконання робіт з реконструкції (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області ТОВ «Укрзабудовник» використовувались матеріали за значно завищеними ринковими цінами, у зв`язку з чим на рахунки підприємства надлишково сплачені бюджетні кошти.

Відповідно до звіту №03-05/3 від 25.04.2019 «Про результати планового аудиту ефективності діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації з питання планування і виконання Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки за період з 01.01.2016 по 01.03.2019» під час документального дослідження документів щодо укладання та виконання умов вищезазначених договорів встановлені порушення вимог п. 2.4. «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 та абзац третій частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Отже, є необхідність у встановленні суб`єктів господарювання у яких ТОВ «Укрзабудовник» придбали будівельні матеріали, що використовувались при проведенні робіт з «Реконструкції (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська обл., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)». З метою витребування документів щодо придбання ТОВ «Укрзабудовник» будівельних матеріалів та ін. ТМЦ, що були використані при виконанні робіт відповідно до умов договору підряду № 05/07 термо-2018 до ТОВ «Укрзабудовник» було спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України, але копії вищевказаних документів до СУ ГУНП в Луганській області зазначеним підприємством не надані.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що перелічені документи, які знаходяться у юридичної особи: ТОВ «Укрзабудовник» (код 40038490), зареєстровано за юридичною адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а о отже органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документі, так як без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як внаслідок отримання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують винуватість певних посадових осіб.

Однак слідчим не наведено саме підстав для вилучення оригіналів документів, а отже в цій частині клопотання слід відмовити, надав лише дозвіл не їх копіювання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130000000033, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у юридичної особи: ТОВ «Укрзабудовник» (код 40038490), зареєстроване за юридичною адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. К. Маркса, 151, а саме:

- документів (договори з додатками щодо придбання ТМЦ, товаро-транспортні/видаткові накладні, платіжні доручення, документи щодо підтвердження якості товарів та з зазначенням технічних характеристик тощо) щодо закупівлі будівельних матеріалів та ін. ТМЦ, які використовувалися під час проведення: робіт з «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська область., Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)»;

-документів щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведенні: робіт з «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92424, Луганська область, Марківський район, с. Кризьке, вул. Миру, буд. 12-А (санація)».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова