Ухвала суду № 88700849, 09.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5824/20

Провадження № 1-кс/234/2322/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі – Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

слідчого - Кононенко В.Ю.,

власника майна- ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко Владислава Юрійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2020 року старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Кононенко В.Ю. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

31.03.2020 співробітниками четвертого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, за місцем розташування блок-посту №БП-ЗП001 «Долина», який знаходиться на 652 км траси «Київ-Довжанський», зупинено вантажний автомобіль марки DAF, державний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Дніпро, що перевозив алкогольні напої з ознаками фальсифікації, в ході огляду якого всередині кузова виявлено та вилучено 12600 скляних пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з етикетками «Пшенична», «Пульс Актив» та «Амбер», які водій ОСОБА_1 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У період часу з 31.03.2020 22 години 55 хвилин по 01.04.2020 00 годин 01 хвилину за добровільної згоди власника ОСОБА_1 було проведено огляд транспортного засобу марки «DAF», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який був зупинений при перетині блок-посту №БП-ЗП001 «Долина», який знаходиться на 652 км траси «Київ-Довжанський», в ході проведення якого було виявлено та вилучено алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками: горілка ТМ «Улюблена. Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 10800 пляшок, горілка «Pulse activ» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, коньяк «AMBER 5*» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, 5 екземплярів товаро-транспортної накладної № 2ЮАлМ000190 на 5 арк., видаткова накладна №2ЮАлМ000190 на 1 арк., фотокопії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк., бланк заявки №2ЮАлМ000190 на 1 арк., бланки на 3 арк., транспортний засіб марки «DAF» білого кольору із д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно вилученої товаро транспортної накладної №2ЮАлМ000190 вантажоодержувачем є ПМП «Лоцмен», яке знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Солов`яненко 2-А.

Так, 01.04.2020 в ході допиту громадянина ОСОБА_2 який працює на посаді генерального директора ПМП «Лоцмен» було встановлено, що підприємство ПМП «Лоцмен» не придбувало вищезазначені алкогольні напої.

Пунктом 4 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, до вилучених з обігу належать в тому числі предмети зберігання, придбання яких забороняється.

Статтею 178 Цивільного кодексу України, встановлено, що об`єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід`ємними від фізичної чи юридичної особи.

Таким чином, алкогольні напої з ознаками фальсифікації, оскільки їх зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України заборонено законом – Податковим кодексом України.

На підставі викладеного та наданих доказів слідчий вважає, що вилучені під час огляду місця події алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками: горілка ТМ «Улюблена. Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 10800 пляшок, горілка «Pulse activ» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, коньяк «AMBER 5*» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, 5 екземплярів товаро-транспортної накладної № 2ЮАлМ000190 на 5 арк., видаткова накладна №2ЮАлМ000190 на 1 арк., фотокопії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк., бланк заявки №2ЮАлМ000190 на 1 арк., бланки на 3 арк., транспортний засіб марки «DAF» білого кольору із д.н.з. НОМЕР_1 є доказами у вказаному кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, товаро-транспортні накладні, транспортний засіб, можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, майбутньої спеціальної конфіскації просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор Черевко М.І. та слідчий Кононенко В.Ю. підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_1 в судовому засіданні проти доводів клопотання заперечував через необґрунтованість.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, доводи власника майна, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У період часу з 31.03.2020 22 години 55 хвилин по 01.04.2020 00 годин 01 хвилину за добровільної згоди власника ОСОБА_1 було проведено огляд транспортного засобу марки «DAF», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який був зупинений при перетині блок-посту №БП-ЗП001 «Долина», який знаходиться на 652 км траси «Київ-Довжанський», в ході проведення якого було виявлено та вилучено алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками: горілка ТМ «Улюблена. Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 10800 пляшок, горілка «Pulse activ» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, коньяк «AMBER 5*» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, 5 екземплярів товаро-транспортної накладної № 2ЮАлМ000190 на 5 арк., видаткова накладна №2ЮАлМ000190 на 1 арк., фотокопії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк., бланк заявки №2ЮАлМ000190 на 1 арк., бланки на 3 арк., транспортний засіб марки «DAF» білого кольору із д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно вилученої товаро транспортної накладної №2ЮАлМ000190 вантажоодержувачем є ПМП «Лоцмен», яке знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Солов`яненко 2-А.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту на вилучені 31.03.2020 у період у період часу з 31.04.2020 22 години 55 хвилин по 01.04.2020 00 годин 01 хвилину в ході огляду (обшуку) транспортного засобу марки «DAF», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками: горілка ТМ «Улюблена. Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 10800 пляшок, горілка «Pulse activ» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, коньяк «AMBER 5*» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, 5 екземплярів товаро-транспортної накладної № 2ЮАлМ000190 на 5 арк., видаткова накладна №2ЮАлМ000190 на 1 арк., фотокопії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк., бланк заявки №2ЮАлМ000190 на 1 арк., бланки на 3 арк., які зберігли на собі сліди кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, зокрема проведення ряду експертиз, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, задовольнивши клопотання в цій частині.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.

Поряд з цим слідчим та прокурором у клопотанні та під час судового розгляду не доведені підстави арешту транспортного засобу. Тільки та підстава, що особа пересувалася зазначеним транспортним засобом та перевозила інші речі не є достатньою підставою для арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко Владислава Юрійовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000025 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України– задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 31.03.2020 у період часу з 31.04.2020 22 години 55 хвилин по 01.04.2020 00 годин 01 хвилину в ході огляду (обшуку) транспортного засобу марки «DAF», білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , алкогольні напої у скляних пляшках з етикетками: горілка ТМ «Улюблена. Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 10800 пляшок, горілка «Pulse activ» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, коньяк «AMBER 5*» об`ємом 0,5 літри кожна у кількості 900 пляшок, 5 екземплярів товаро-транспортної накладної № 2ЮАлМ000190 на 5 арк., видаткова накладна №2ЮАлМ000190 на 1 арк., фотокопії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк., бланк заявки №2ЮАлМ000190 на 1 арк., бланки на 3 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя В.К.Демидова