Ухвала суду № 88710565, 19.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2134/20

Провадження № 1-кс/428/1940/2020

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Громова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000009, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2020 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000009, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА Луганської області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано ТОВ «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, юридична адреса: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.18 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000, 00 грн.

Слідчий посилається на те, що на теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548, 58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»:

- згідно з «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м2 за ціною 489 955, 88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у ТОВ «Гуд Він XXI» за ціною 373 907, 00 гривень, тобто дешевше на 116 048, 88 гривень;

- згідно з «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м3 за ціною 508 781, 63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у ТОВ «Талекс» за ціною 363 525, 12 гривень, тобто дешевше на 145 256, 51 гривень;

- згідно з «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у ТОВ «Цегляр» за ціною 308 107, 80 гривень, тобто дешевше на 51 243, 19 гривень.

Слідчий вважає, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обсягу наслідків, спричинених протиправною діяльністю, встановлення осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності орган досудового розслідування а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об`єктів, замовником яких є Красноріченська селищна рада Луганської області, а виконавцем робіт ТОВ «Східекобуд» з можливістю їх вилучення, з метою подальшого призначення та проведення з ними відповідний експертних досліджень а саме: проектно-кошторисної та дозвільної документації для проведення робіт за об`єктом реконструкції; договорів підряду з додатками за об`єктом реконструкції; акти приймання виконаних робіт (форми КБ – 2В) за об`єктом реконструкції; Довідки про вартість виконаних робіт за об`єктом реконструкції та витрат (форма КБ-3); платіжні доручення про перерахування коштів за договором підряду за об`єктом реконструкції.

Крім того, з метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для неупередженої кваліфікації діяння, орган досудового розслідування також просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо копій документальних матеріалів щодо діяльності голови Красноріченської селищної ради Луганської області: статуту Красноріченської селищної ради об`єднаної територіальної громади; посадової інструкція селищного голови Красноріченської селищної ради ОСОБА_1 .

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях знаходиться кримінальне провадження, внесене 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000009, за фактом того, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА Луганської області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано ТОВ «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, юридична адреса: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.18 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000, 00 грн. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Луганської області.

Як свідчать надані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42019051110000009, документи – договір Договору підряду № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області», відповідно до п. 1.1 ТОВ «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1–1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації. Однак, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору договірна ціна є динамічною.

Вимоги ДСТУ свідчать, що динамічні договірні ціни вартості матеріальних ресурсів у складі прямих витрат визначаються на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні (пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно з п. 4.2 Договору – фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Отже, суд погоджується, що підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

На думку суду заслуговує на увагу посилання слідчого, щодо наявності підстав вважати, що наявні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548, 58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області», зокрема згідно з «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м2 за ціною 489 955, 88 гривень. Тоді як згідно з «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у ТОВ «Гуд Він XXI» за ціною 373 907, 00 гривень, тобто дешевше на 116 048, 88 гривень; згідно з «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м3 за ціною 508 781, 63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у ТОВ «Талекс» за ціною 363 525, 12 гривень, тобто дешевше на 145 256, 51 гривень; згідно з «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Східекобуд» закупило у ТОВ «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» ТОВ «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у ТОВ «Цегляр» за ціною 308 107,80 гривень, тобто дешевше на 51 243,19 гривень.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що виникла необхідність у вилученні оригіналів документів по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об`єктів, замовником яких є Красноріченська селищна рада Луганської області, а виконавцем робіт ТОВ «Східекобуд», з метою подальшого призначення та проведення з ними відповідний експертних досліджень. При цьому, суд враховує, що проведення експертизи можливо лише за умов надання експертній установі саме оригіналів документів (об`єкти дослідження).

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як внаслідок їх вилучення можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують винуватість певних посадових осіб.

Однак суд вважає, що в частині клопотання слідчого щодо зобов`язання, у разі ненадання (відсутності) будь-яких з вище перелічених документів, співробітників Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання, слід відмовити, оскільки такі вимоги слідчого не узгоджуються з положеннями КПК України, які регулюють порядок проведення та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000009, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Ткаченку Євгенію Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Дуді Степану Степановичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Власенку Олексію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (або належним чином посвідчених копій у випадку раніше вилучених оригіналів), а саме проектно-кошторисної та дозвільної документації для проведення робіт по реконструкції об`єктів соціальної інфраструктури, замовником проведення яких є Красноріченська селищна рада Луганської області (реконструкція котельні КЗ освіти «Бараниківська ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та ЗДО «Сонечко» Красноріченської селищної ради об`єднаної територіальної громади шляхом придбання та встановлення трьох твердопаливних котлів), які знаходяться у володінні Красноріченській селищній раді Кремінського району Луганської області за адресою: Луганська область, Кремінський район, с.м.т. Красноріченське, вул. Центральна, буд. 20, зокрема:

- проектно-кошторисної та дозвільної документації для проведення робіт за об`єктом Реконструкція котельні КЗ освіти «Бараниківська ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та ЗДО «Сонечко» Красноріченської селищної ради об`єднаної територіальної громади шляхом придбання та встановлення трьох твердопаливних котлів;

- договори підряду з додатками за вказаним об`єктом реконструкції;

- акти приймання виконаних робіт (форми КБ – 2В) за об`єктом реконструкції;

- довідки про вартість виконаних робіт за об`єктом реконструкції та витрат (форма КБ-3);

- платіжні доручення про перерахування коштів за договором підряду за об`єктом реконструкції;

- статут Красноріченської селищної ради об`єднаної територіальної громади ;

- посадову інструкцію селищного голови Красноріченської селищної ради ОСОБА_1 .

У задоволенні вимог про зобов`язання співробітників Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області вчинити певні дії – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова