Ухвала суду № 88702482, 10.04.2020, Буський районний суд Львівської області

Єдиний унікальний номер №440/1734/15-к

Провадження №1-кс/943/243/2020

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2020 року

Слідчий суддя Буського районного суд Львівської області Журибіда Б.М., при секретарі судового засідання Гута О.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Буського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області Гниди А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Заступник начальника СВ Буського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області Гнида А.І., за погодженням заступника начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Коченаш В.Т., звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140170000570 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.1, 358, ч.3, 358 ч.4, 356 КК України.

Слідчий подав клопотання про слухання справи у його відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання, клопотання підтримує, просить задоволити.

Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.08.2016 державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, ОСОБА_1 за №13941050026000693 на підставі ряду документів, а саме: договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; рішення ОСОБА_3 №2/16 від 09.08.2016; нової редакції Статуту ПП «Продукти Каргіл» та довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Продукти Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_3 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%.

Крім цього, 08.09.2016 ОСОБА_1 зареєструвала власником ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_6 та внесла зміни в установчі документи щодо керівника ПП, яким став ОСОБА_7

12.09.2016 ОСОБА_2 подано звернення, відповідно до якого встановлено, що договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між нею та ОСОБА_3 вона не підписувала, та довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 не видавав. Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_4

28.09.2016 заступник Міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України видав Наказ №2822/5, яким скасував реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 щодо ПП «Продукти Каргіл», проведені державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві ОСОБА_1 .

31.10.2016 заступником Міністра юстиції з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 було видано Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 проведених ОСОБА_1 скасовано.

Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти Каргіл» від 19.09.2018 ОСОБА_3 продав ОСОБА_2 корпоративні права та свою частку у статутному капіталі ПП «Продукти Каргіл» в розмірі 50% статутного капіталу. Відтак ОСОБА_2 стала єдиним власником ПП «Продукти Каргіл». Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проведена 20.09.2018 в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Згідно заяви директора ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_4 від 25.10.2019, вбачається що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП «Продукти Каргіл», а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого привласнення внесено зміни в розпорядчі документи ПП «Продукти Каргіл», зокрема 09.10.2019 реєстратором КП «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_9 було здійснено ряд реєстраційних дій щодо юридичної особи, зміни корпоративних прав, в результаті яких власником ПП «Продукти Каргіл» знову було зареєстровано ОСОБА_6 , а директором ПП «Продукти Каргіл» знову призначено ОСОБА_7 10.10.2019 майно ПП «Продукти Каргіл» перереєстровано на ОСОБА_10 , а 18.10.2019 зареєстровано договір іпотеки, відповідно до якої ОСОБА_11 надав позику ОСОБА_10 , забезпеченням якого стали згадані об`єкти нерухомості ПП «Продукти Каргіл».

За вказаним фактом, 28.10.2019 Радехівською місцевою прокуратурою Львівської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №42019141280000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 28.10.2019 кримінальне провадження за №42019141280000035 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України об`єднане до кримінального провадження №12015140170000570 від 03.11.2015, в якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ст.356 КК України.

28.10.2019 працівниками поліції Буського ВП додатково допитано представника потерпілого ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_4., який надав витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до своєї злочинної діяльності реєстратора КП "Реєстрація майна та бізнесу" ОСОБА_9 , яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо недостовірну інформацію про те, що єдиним власником ПП "Продукти Каргіл" є ОСОБА_6 і що директором підприємства з 07.09.2016 є ОСОБА_7 (відповідний витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 долучений до заяви про вчинення злочину). Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зареєстрували відчуження усього нерухомого майна ПП "Продукти Каргіл" та його перереєстрацію на інших осіб, виготовивши відповідні підроблені документи, в які внесли завідомо недостовірну інформацію. При цьому, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна і володіння ними, прав на таке майно, джерела їх походження, вказані особи оформили ряд фіктивних документів щодо відчуження майна і таким чином намагалися приховати його злочинне походження і створити враження перебування майна у володінні у добросовісних набувачів на підставі цивільно-правових угод. В результаті злочинних дій організованої групи з володіння ПП "Продукти Каргіл" вибуло майно підприємства загальною ринковою вартістю приблизно 8 млн. грн. В 2016 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші члени організованої групи підробили документи щодо придбання ОСОБА_6 корпоративних прав на ПП "Продукти Каргіл" і на підставі цих документів внесли відповідні зміни до ЄДРПОУ, однак усі ці записи про ОСОБА_6 як власника та ОСОБА_7 як керівника підприємства були скасовані Мін`юстом як незаконні.

11 листопада 2019 року у Буський відділ Радехівської місцевої прокуратури надійшла заява представника ОСОБА_2 з приводу проведення 09.10.2019 реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_9 ряду реєстраційних дій, в результаті яких власником ПП «Продукти Каргіл» було повторно незаконно зареєстровано ОСОБА_6 , а директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_7 .

Окрім цього 13.11.2019 року ОСОБА_10 подав реєстратору Жирівської сільської ради Пустомитівського району Тузяку Павлу Тарасовичу заяви про припинення реєстрації вищевказаних об`єктів у зв`язку з їх знищенням, на підтвердження чого надав підроблені довідки, датовані 11.11.2019 року від імені інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 , та на підставі яких відомості про вказане майно були виключені з реєстру речових прав на нерухоме майно.

21.01.2020 рокудо Буського ВП надійшла заява директора ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_10 впродовж кількох днів після знищення вищезазначених об`єктів нерухомості, на їх місці збудував нові і дані підроблені документи подав в органи БТІ та реєстраційної служби, на підставі яких 03.12.2019 року державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району, зареєстрував право власності за ОСОБА_10 . При цьому з метою створення враження про новозбудовані об`єкти, у документах частково змінено назву об`єктів нерухомості та їх площу. Після цього, 28.12.2019 року в нотаріуса ОСОБА_13 були оформлені угоди продажу вказаних нібито новозбудованих ОСОБА_10 об`єктів нерухомості ОСОБА_14 та на даний час зареєстровані як власність ОСОБА_14 , а саме: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976593646206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976589046206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976579946206.

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються. Реєстраційній справі у паперовій формі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

Реєстраційна справа в електронній формі складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, поданих або сканованих за заявами у сфері державної реєстрації прав. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати електронні копії документів реєстраційних справ щодо реєстрації речових прав на об`єкти: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976593646206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976589046206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976579946206, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-164, 166, 309 КПК України, суддя -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гниді Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Кость Христині Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до електронних копій документів реєстраційних справ щодо реєстрації речових прав на об`єкти: будівля складу «Б-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976593646206, будівля вагової «В-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976589046206, будівля кормоцеху «А-1», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1976579946206, які зберігаються в Державному реєстрі речових прав та є у розпорядженні відділу державної реєстрації Буської районної державної адміністрації Львівської області, що в м. Буськ вул.Львівська, 2, та можливість їх вилучити.

Ухвала підлягає виконанню до 10 травня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б. М. Журибіда