Ухвала суду № 88710161, 10.04.2020, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1972/19

Провадження № 1-кс/396/111/20

УХВАЛА

про арешт майна

10.04.2020 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Русіна Алла Анатоліївна, за участю секретаря судового засідання Пасічник І.М., розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області в м.Новоукраїнка клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Свірщевського Є.Є. про арешт майна по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 42019121230000026 від 01.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Свірщевський Є.Є. , за погодженням з заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури Дульдієр Ю.С., вніс до суду клопотання про арешт майна в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019121230000026 від 01.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в травні -червні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, через мережу інтернет познайомилась із військовослужбовцем Збройних силу України – старшим солдатом ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стрільця помічника гранатометника 3 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти військової частини А2960, який безпосередньо брав участь в антитерористичній операції по забезпеченню захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної операції в складі ОТУ «Маріуполь» на території Донецької області. Їхнє знайомство носило епізодичний характер та вони не проживали однією сім`єю та не вели спільний побут, офіційно сімейні відносини не були зареєстровані, та фактично проживав з родиною своєї сестри ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

20.11.2017 ОСОБА_4 загинув в зоні проведення антитерористичної операції (далі зона АТО), а саме в с. Павлопіль Волноваського району Донецької області.

В період з 20.11.2017 по 21.11.2017 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 дізналась від невстановленої досудовим розслідуванням особи про смерть ОСОБА_2 та у неї виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства бюджетними коштами, а саме коштами виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця.

З метою створення удаваності спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу із загиблим ОСОБА_2 , ОСОБА_1 зателефонувала рідній сестрі загиблого - ОСОБА_3 та скориставшись скрутним майновим становищем останньої запропонувала здійснити поховання ОСОБА_2 за місцем її проживання ОСОБА_1 , а саме в м. Помічна Добровеличківського район, на що остання погодилась, та в подальшому провела поховання ОСОБА_4 на кладовищі Помічняської міської ради.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману службових осіб Добровеличківського районного суду, спекулюючи патріотичними настроями працівників Помічнянської міської ради, отримала у Помічнянської міської ради довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 , і що вона дійсно проживала в громадському шлюбі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. та довідку без номера від 21.11.2017 р., яка містила недостовірні дані про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, фактично проживає в АДРЕСА_3 провела поховання свого громадянського чоловіка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який загинув в зоні проведення АТО 20.11.2017 р. проживає в м. Помічна.

З метою створення удаваності наявності фактичних шлюбних відносин з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 отримала у виконавчому комітеті Помічнянської сільської ради довідку без номера від 08.12.2017 р., яка містила недостовірні відомості проте, що виконавчий комітет Помічнянської сільської ради засвідчив факт спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 року, та у Помічнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 Добровеличківської районної державної адміністрації довідку без номера від 08.12.2017, яка містила недостовірні відомості, про те, що за період навчання у закладі вітчим ОСОБА_5 ОСОБА_2 систематично відвідував школу, цікавився навчанням доньки, брав участь у її вихованні, відвідував батьківські збори.

В подальшому ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, шляхом введення в оману працівників суду 08.12.2017 подала до Добровеличківського районного суду заяву про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу, до якої серед інших документів на підтвердження факту проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 однією сім`єю без реєстрації шлюбу понад два роки з вересня 2015 року по час відкриття спадщини ОСОБА_2 по 20.11.2017 року. надала документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме довідки без номеру Помічнянської сільської ради від 21.11.2017 та довідку без номеру виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 08.12.2017, довідку без номеру Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 08.12.2017 р.

Цього ж дня 08.12.2017, Добровеличківським районним судом відкрито провадження у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 за заявою ОСОБА_1 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про встановлення факту проживання однією сім`єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу Добровеличківським районним судом під головуванням судді Цотка В.В. 12.12.2017 винесено рішення яким заяву ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено та встановлено факт, що остання в період з вересня 2015 року по 20 листопада 2017 року проживала однією сім`єю без шлюбу з ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в селі Павлопіль Волноваського району Донецької області. В обґрунтування прийнято рішення про задоволення заяви ОСОБА_6 , суд послався на документи, які містили завідомо недостовірні відомості (завідомо підроблені документи), а саме дві довідки без номеру Помічнянської сільської ради від 21.11.2017 та довідку без номеру виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 08.12.2017, довідку без номеру Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 08.12.2017 р., які містили недостовірні відомості щодо факту спільного проживання однією сім`єю та ведення спільного побуту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживали за адресою АДРЕСА_3 з вересня 2015 року до моменту загибелі ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 року.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом – заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_2 під час виконання ним обов`язків військової служби, 02.04.2018 року подала до Добровеличківського районного військового комісаріату заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення Добровеличківського районного суду від 12.12.2017 р. у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18.

За результатами розгляду вищевказаної заяви ОСОБА_1 останній відмовлено у призначенні одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, мотивуючи тим, що проживання однією сім`єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов`язків подружжя.

У зв`язку з відмовою ОСОБА_1 у призначені та виплаті одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця під час виконання ним обов`язків військової служби, як член сім`ї військовослужбовця, 05.06.2018 адвокат Комякова О.Д. як представник заявника Присакарь Т.Ю. подала до Добровеличківського районного суду заяву на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18, а саме чи вважається ОСОБА_1 , відповідно до зазначеного рішення членом сім`ї ОСОБА_2 , що загинув 0.112017 року.

За результатами розгляду зазначеної вище заяви на роз`яснення судового рішення від 12.12.2017 року у справі №387/1082/17, 14.06.2018 Добровеличківським районним судом під головуванням судді Цотка В.В. винесена ухвала, якою заяву задоволено та вважати ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з вересня 2015 року є членом сім`ї ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в с.Павлопіль Волноваського району Донецької області.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом – заволодіння бюджетними коштами - виплат одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум виплат у зв`язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця ОСОБА_2 під час виконання ним обов`язків військової служби, 17.10.2018 року подала до Добровеличківського районного військового комісаріату заяву про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця, з доданням рішення Добровеличківського районного суду від 12.12.2017 у цивільній справі ЄУН 387/1082/17, номер провадження по справі 2-р/387/1/18 та ухвали Добровеличківського районного суду від 14.06.2018.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про виплату їй одноразової грошової допомоги у зв`язку загибеллю її громадянського чоловіка у зоні АТО як член сім`ї загиблого військовослужбовця від 17.10.2018, засіданням комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги та компенсаційних сум ( протокол №124 від 30.11.208 року п.10) ОСОБА_1 , яка згідно ухвали Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 14.06.2018 (справа №2-р/387/1/18) визнана членом сім`ї старшого солдата ОСОБА_2 ( Кіровоградський ОВК), загиблого 20.11.2017 внаслідок поранення, пов`язаного із захистом Батьківщини, на підставі свідоцтва про смерть ІІ- НОМЕР_1 002532 від 21.11.2017 – в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб станом на січня 2017 року, в сумі 1200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 коп. Кошти перераховані на рахунок громадянки ОСОБА_1 платіжним дорученням №;108 від 16.01.2019 р.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 державі в особі Міністерства оборони України спричинено матеріальні збитки у розмірі 1200 000 грн.

Вказаними діями ОСОБА_1 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування 03.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкцією ч.4 ст. 190 КК Україн и передбачено покарання позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою слідчого від 12.02.2020 року потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано – Міністерство оборони України.

26.02.2020 колегією суддів Кропивницького апеляційного суду скасовано рішення Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 12 грудня 2017 року про встановлення спільного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

У зв`язку з вказаним виникла необхідність у накладені арешту на банківський рахунок на якому можуть знаходитись отриманні шахрайським шляхом грошові кошти за загибель ОСОБА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 має відкритий рахунок в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк" за № НОМЕР_2 , на який відповідно до її заяви здійснювалось нарахування одноразової грошової допомоги за загибель ОСОБА_2

07.04.2020 року направлено запит начальнику філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», щодо цільового призначення рахунку № НОМЕР_2 . Відповідно до відповіді від 08.04.2020р. № 109.29-07/178/24945/2020-10/ВНХ, вказаний рахунок належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.02.2008р., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та вказаний рахунок призначений для соціальних виплат та який відкритий від 25.12.2017.

Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_1 та який відкритий в АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк" являються предметом злочинного посягання.

Таким чином, є підстави вважати, що у ОСОБА_1 є і на далі можливість відчужити грошові кошти, якими вона шахрайським шляхом заволоділа, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане нерухоме майно за приписами п. п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України.

Прокурор Дульдієр Ю.С. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий Свірщевський Є.Є. в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність арешту майна слідчим обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказане майно є доказом злочину, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, обґрунтування накладення арешту на банківські рахунки ОСОБА_1 є забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Свірщевського Є.Є. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на гроші, які у безготівковому вигляді, перебувають на банківському рахунку у Добровеличківському ТВБВ №10010/0125 філії Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» код за ЄДРПОУ 00032129 рахунок № НОМЕР_2 Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк", який належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькі АДРЕСА_4 .

Заборонити здійснення видаткових операцію з банківського рахунку АТ Ощадбанк Добровеличківське ТВБВ №№10010/0125 філії - Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк" за № 26257000067055 який належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькі АДРЕСА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суд протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя: А. А. Русіна