Ухвала суду № 88702043, 10.04.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.04.2020

Справа № 334/1555/20

Провадження № 1-кс/334/664/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Добрєва М.В.,

при секретарі Череп М.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Анни Сафронової, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Кочетковим О.О., винесене в кримінальному провадженні № 12020080050000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом влаштування на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6597 грн. Оголошення побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувала через "PrivatMoney".

Відомо, що діючи умисно, за попередньою змовою між собою, група осіб розміщують оголошення на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу влаштування на роботу за кордон, за що просять передоплату за деякі послуги.

Так встановлено, що грошові кошти потерпілі переказували на фізичних осіб, через банківські сервіси «PrivatMoney» та «WesternUnion», а саме:

- особи на яких переказували грошові кошти через сервіс PrivatMoney:

1. ОСОБА_2 , НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_3 , НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_4 , НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_5 , НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_7 , НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_8 , НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_9 , НОМЕР_1 ;

- особа на яку переказували грошові кошти через сервіс WesternUnion:

1. ОСОБА_10;

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківських карток на які зараховувались грошові кошти потерпілих, були поповнення реклами на веб-сайті «OLX» за оголошення відносно працевлаштування за кордоном, які є аналогічними з сайтом «https://m.eurabota.com», через платіжну систему «Portmone». Встановлено, що вищевказані перекази були здійсненні з використання ІР-адреси - НОМЕР_8 яка перебуває у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ", ЄРДПОУ 19199961.

Враховуючи той факт, що слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ" (ЄРДПОУ 19199961), юридична адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, пров. Євгена Гуцала, буд. 3, а саме до завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет з ІР-адресою НОМЕР_8 , адреси абонента, за якоюнадаються телекомунікаційні послуги, повних анкетних даних абонента, номерів мобільних телефонів.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності : ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ".

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників : ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ", може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з: ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ", розташоване за адресою: розташоване за адресою: 01011, м. Київ, Печерський район, пров. ЄвгенаГуцала, буд. 3.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 12020080050000409, від 02лютого 2020 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Сафроновій Анні Миколаївні, старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Буряку Максиму Вадимовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Тімохіну Дмитру Олександровичу,інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції Нечипоруку Олексію Олеговичутимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ" (ЄРДПОУ 19199961), юридична адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, пров. Євгена Гуцала, буд. 3, а саме до завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет з ІР-адресою НОМЕР_8 в період часу: 04.01.2020 в 09:57:42 и 09:49:58, адреси абонента, за якоюнадаються телекомунікаційні послуги, повних анкетних даних абонента, номерів мобільних телефонів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ", надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10 травня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Добрєв М. В.