Ухвала суду № 88704151, 23.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2020 Справа №607/4924/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019210010003481 від 04.12.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури І. Жука.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_1 (замовник робіт) та директором ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_2 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно п.3.1 Договору, ціна договору становить 307998857,14 грн., п.3.1.1. сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000,00 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000, 00 грн. за рахунок спів фінансування державного бюджету. Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт - до 31.12.2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_3 , який являється працівником ТОВ «Технагляд+» (ЄДРПОУ 40242778, юридична адреса: вул. Коперніка, 1/20, м. Тернопіль, директор ОСОБА_4 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 № 2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

На виконання умов Договору, відповідно до календарного графіку виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі» у 2019 році проводилось ряд будівельно-монтажних робіт, до виконання яких генпідрядною організацією ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» залучено ТОВ «ЛБВІВ-БУД 2» (ЄДРПОУ 41972518, юридична адреса 82600, Львівська область, Сколівський район, місто Сколе, вулиця І. Франка, будинок 38, квартира 6, керівник ОСОБА_5 ).

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» та комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон», встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась залучення ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» (ЄДРПОУ 41972518) на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», які мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» (ЄДРПОУ 41972518, юридична адреса 82600, Львівська область, Сколівський район, місто Сколе, вулиця І. Франка, будинок 38, квартира 6).

З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

В судове засідання слідчий Ляхович А.І. не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до ч. 4 ст. 61 Закону, органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що відомості, що містяться у зазначених у клопотанні документах на підставі яких здійснювалась залучення ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» (ЄДРПОУ 41972518, юридична адреса 82600, Львівська область, Сколівський район, місто Сколе, вулиця І. Франка, будинок 38, квартира 6), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані при проведенні інших слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за винятком надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Новосад Тетяні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, на підставі яких проводилося «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі», з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-Договору, укладеного між ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» та ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, ЗА у м. Тернополі»;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості, складені між ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» та ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ»;

-актів про закриття прихованих робіт складені ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» відносно вказаного Об`єкту;

-рахунки-фактури, накладні щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «ЛЬВІВ- БУД 2» на виконання робіт на Обєкті;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, між Генпідрядної організації ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» та ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2»;

-товарно-транспортні накладні;

-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного Об`єкта;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та виконаних робіт;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

-належним чином завірених копій статуту ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2», наказів на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкті та їх посадових обов`язків,

які знаходяться у приміщенні ТОВ «ЛЬВІВ-БУД 2» (ЄДРПОУ 41972518, юридична адреса 82600, Львівська область, Сколівський район, місто Сколе, вулиця І. Франка, будинок 38, квартира 6).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк