Постанова № 8870592, 17.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-297/09

ПОСТАНОВА

17 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Юферовій Є.Д.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві, за погодженням із першого заступника прокурора міста Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ЗАТ «Грант-Ойл».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній відносно директора ТОВ «Брент» (код ЄДРПОУ 33303908) ОСОБА_1 за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в Акціонерному Східно-Українському банку «Грант» і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві проведення виїмки в Акціонерному Східно-Українському банку «Грант» (МФО 351607), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 таких документів:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 102240709, № 206240077559, № 206510075591, № 20657007559, № 20668007559, № 20680007559, № 20691007559, № 26004007559, № 26004820075591, № 26060820075591, які належать ЗАТ «Грант-Ойл» (код ЄДРПОУ 25180486) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків з моменту відкриття даних рахунків по 05.02.2009 року;

- юридичних справ ЗАТ «Грант- Ойл» (код ЄДРПОУ 25180486), а саме, статутні, реєстраційні та установчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, зовнішньоекономічні угоди, заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті, касові документи, заявок на відкриття та закриття банківських рахунків, платіжні документи на підставі яких перераховувалися грошові кошти.

Постанова оскарженню не підлягає.