Ухвала суду № 88704734, 03.04.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3107/20

Справа № 760/7536/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Омельченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Свириденком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000038 від 24.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алискар Трендс» (ЄДРПОУ 42623822), які перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000038 від 24.05.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група фізичних осіб з 2017 по теперішній час, сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ЄДРПОУ 00699690) за попередньою змовою зі службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 39924774), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за результатами тендерних операцій товарів по значно занижених цінах у суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Меддірект» (ЄДРПОУ 42362599), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що придбання товарів медичного призначення ТОВ «Меддірект» документально відобразили за рахунок ряду підприємств, в тому числі, ТОВ «Алискар Трендс».

Згідно клопотання ТОВ «Алискар Трендс» (ЄДРПОУ 4263822) має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Федоровій Анастасії Ігорівні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Осідаку Віталію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), з можливістю вилучення їх копій наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Алискар Трендс» (ЄДРПОУ 42623822) - № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали - до 03.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: