Ухвала суду № 88702176, 06.04.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9520/19 1-кс/335/1538/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Шейка М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Якушевим Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12019080000000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Шейко М.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Якушевим Ю.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №12019080000000393, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2019, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не пізніше листопада 2019 року організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_1 у період з листопада 2019 по 26 березня 2020 року незаконно здійснював контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщував її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також придбав, перевозив, пересилав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено.

Не пізніше листопада 2019 року ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) користується великим попитом в середовищі як наркозалежних осіб, так і осіб, які використовують її для виготовлення інших наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою наживи від її збуту, прийняв рішення здійснювати контрабанду зазначеної вище речовини, тобто переміщувати її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а у подальшому зберігати, перевозити, пересилати, її з метою збуту та збувати на території України.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_1 , діючи умисно, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах, на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», підшукав невстановлених осіб, у яких у подальшому за допомогою електронного листування, здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку надалі переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту на території України.

Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, ОСОБА_1 у невстановлені у ході досудового розслідування час та місці залучив до організованої групи мешканців м. Запоріжжя, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, яким повідомив про свій злочинний план і запропонував систематично займатися незаконною діяльністю, пов`язаною з контрабандою психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом на території України, отримуючи від цього наживу.

При цьому ОСОБА_1 , залучаючи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення кримінальних правопорушень, роз`яснив їм схему контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, порядок її перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту, яка, на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися виключено за допомогою поштових відправлень під заздалегідь вигаданими псевдонімами з різних номерів сім-карт мобільних телефонів без будь-яких зустрічей із потенційними покупцями та з дотриманням інших заходів конспірації, що унеможливить їх викриття, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.

Заручившись підтримкою зазначених осіб, яка виразилася у згоді кожного здійснювати контрабанду психотропної речовини, а також займатися її незаконним збутом, ОСОБА_1 організував стійку організовану групу.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_1 з метою вчинення кримінальних правопорушень, характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи організатором організованої групи, підшукав і залучив до її складу осіб, які поділяли його погляди та прагнули до незаконного збагачення шляхом систематичного вчинення незаконних дій.

Також ОСОБА_1 та інші співучасники розробили детальний план скоєння злочину, а саме: замовляти на зарубіжних сайтах особливо небезпечну психотропну речовину, яку у подальшому за допомогою служб міжнародних поштових відправлень переміщувати через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом побутових та миючих засобів, а у подальшому здійснювати їх збут на території України виключено шляхом їх пересилання поштовими посилками.

Для зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_1 діючи узгоджено з іншими співучасниками, пристосував орендований гараж, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А.

Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Таким чином, не пізніше листопада 2019 року під керівництвом ОСОБА_1 зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для контрабанди психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), її придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Виконуючи функції організатора, ОСОБА_1 вчиняв сукупність дій, спрямованих на управління процесом підтримання функціонування організованої групи як стійкого об`єднання по контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини, її збуту на території України, зокрема здійснював загальне керівництво групою, планував і розподіляв злочинні функції її членів, надавав вказівки іншим співучасникам про необхідність здійснення конкретних дій, спрямованих на досягнення загального злочинного плану, координував їх дії, підшукував канали контрабанди на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», здійснював замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, контролював і підтримував її переміщення через митний кордон України, а у подальшому її незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут іншими членами організованої групи.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та викриття організованої ним незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_1 , діючи узгоджено з іншими співучасниками злочинної групи, виробляв систему збуту психотропної речовини на території України.

На виконання свого протиправного умислу, спрямованого на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 приймали рішення про вартість особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яка збувалися, розподіляв між ним та іншими членами групи прибуток, отриманий від злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені у ході досудового слідства особи, будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також брали безпосередню участь у скоєнні злочинів.

Так, ОСОБА_2 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснював виплату «заробітної» плати ОСОБА_3 та іншим невстановленим особам, спільно з ОСОБА_3 здійснював фасування поштових посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які у подальшому збувалися шляхом поштових відправлень.

Будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_3 виконував конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме: за вказівками ОСОБА_1 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримував поштові посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, під виглядом побутової хімії та миючих засобів, здійснював їх перевезення на автомобілі до місця їх зберігання, а саме до гаражу, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де спільно з ОСОБА_2 здійснював їх перепакування, після чого збував зазначену особливо небезпечну психотропну речовину на території України шляхом її пересилання поштовими відправленнями у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Таким чином, співучасники організованої групи створили злочинну схему з незаконної контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, а також схему з її незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території України.

Грошові кошти, отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, співучасники розподіляли між собою на власний розсуд і в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від збуту психотропних речовин.

Для забезпечення зв`язку під час підготовки та скоєння злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких передавали необхідну інформацію, погоджували і координували свої дії, а також за допомогою яких здійснювалося оформлення відправок та отримання посилок на відділеннях ТОВ «Нова Пошта». З метою конспірації, зменшення імовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, оперативного взаємного інформування, використовували програмне забезпечення мобільних пристроїв (смартфонів) для обміну миттєвими повідомленнями з можливістю їх автоматичного видалення. Збут посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною здійснювався з різних відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у м. Дніпро та м. Нікополь Дніпропетровської області під вигадами псевдонімами відправника та із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності члени організованої ОСОБА_1 групи збували особливо небезпечну психотропну речовини лише тим особам, які на їх думку, не зацікавлені у викритті їх злочинної діяльності.

Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості конспіративного перевезення ємностей з особливо небезпечною психотропною речовиною після їх отримання на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» до місця тимчасового зберігання, а у подальшому їх збуту, учасниками організованої групи було узгоджено використання автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 та автомобілю марки «Ford Mondeo» у кузові чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_1 .

Учасники організованої групи впродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.

Таким чином, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_1 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше листопада 2019 року (встановити точну дату та час під час досудового розслідування не виявилося можливим) організував стійку організовану групу у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26 березня 2020 року, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з контрабандою особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщенням її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи на меті особисте збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою збуту ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), яку вищевказані особи перевезли до приміщення гаража, на якому мається номер «237», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, де незаконно зберігали з метою подальшого перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту.

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_1 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, на порушення вимог статей 7, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 09.01.2020 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені останнім на належну ОСОБА_3 банківську картку, в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого 10.01.2020, приблизно в обідній час доби, ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні гаражу, на якому мається номер « НОМЕР_3 », який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «Старий Осипенківський» (ЄДРПОУ: 35037055) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 3-А, незаконно придбав ємність з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, яку упакував до картонної коробки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ОСОБА_1 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі того ж дня на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначену коробку з ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40, де у подальшому під заздалегідь вигаданим ім`ям відправника, а саме « ОСОБА_6 », незаконно переслав вищевказану коробку з ємністю з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740мл., масою 989,0 грама всередині, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, на поштове відділення № 28 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, ім`я ОСОБА_5 , яка була отримана останнім 11.01.2020, приблизно об 11 годині 45 хвилин.

Тим самим ОСОБА_3 , діючи у складі організованої ОСОБА_1 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 9 999 гривень 75 копійок незаконно збув ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, замовив у невстановленої у ході досудового розслідування особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшої її контрабандного переміщення на територію України.

Згідно домовленості із зазначеною вище невстановленою особою, два міжнародних поштових відправлення із ємностями з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мали бути відправлені з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_1 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_1 , усвідомлюючи що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту двох міжнародних поштових відправлень.

З цією метою ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначені ОСОБА_1 адреси у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у двох міжнародних поштових відправленнях, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вказаного вмісту відправлень.

Надалі, у березні 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_1 анкетні дані одержувачів, а саме: « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_1 », та адреси, розташовані у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, з полімерними ємностями з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.

Приблизно в середині березня 2020 року до зони митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшли два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували на заздалегідь вигадані ОСОБА_1 анкетні дані одержувачів « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_1 ».

Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624105PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_7 » переміщено «моющее средство». Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_1 » переміщено «товары для дома».

17.03.2020 під час огляду двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, які слідували ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_1 » виявлено у дві полімерні каністри та одна полімерна пляшка, кожна з рідиною коричневого кольору всередині, та на кожній з яких малася паперова бирка виробника з маркуванням «…WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone…». Згідно висновку експерта від 25.03.2020 № 7-929, у складі рідин, що знаходилися всередині вищевказаних ємностей, виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон.

Згідно таблиці 1 списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено. Згідно примітки, до цього списку також включаються, серед інших, гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

17.03.2020 вищевказані ємності з рідинами всередині, у складі яких виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон, які були виявлені у двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL, були замінені на ємності того ж об`єму та з речовиною того ж об`єму без вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Наприкінці березня 2020 року, міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624105PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, 2. Міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, було направлено до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40.

26.03.2020 ОСОБА_1 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) надав ОСОБА_3 вказівку отримати у вищевказаних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL, MYCV016624091PL.

Того ж дня, у післяобідній час, ОСОБА_3 діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_1 групи, за вказівкою останнього, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, на автомобілі марки «Opel Astra», у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прослідував у м. Дніпро Дніпропетровської області, де у подальшому того ж дня у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40, отримав міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL, яке надійшло на заздалегідь вигадане ОСОБА_1 ім`я « ОСОБА_1 ».

27.03.2020 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, відповідно до відведеної йому ролі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин замовив три міжнародні поштові відправлення з наступними номерами та наступними номерами товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» (далі: ТТН), а саме:

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002227084YQ, ТТН: 20400164465843, одержувач « ОСОБА_9 », мобільний телефон: НОМЕР_4 ;

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002227093YQ, ТТН: НОМЕР_5 , одержувач « ОСОБА_10 », мобільний телефон: НОМЕР_6 ;

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002234861YQ, ТТН: НОМЕР_7 , одержувач « ОСОБА_11 », мобільний телефон: НОМЕР_8 ;

Згідно листа УСБУ в Запорізькій області від 31.03.2020 № 59/3/3-463нт, у вказаних трьох поштових посилках містяться ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

На теперішній час вищевказані три міжнародні поштові відправлення, а також раніше замовлене ОСОБА_1 міжнародне поштове відправлення з номером MYCV016624105PL, ТТН 20400166270163, одержувач « ОСОБА_7 », мобільний телефон: НОМЕР_9 , знаходяться у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення інших фактів вчинення контрабанди ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами, вилучення з незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних міжнародних поштових відправлень, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), та фактично знаходяться у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, з метою їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, в урахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Шейка М.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Якушевим Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12019080000000393 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Шейку Михайлу Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Тимохіну Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривому Артему Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Пашку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Нікішину Олексію Романовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Костюку Юрію Євгенійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Гусєвій Євгенії Сергіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Малашевич Анастасії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Степанову Сергію Володимировичу, на тимчасовий доступ до міжнародних поштових відправлень з наступними номерамита наступними номерами товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» (далі: ТТН), а саме:

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002227084YQ, ТТН: 20400164465843, одержувач « ОСОБА_9 », мобільний телефон: НОМЕР_4 ;

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002227093YQ, ТТН: НОМЕР_5 , одержувач « ОСОБА_10 », мобільний телефон: НОМЕР_6 ;

- номер міжнародного поштового відправлення: MGRMY0002234861YQ, ТТН: НОМЕР_7 , одержувач « ОСОБА_11 », мобільний телефон: НОМЕР_8 ;

- номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016624105PL, ТТН 20400166270163, одержувач « ОСОБА_7 », мобільний телефон: НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 9, та фактично знаходяться у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць